证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-016 浙江迦南科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 3 月 22 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体监事 1、审议通过《关于拟对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份制 改制并申请在新三板挂牌的议案》 经审核，监事会认为公司控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份制 改制并申请在新三板挂牌有助于充分发挥人员和资质优势，促进人才培养建设， 畅通融资渠道，助力控股子公司做大做强，提升综合竞争力。有助于提升公司在 行业内的知名度，同时公司企业形象及信誉度都将得到提升。该事项审议程序合 法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于拟对控股子公司上海凯贤流体 科技有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌的公告》。 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （ ...

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）因业务整体规划和经营发 展需要，于近日搬迁至新办公地址，具体信息更新如下： 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-014 浙江迦南科技股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日 300412 1 办公地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号（永嘉县瓯北街 道京岚线与中祥路交叉路口往东约 200 米） 邮政编码：325102 联系电话：0577-67976666 电子邮箱：dsb@china-jianan.com 敬请广大投资者注意上述信息变更，由此给投资者带来不便，请予以谅解。 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司董事会 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-013 浙江迦南科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国投证券股份有 限公司（以下简称"国投证券"）出具的《关于变更浙江迦南科技股份有限公司持 续督导保荐代表人的通知》。国投证券作为公司 2020 年度向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构，原指定吴义铭先生、杨苏女士为公司持续督导保荐代表人，杨 苏女士因个人工作变动原因，不再担任公司的持续督导保荐代表人，国投证券指 定黄艺庭先生接替其 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导工作，继续 履行相关职责。 本次变更后，负责公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票持续督导工作的 保荐代表人为吴义铭先生、黄艺庭先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对杨苏女士在担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表 示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公 ...

北京德恒律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见（一） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 第一节 律师声明事项 4 | | --- | | 第二节 重大事项变动情况 5 | | 一、本次发行的批准与授权 5 | | 二、本次发行的主体资格 5 | | 三、本次发行及上市的实质条件 5 | | 四、发行人的独立性 8 | | 五、发行人的实际控制人和持有发行人 5%以上股份的股东 8 | | 六、发行人的业务 8 | | 七、关联交易和同业竞争 9 | | 八、发行人的主要财产 11 | | 九、发行人的重大债权债务 13 | | 十、发行人重大资产变化及收购兼并 13 | | 十一、发行人章程的制定与修改 13 | | 十二、发行人股东大会、董事会、监事会及规范运作 14 | | 十三、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 14 | | 十四、发行人的税务和财政补贴 14 | | 十五、发行人的环境保护、产品质量及技术标准、劳动与社会保障 14 | ...

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) Zhonghui Certified Public Accountants LLP 地址（Add）: 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 邮编（P.C）: 310016 电话（Tel）: 0571-88879999 传真 ( Fax ) : 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江迦南科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 回复的专项说明 7-2-1 关于浙江迦南科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 回复的专项说明 中汇会专[2021]0038 号 深圳证券交易所: 根据贵所于 2020年12月4日下发的《关于浙江迦南科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函(2020)020338 号)(以下简 称"问询函")的要求,我们作为浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"发 行人"、"公司"或"迦南科技"）向特定对象发行股票的会计师,对问询函 相关问题进行了认真分析,并补充实施了核查程序。现就问询函有关财务问题 回复如下: 问题一 发行人本次拟向特定对象发行股票募集资金不超过 4.50 亿元,用于 ...

浙江迦南科技股份有限公司 章 程 二零二四年三月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配与审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第 ...

浙江迦南科技股份有限公司章程修正案 浙江迦南科技股份有限公司 法定代表人签字： 方正 2024 年 3 月 1 日 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要，同时 新产业园已陆续竣工并投入使用，公司将陆续搬迁至浙江省温州市永嘉县瓯北街 道江楠大道 1188 号，按照相关规定，拟变更公司注册地址。公司于 2024 年 3 月 1 日召开第五届董事会第十七会议审议通过了《关于拟变更注册地址并修订< 公司章程>的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 第五条 | 公司住所：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯 | 公司住所：浙江省永嘉县瓯北街道江楠 | | --- | --- | --- | | 条款 | 修订前 工业园区，邮政编码：325105。 | 修订后 大道 1188 号，邮政编码：325102。 | 本章程修正案尚需提交公司股东大会审议。 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项的变更最终 以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。同时提请股东大会授权董事会及董 事会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自 公司股东大会审议通过之日起至 ...

浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-007 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 2 月 23 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 根据公司经营发展需要，同时新产业园已陆续竣工并投入使用，公司将陆续 搬迁至浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号，按照相关规定，拟将注 册地址由"浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区"变更为"浙江省温州市永嘉县瓯 北街道江楠大道 1188 号"。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于拟变更注册地址并修订<公司 章程>的公告》。 （1）会议时间：2024 年 3 月 1 日下午 13:30 （2） ...

一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 2 月 23 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体监事 300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-008 浙江迦南科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.第五届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2024 年 3 月 1 日下午 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟将部分自有物业对外出租的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于拟将部分自有物业对外出租的 公告》。 浙江迦南科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 1 日 1 （2）召开地点：公司四楼会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）主持人： ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-011 浙江迦南科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议 决定于 2024 年 3 月 20 日（周三）下午 13:30 召开公司 2024 年第二次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 300412 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日（周三）下午 13:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 2 ...