浙江迦南科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江迦南科技股份有限公司(以下简称迦南科技公司)管理 层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供迦南科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为迦南科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 中汇会鉴[2024]4208号 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 迦南科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对迦南科技公司管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-025 300412 浙江迦南科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")经中国证券 监督管理委员会证监发行字[2021]1175 号文核准，由主承销商国投证券股份有 限公司(原名安信证券股份有限公司)通过贵所系统采用以非公开方式向 12 名特 定对象，发行了人民币普通股(A 股)股票 3,557.31 万股，发行价为每股人民币 为 7.59 元，共计募集资金总额为人民币 2 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-021 统一社会信用代码：91330000683124669E 名 称：浙江迦南科技股份有限公司 类 型：其他股份有限公司(上市) 浙江迦南科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司 章程>的议案》，具体情况详见公司于 2024 年 3 月 2 日和 3 月 20 日刊登在巨潮 资讯网的相关公告，公告编号：2024-007、012。 近日，公司已完成工商变更登记，取得了新的《营业执照》，具体登记信息 如下： 1 300412 备销售；普通机械设备安装服务；工程管理服务；仪器仪表销售；仪器仪表修理； 集成电路设计；集成电路销售；管道运输设备销售；五金产品零售；新兴能源技 术研发；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发； 自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验 ...

二零二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配与审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-020 浙江迦南科技股份有限公司 | 股东 | 本次股权转让前 | | 本次股权转让后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | 迦南科技 | 510.00 | 51.00 | 510.00 | 51.00 | | 凯立普 | 490.00 | 49.00 | - | - | | 易军 | - | - | 303.80 | 30.38 | | 史红彦 | - | - | 98.00 | 9.80 | | 史红彦 | - | - | 49.00 | 4.90 | | 王忠 | - | - | 24.50 | 2.45 | | 段午昳 | - | - | 14.70 | 1.47 | | 合计 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 100.00 | 更正后： 1 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-019 浙江迦南科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议 决定于 2024 年 4 月 23 日（周二）下午 13:30 召开公司 2024 年第三次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（周二）下午 13:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 2 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-018 浙江迦南科技股份有限公司 关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迦南科技"）控股 子公司上海凯贤流体科技有限公司（以下简称"上海凯贤"）少数股东上海凯利 普企业管理服务合伙企业（以下简称"凯利普"）拟将其持有的 49%的股权转让 给凯立普的合伙人易军、史红彦、吴晓军、王忠和段午昳，凯立普合伙人对上海 凯贤的间接持股转变为直接持股。为保持上海凯贤股权结构与其经营团队的稳定 性，公司决定放弃上述股份转让的优先购买权。 2、公司目前持有上海凯贤 51%的股权，上述股权转让完成后，公司仍持有 上海凯贤 51%的股权，本次交易不会降低公司对上海凯贤的持股比例，不会改变 公司合并范围。 3、上海凯贤少数股东凯利普由公司董事易军先生出资 62%，上海凯贤经营 层出资 38%，公司董事易军先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 4、公司于 2024 年 3 月 28 ...

独立董事专门会议会议决议 浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 二次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于拟对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份 制改制并申请在新三板挂牌的议案》 经审核，我们认为：公司控股子公司上海凯贤流体科技有限公司改制设立股 份有限公司及申请在新三板挂牌，有利于上海凯贤流体科技有限公司进一步完善 其法人治理结构，拓宽融资渠道，稳定和吸引优秀人才，促进规范发展，增强核 心竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实施，不存在损害股东特别是中小股 东和公司利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运 作产生重大影响。 综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-015 300412 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 3 月 22 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份制 改制并申请在新三板挂牌的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于拟对控股子公司上海凯贤流体 科技有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌的公告》。 1 （1）会议时间：2024 年 3 月 28 日下午 13:30 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （5）主持人：董事长方正先 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-017 浙江迦南科技股份有限公司 关于拟对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司 进行股份制改制并申请在新三板挂牌的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迦南科技"）于 2024 年 3 月 28 召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于拟对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份制改制并申请 在新三板挂牌的议案》，公司控股子公司上海凯贤流体科技有限公司（以下简称 "上海凯贤"）为把握资本市场发展机遇，增加可持续发展能力，进一步提高企 业的规范运作水平，拟改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策 和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三板"） 挂牌。现将具体事宜公告如下： 一、上海凯贤基本情况 （一）基本情况 公司名称：上海凯贤流体科技有限公司 注册地址：上海市松江区广富林东路 199 号 25 幢 3 层 301 室 法定代表人：易军 注册资本：1,00 ...