公司决策 - 浙江迦南科技2025年6月18日通讯召开第六届董事会第二次独立董事专门会议[1] - 会议审议通过部分募集资金投资项目延期议案[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1]

会议安排 - 公司第六届董事会第七次会议通知于2025年6月13日以通讯方式送达全体董事[1] - 会议于2025年6月19日下午13:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开[3] 会议情况 - 应出席董事9人，实际出席董事9人[3] - 会议主持人是董事长方正先生[3] 审议结果 - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[2]

募投项目延期 - 公司董事会和监事会于2025年6月19日审议通过部分募集资金投资项目延期议案 [1] - "制药配液系统生产中心建设项目"及"医药研发服务平台升级扩建项目"达到预定可使用状态日期由2025年6月延期至2026年6月 [1] - 延期未改变投资内容、总额及实施主体 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日累计投入募集资金1.64亿元 [1] - 募集资金账户余额为1.09亿元 [1]

募集资金情况 - 公司向12名特定对象发行35,573,122股A股，发行价7.59元/股，募资269,999,995.98元，净额261,862,260.14元[2] - 截至2025年5月31日，累计投入募资16,404.97万元，账户余额10,934.27万元[3] 项目投资进度 - 制药配液系统生产中心建设项目承诺投资11,986.23万元，累计投入4,092.82万元，进度34.15%[5] - 医药研发服务平台升级扩建项目承诺投资4,200.00万元，累计投入2,167.94万元，进度51.62%[5] - 总部基地建设项目承诺投资5,000.00万元，累计投入5,144.21万元，进度102.88%[5] - 补充营运资金承诺投资5,000.00万元，累计投入5,000.00万元[5] 项目延期情况 - 制药配液系统和医药研发服务平台项目原计划2023年12月31日达预定可使用状态，现调整至2026年6月30日[9] - 制药配液系统项目延期因对固定资产投资谨慎，投资速度放缓[10] - 医药研发服务平台项目延期因受宏观经济影响，主动控制建设进度[11] 公司优势与前景 - 公司是国内领先生物制药装备制造企业，将建设制药配液系统生产中心优化结构及配置[18] - 项目属国家“鼓励类”，国家对生物医药产业支持为配液系统产业发展提供支持[19] - 公司现有制药配液系统业务有严格质量管理体系，产品符合全球主流标准[20] - 公司是国家级高新技术企业，建有科研工作站和企业研究院，产品有大型生物医药公司客户[21] 后续规划与决策 - 项目延期对预计收益未产生重大影响[22] - 公司认为募投项目符合战略规划，将继续实施[23] - 公司将实时关注项目进度，制定计划推进后续建设[25] - 2025年6月19日公司董事会和监事会审议通过项目延期议案[26] - 董事会认为项目延期是审慎决定，无需提交股东大会审议[26] - 监事会认为项目延期符合公司情况和规定[27]

权益分派方案 - 2024年度权益分派方案于2025年5月14日获股东大会通过[2] - 以497,756,637股为基数，每10股派现金红利0.6元，共派29,865,398.22元，不送股及转增[2] 不同股东派息 - 深股通香港投资者等每10股派0.54元（含税）[4] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.12元，1 - 12个月补缴0.06元，超1年不需补缴[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为6月5日[5] - 权益分派业务申请期为2025年5月27日至6月4日[8] 其他信息 - 分派对象为2025年6月4日收市后登记在册全体股东[6] - 委托代派A股股东现金红利于6月5日划入资金账户[7] - 咨询地址为浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道1188号公司董事会办公室[9] - 咨询电话为0577 - 67976666[10]

会议信息 - 2025年4月17日公司第六届董事会第五次会议审议召开2024年度股东大会议案[4] - 2025年4月19日董事会在巨潮资讯网发布召开通知[6] - 股权登记日为2025年5月7日，现场会议5月14日下午13:30在温州召开[7] 投票数据 - 210人代表166,653,534股投票，占总股份33.4809%[12] - 202名中小股东代表6,220,346股投票，占总股份1.2497%[13] 议案表决 - 9项议案均获审议通过，各议案同意比例超98%[17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] 合规说明 - 律师认为大会召集、召开、表决等程序合规，结果有效[28][29]

