证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-088 300412 浙江迦南科技股份有限公司于近日收到全资子公司迦楠（天津）科技有限公 司（以下简称"天津迦楠"）通知，因业务发展需要，天津迦楠对经营范围进行 了变更，现已完成了工商变更登记手续，并换发了新的《营业执照》，具体登记 信息如下： 浙江迦南科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：5,300.00 万元 成立日期：2022 年 05 月 06 日 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；机 械设备销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；气体、液体分离及纯净 设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设 备制造；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；医学 研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；实验分析仪器制造；生物化工产 品技术研发；生物基材料技术研发；制冷、空调设备制造；制冷、 ...

投票股东情况 - 现场和网络投票股东326人，代表股份175,355,006股，占总股份35.2291%[4] - 现场投票股东9人，代表股份168,187,088股，占总股份33.7890%[4] - 网络投票股东317人，代表股份7,167,918股，占总股份1.4400%[4] - 中小股东现场和网络投票318人，代表股份10,121,818股，占总股份2.0335%[4] 议案投票结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意174,685,750股，占出席股东所持股份99.6183%[5] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》中小股东同意9,452,562股，占出席中小股东所持股份93.3880%[5] - 《关于2024年度追加银行授信担保额度的议案》同意174,570,570股，占出席股东所持股份99.5527%[6] - 《关于2024年度追加银行授信担保额度的议案》中小股东同意9,337,382股，占出席中小股东所持股份92.2500%[6] 会议时间 - 现场会议召开时间为2024年12月23日下午13:30[2] - 网络投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[2]

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 一、 本次股东大会召集、召开的程序 关于浙江迦南科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 2024 年第五次临时股东大会的 北京德恒（杭州）律师事务所 法律意见书 本《法律意见书》仅供迦南科技 2024 年第五次临时股东大会之目的使用。 本所律师同意将本《法律意见书》随迦南科技本次股东大会其他信息披露资料 一并公告。 德恒【杭】书（2024）第 12048 号 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对迦南科技本次股东大会所涉及的有关事 项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了迦南科技 2024 年第五次临时股 东大会，现出具法律意见如下： 致：浙江迦南科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

会议情况 - 浙江迦南科技2024年第三次独立董事专门会议于12月6日召开，3人应出席且实际出席[1] 议案审议 - 审议通过控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易议案，3票同意[1] - 审议通过2024年度追加银行授信担保额度议案，3票同意[1][2]

浙江迦南科技股份有限公司 章 程 二零二四年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配与审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | ...

浙江迦南科技股份有限公司章程修正案 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据自身经营发展需要，拟 变更部分章程条款。公司于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第四次会议审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修 订，具体内容如下： | 条款 | 修订前 经公司登记机关核准，公司的经营范围：许可项 | 修订后 经公司登记机关核准，公司的经营范围：许可项 | | --- | --- | --- | | | 目：发电、输电、供电业务；货物进出口；技术 进出口；检验检测服务；各类工程建设活动(依法 | 目：发电、输电、供电业务；货物进出口；技术 进出口；检验检测服务；各类工程建设活动(依法 | | | 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | | | 营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项 | 营活动，具体经营项目以审批结果为准)；特种设 | | | 目：制药专用设备制造；制药专用设备销售；食 | 备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。 | | | 品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；气体、液 | 一 ...

股权结构 - 公司子公司迦南比逊持云南意达51%股权，南京意达持49%[4] - 云南意达注册资本500万元，南京意达245万元[3][5] - 南京意达股东变更后周真道出资140万，占比57.1%[8] 业绩数据 - 截至2024年9月30日，云南意达资产24753606.87元，净资产455382.19元[11] - 2024年1 - 9月云南意达营收16018849.56元，净利润226061.08元[11] 关联交易 - 2024年12月6日公司审议通过关联交易议案[2] - 交易在董事会权限内，不构成重大资产重组[4]

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-086 浙江迦南科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议决定 于 2024 年 12 月 23 日（周一）下午 13:30 召开公司 2024 年第五次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（周一）下午 13:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-083 浙江迦南科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通 知于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式送达全体监事 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2024 年 12 月 6 日下午 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）主持人：监事会主席王虎根先生 （5）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于控股孙公司少数股东合伙人变 更暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年度追加银行授 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第四次会议通知于2024年11月29日送达董事[2] - 会议于2024年12月6日召开，应出席9人实到9人[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》9票同意待股东大会审议[2] - 《关于控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易的议案》8票同意1票回避[5] - 《关于2024年度追加银行授信担保额度的议案》9票同意待股东大会审议[5] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》9票同意[5]