委员会制度 - 公司董事会设四个专门委员会，制度于2025年8月21日通过[1] - 工作制度自董事会决议通过之日起生效施行[29] 战略委员会 - 成员5名董事，任期与董事会一致[7] - 委员及工作小组成员由相关人员提名，董事会选举产生[7] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[10] 提名委员会 - 成员3名董事，含2名独立董事[12] - 委员及工作组成员由相关人员提名，董事会选举产生[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 审计委员会 - 成员3名委员，独立董事过半数[17] - 委员由相关人员提名[17] - 每季度至少召开一次会议[18] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] - 下设审计工作小组为日常办事机构[18] 薪酬与考核委员会 - 成员3名董事，含2名独立董事[23] - 委员由相关人员提名[23] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[26] - 下设工作小组为日常办事机构[24] 委员会职责及会议 - 审计等三委员会中独立董事应占多数并任召集人，审计委至少一名独董是会计专业人士[4] - 战略委负责长期战略和重大投资决策建议，提名委负责董事及高管人选建议[6][12] - 各委员会会议提前三天通知，表决方式多样可通讯表决[10][15]

第四条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董 事代为出席。 第五条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： 浙江迦南科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经 2025 年 8 月 21 日公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一条 为规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及本公司《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。公司应当 定期或者不定期召开独立董事专门会议。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名 ...

制度审议 - 《投资者关系管理制度》经2025年8月21日公司第六届董事会第八次会议审议通过[1] 管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人及授权发言人，董事会办公室负责日常工作[8] - 董事长为投资者关系管理工作第一责任人，董事等高管应参加重大活动[7] 管理目的与原则 - 目的是促进公司与投资者良性关系，建立稳定投资者基础等[11] - 应遵循充分披露、合规披露等六项原则[12] 工作对象与沟通 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体和相关机构[12] - 沟通内容涵盖发展战略等多方面，方式有定期报告等多种[13][14] 特殊情况处理 - 危机事件发生后应制定公关方案和沟通计划并实施[14] - 重大事项受关注或质疑，除披露义务外应及时召开说明会[16] 活动相关要求 - 年度报告披露后十五个交易日内可举行说明会，至少提前两日通知[16][17] - 活动结束编制记录表并刊载，接受调研妥善接待，发布重大信息及时报告披露[17][18] 其他规定 - 建立档案制度，保存期限不少于三年[18] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研、媒体采访[19] - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效实施[21]

对外投资制度 - 对外投资决策管理制度于2025年8月21日经公司第六届董事会第八次会议审议通过[1] - 重大投资事项包括十二类[6] - 证券投资等需董事会或股东会审议批准[7] 审议标准 - 对外投资资产总额占比10%以上提交董事会审议[11] - 占比50%以上经董事会审议后提交股东会审议[13] - “购买或出售资产”累计达30％提交股东会审议[14] 决策实施 - 投资项目决策实施由董事长或总裁签署文件，业务部门执行[16] 监督解释 - 董事会办公室负责评估和监督重大投资项目[21] - 制度由公司董事会负责解释[19] - 制度经公司董事会审议批准后施行[19]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[6] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[6] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 有违法犯罪或受处罚记录不得为候选人[7] - 受证券交易所处分不得为候选人[7] - 连续任职不得超过六年[10] 独立董事履职规定 - 连续两次未亲自出席董事会，应提议解除职务[10] - 不符合规定应在六十日内补选[11] - 单独或合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[14] - 行使职权需全体独立董事过半数同意[16] - 认为资料不充分可联名要求延期[17] 公司与独立董事相关安排 - 公司提供资料至少保存十年[17] - 行使职权费用由公司承担[19] - 公司给予适当津贴，标准由股东会审议通过[19] - 发现重要事项未按规定审议应向深交所报告[19] - 每年现场工作不少于十五日[19] 其他 - 制度由股东会授权董事会解释，通过之日起实施[21] - 浙江迦南科技股份有限公司时间为2025年8月21日[22]

浙江迦南科技股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 8 月 21 日公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公 司规范运作指引》"）等有关规定，制定本规则。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议提案与通知 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开、表决、决议 | 5 | | 第五章 | 附则 | 9 | 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 目 录 第三条 董事会由 9 ...

内幕信息定义 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] 知情人范围 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份的股东等[10] 登记管理 - 按规定填写内幕信息知情人档案，一事一记[12][13] - 知情人第一时间告知董秘，组织填写登记表备案[14] - 各对接部门登记报备，董事会办公室汇总[14] 报送与保密 - 报送信息分表登记，经办人发保密提示函[15] - 重大事项制作进程备忘录并备案[16] - 内幕信息公开后，报送档案和备忘录至深交所[21] - 定期报告公告前，财务人员等不得泄露报表数据[20] - 控股股东等筹划重大事项签保密协议[21] 责任追究 - 发现内幕交易2个工作日内报送证监局[18] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[18] - 违反制度视情节处罚并追究法律责任[22] - 股东擅自披露信息，公司保留追责权利[22]

浙江迦南科技股份有限公司 总裁工作细则 （经 2025 年 8 月 21 日公司第六届董事会第八次会议审议通过） （一）董事会要求时； （二）总裁认为必要时； （三）有重要经营事项必须立即决定时； （四）有突发性事件发生时。 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总裁办公会议 1 | | 第三章 | 总裁及其他高级管理人员的职责 2 | | 第四章 | 附则 3 | 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）总裁、 副总裁及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，规范公司总裁、副总裁及其 他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总裁、副总裁及其他高级管理人员 能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设总裁一名、副总裁若干名。本细则所称其他高级管理人员 指公司董事会秘书、财务总监及公司章程中确定的属于 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-039 浙江迦南科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、 法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2025 年半年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1175 号文核准，由主承 销商国投证券股份有限公司(以下简称"国投证券")以非公开方式向 12 名特定 对象，发行了人民币普通股(A 股)股票 3,557.31 万股，发行价为每股人民币 7.59 元，共计募集资金总额为人民币 27,000.00 万元，扣除券商承销费用 600.00 万元 (含税)后，主承销商国投证券于 202 ...

财报信息 - 公司2025年半年度报告及其摘要于2025年8月23日在指定网站披露[1] - 公告发布时间为2025年8月21日[3]