关于调整审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2023-057 浙江迦南科技股份有限公司 调整前： 其他成员：樊德珠女士（独立董事）、郑高利先生（独立董事） 调整后的公司第五届董事会审计委员会成员的任期与公司第五届董事会任 期一致。除上述调整外，公司第五届董事会其他专门委员会保持不变。 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》， 具体情况如下： 浙江迦南科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 25 日 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构， 公司董事长、总裁方正先生不再担任第五届董事会审计委员会委员，公司根据规 则修订要求并结合实际情况对第五届董事会审计委员会部分委员进行相应调整， 调整前后的审计委员会成员的情况如下： 召集人：许小明女士（独立董 ...

浙江迦南科技股份有限公司 第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员全部 由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数 并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第二章 战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 人员组成： 董事会专门委员会工作制度 （经2023年12月25日公司第五届董事会第十六次会议审议通过） 目 录 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 战略委员会工作细则 | 1 | | 第三章 提名委员会工作细则 | 3 | | 第四章 审计委员会工作细则 | 5 | | 第五章 薪酬与考核委员会工作细则 | 7 | | 第六章 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为适应浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")战 略发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核 制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治理 结构，根据 ...

浙江迦南科技股份有限公司 监事会议事规则 （经2023年12月25日公司第五届监事会第十六次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成及职权 | 1 | | 第三章 | 监事会的召集与通知 | 4 | | 第四章 | 监事会的召开、表决、决议 | 6 | | 第五章 | 附则 9 | | 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作 指引》"）以及《浙江迦南科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大 会赋予的职权 ...

浙江迦南科技股份有限公司 董事会议事规则 （经2023年12月25日公司第五届董事会第十六次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事会会议提案与通知 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开、表决、决议 5 | | 第五章 | 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公 司规范运作指引》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2023-055 浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知于 2023 年 12 月 20 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司章程修正案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司修订董事会议事规则的议案》 1 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司修订股东大会议事规则的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （1）会议时间：2023 年 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2023-058 浙江迦南科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议 决定于 2024 年 1 月 12 日（周五）下午 13:30 召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了 《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出 席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在 ...

浙江迦南科技股份有限公司 独立董事工作制度 （经2023年12月25日公司第五届董事会第十六次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 提名、选举、聘任 3 | | | 第四章 | 职权 5 | | | 第五章 | 附 则 | 7 | 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事 第一章 总则 第一条 为充分发挥浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，保护中小股东及利益相 关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的 规定，制定本制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的 ...

浙江迦南科技股份有限公司章程修正案 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司自身的实际情况， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章 程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，拟变更 部分章程条款。公司于 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议审议 通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订， 具体内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十 | 独立董事有权向董事会提议召开临 | 独立董事有权向董事会提议召开临 | | | 时股东大会。对独立董事要求召开临时 | 时股东大会。独立董事行使该职权的， | | | 股东大会的提议，董事会应当根据法律、 | 应当经全体独立董事过半数同意。对独 | | | 行政法规和本章程的规定，在收到提议 | 立董事要求召开临时股东大会的提议， | | | 后十日内 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2023-056 浙江迦南科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知于 2023 年 12 月 20 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体监事 2、会议召开的时间、方式和表决情况 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司修订监事会议事规则的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《监事会议事规则》。 1.第五届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 25 日 1 （1）会议时间：2023 年 12 月 25 日下午 （2）召开地点：公司三楼会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式 ...

浙江迦南科技股份有限公司 股东大会议事规则 （经2023年12月25日公司第五届董事会第十六次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 6 | | 第五章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 议事行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》等相关法律、法规、规章和《浙江迦南科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会是公司的最高权力机构，应当 ...