股东大会信息 - 2025年5月14日召开2024年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[2] - 210名股东投票，代表166,653,534股，占总股份33.4809%[4] - 202名中小股东投票，代表6,220,346股，占总股份1.2497%[4] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》，同意165,239,308股，占比99.1514%[5] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》，中小股东同意5,404,820股，占比86.8894%[9] - 《关于2025年度续聘审计机构的议案》，同意165,198,048股，占比99.1266%[9] - 《关于公司及控股子公司2025年度相关业务的议案》，反对1,326,466股，占比0.7959%[10] - 《关于公司及控股子公司2025年度现金管理的议案》，中小股东同意4,766,220股，占比76.6231%[11] - 《关于拟为公司董监高买责任险的议案》，反对1,710,966股，占比1.0267%[11] 其他情况 - 所有议案获审议通过，独立董事作《2024年度独立董事述职报告》[12] - 律师认为股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[13] - 备查文件包括2024年度股东大会决议和法律意见书[14] - 公告发布时间为2025年5月14日[16]

公司优势 - 积累大量以优质制药企业为主的客户资源，覆盖国内除台湾、澳门外地区，延伸至全球50多个国家 [2] - 部分产品可替代进口，技术研发能满足国际及国内高端客户需求 [2] - 整线设备自制为主，配置规格全，能满足不同客户个性化需求，凭借高附加值设备和口碑拓展市场 [2][3] - 具备全产业链服务能力，形成信息咨询、药学研究、设备支持、临床试验一体的服务链条，能提供系统化解决方案 [3] 财务表现 - 2024年度实现营业收入138,311.05万元，同比增长32.09%；归属于上市公司股东的净利润3,626.70万元，同比增长254.77%，实现扭亏为盈 [3] - 截至2024年底合同负债约4.79亿元，目前订单基本满足生产需求 [6] 未来盈利驱动因素 - 制药行业客户对高端化等需求促进智能工厂项目推进，生物产业创新药规模发展，智慧物流和专用机器人行业快速发展，带动口服固体制剂设备及智能工厂业务、生物及无菌制剂用水设备及配液系统工程业务、智能仓储物流系统业务、专用机器人业务增长 [3] 机器人与自动化领域 - 旗下控股孙公司浙江万兔思睿机器人有限公司经营机器人业务，合理规划研发与投入，关注相关领域技术，优化产品体系，提升竞争力 [4] - 积极推进专用机器人业务研发创新及制造，优化产品体系，拓宽应用场景 [4] 行业前景与订单情况 - 国家政策推动医药创新产品和高性能医疗器械发展，人口老龄化等因素促使医药工业改革，为制药装备行业带来发展动力 [5] - 目前订单情况良好，未来业绩关注后期公告 [5] 市场布局 - 未来发展增长空间来自国内产业升级、进口替代需求，国际市场产品出口机会，生物制药和机器人行业发展带来的业务机会 [6] - 关于国外销售占比、主要销往国家、海内外营收占比及今年新布局，参阅2024年度报告 [6]

公司信息 - 公司为浙江迦南科技股份有限公司，证券代码300412，证券简称迦南科技[1] 财报披露 - 公司2025年第一季度报告于2025年4月26日在指定创业板信息披露网站披露[1]

财报披露 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月19日披露于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 2025年5月8日15:00 - 17:00举行，地点为上海证券报·中国证券网路演中心[1] - 召开方式为网络平台在线交流[1] - 出席人员有董事长方正等，特殊情况可能调整[1] 投资者提问 - 可于2025年5月7日15:00前访问指定页面或扫码提问[2] - 公司将在业绩说明会上在允许范围内回答问题[2]