证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-011 四川中光防雷科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司于2024年4月15日召开的第五届董事会 第八次会议同意召开此次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： 现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午2:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10 日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 6、股权登记日：2024年5月6日（星期一） 7、出席对象 （1）截至2024年5月6日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东； （2）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不 ...

人员情况 - 截至2023年底，公司有合伙人51人，注册会计师141人，签过证券服务业务审计报告的108人[1] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额16386.49万元，审计业务收入同额，证券业务收入13202.42万元[2] - 承担43家上市公司2022年度财报审计，收费5129.60万元[2] - 审计同行业上市公司6家[2] 监管情况 - 近三年公司受监管措施6次，19名从业人员受8次[2] - 多名签字注册会计师和复核人曾收到警示函[5] 风险保障 - 截至2023年底，累计责任赔偿限额8000.00万元，职业风险基金2558.00万元[13] 审计工作 - 2023年就重点会计审计事项与公司沟通解决技术问题[6] - 审计重大事项达成一致，无分歧[7] - 对上市公司实施四级复核制度[7]

审计报告 - 2024年4月15日出具编号为“川华信审（2024）第0016号”的无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 四川中光信息防护其他应收款2023年占用与偿还累计均为44.70万元[12] - 四川中光信息防护应收账款2023年初余额21.66万元，发生44.20万元，偿还65.86万元[12] - 四川中光信息防护应付账款2023年初 - 199.21万元，发生533.77万元，偿还592.61万元，期末 - 258.05万元[12] - 深圳市铁创科技应收账款2023年初1,132.28万元，发生1,067.56万元，偿还1,026.85万元，期末1,172.99万元[12] - 深圳市铁创科技应付账款2023年初 - 134.51万元，发生48.19万元，偿还88.08万元，期末 - 174.40万元[12] - 四川阿库雷斯其他应收款2023年占用与偿还累计均为14.45万元[12] - 四川中光一创新材料应付账款2023年初 - 59.80万元，发生59.80万元[12] - 其他关联资金往来2023年初760.42万元，发生1,812.67万元，偿还1,832.55万元，期末740.54万元[12]

业绩说明会安排 - 公司2024年4月26日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在上海证券报·中国证券网举行[1] - 董事长、总经理王雪颖等出席[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集业绩说明会问题[2] - 投资者需于2024年4月25日14:00前发至ir@zhongguang.com [2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩数据 - 2023年基本每股收益0.08元/股，与2022年持平[2] - 2023年加权平均净资产收益率2.68%，较2022年增长0.03%[2] - 2023年营业收入55,499.66万元，较2022年增长0.07%[9] - 2023年净利润2,129.45万元，较2022年下降29.91%[9] 资金状况 - 2023年末货币资金29,622.14万元，较年初增长20%[4] - 2023年末应收账款22,867.99万元，较年初下降15.25%[4] - 2023年现金及现金等价物净增加额4,606.17万元，较2022年增长164.68%[13] 收支变动 - 2023年营业成本40,381.62万元，较2022年增长2.40%[9] - 2023年税金及附加480.26万元，较2022年增长67.38%[9] - 2023年研发费用4,589.61万元，较2022年下降24.36%[9]

业绩总结 - 2023年度合并营业收入金额为55499.66万元[6] - 2023年营业总收入554,996,646.10元，较2022年增长约0.07%[22] - 2023年净利润21,294,541.21元，较2022年下降约29.91%[23] 财务数据 - 2023年末货币资金为296,221,445.13元，较年初增长约20.00%[14] - 2023年末应收账款为228,679,869.47元，较年初下降约15.25%[14] - 2023年末存货为135,832,166.20元，较年初下降约31.25%[14] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 收入确认的真实性和完整性、应收账款坏账准备的计提被确定为关键审计事项[6][7] 股权与股本 - 2019年资本公积转增股本后公司总股本增加至324,733,466.00股[44] - 2020年股票期权激励计划行权后公司总股本增加至326,019,466.00股[45] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，累计影响数对公司报告不产生重大影响[141] - 会计政策变更经第五届董事会第四次会议于2023年4月27日决议通过[141] 税收政策 - 公司及子公司深圳铁创科技发展有限公司2023 - 2025年减按15%税率征收企业所得税[144] - 控股子公司深圳凡维泰科技服务有限公司减按15%税率征收企业所得税[145] 投资活动 - 公司受让成都市鸿侠科技有限责任公司1.4815%股权，受让成都数之联科技有限公司1.0929%股权[182] - 公司参与设立多个投资基金，如海南复诚宏利创业投资基金合伙企业等[183] 资产变动 - 固定资产年初账面原值168996440.65元，年末176225330.28元[186] - 无形资产年初账面原值23662906.12元，年末18954006.49元[189] 其他 - 财务报告于2024年4月15日经公司第五届董事会第八次会议批准报出[51] - 会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止[54]

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-006 四川中光防雷科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以 书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事会主 席罗航宇先生主持了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，是合法、有效的。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规 ...

公司治理会议 - 2023年召开七次董事会会议，独立董事均出席[3] - 2023年召开四次股东大会，独立董事出席3次[4] - 2023年薪酬与考核等委员会召开会议，独立董事均出席[4] 报告披露 - 依规完成2022年年度及2023年各季度报告披露[9] - 2023年4月28日披露《2022年度内部控制评价报告》[10] 人事变动 - 2023年1月13日完成董事会及监事会换届选举[10][11] - 2023年1月13日聘任汪建华为财务总监等[10][11] 其他事项 - 2023年未发生应披露关联交易等情况[9] - 2024年独立董事将提供专业见解[13]

公司业务及市场情况 - 公司主营业务和市场拓展领域受宏观经济波动和下游行业周期性波动影响[2] - 公司产品出口主要采用美元结算，汇率波动可能导致汇兑损失风险[4] - 公司在通信行业拥有强大的产品研发实力，是全球重要通信设备制造商的防雷产品供应商[31] - 公司在铁路与轨道交通领域持续开发雷电防护产品，支持铁路建设高峰期的需求增长[32] - 公司为新能源行业提供定制化防雷产品，包括风电雷电监测系统、光伏电源浪涌保护器等[33] 财务表现 - 公司2023年营业收入为554,996,646.10元，较上年增长0.07%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为24,755,808.49元，较上年增长3.44%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为113,625,381.8元，较上年减少27.78%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.08元，与上年持平[12] - 公司2023年实现营业收入为55499.66万元，主营业务收入占比99.30%[37] 产品研发及市场拓展 - 公司研发的产品包括高性能系列间隙型AC SPD、小尺寸大通流低成本导轨安装AC SPD等，已进入批量生产阶段[23] - 公司产品应用市场广泛，包括通信、航天国防、铁路与轨道交通等基础产业及新兴产业[40] - 公司拥有1320余个产品型号、188个产品系列通过国内外第三方产品认证[40] - 公司2023年防雷产品销售额为362,182,592.14元，同比增长24.95%[44] - 公司5G通信设备雷电防护配套产品的技术储备得到了5G市场的检验[41] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规要求，完善公司治理结构，健全内部控制体系，实现规范运作[93] - 公司积极参与社会公益事业，向青海同仁市保安镇双处村的老人捐赠了近百余台电子血压计[137] - 公司参与了都江堰心启程家和文化组织的“爱与陪伴 经典诵读”活动，向残疾人群体捐赠了时令水果礼盒[137] - 公司向平武县仙坪村、石人村捐赠防雷电气用品和学习用品，促进了乡村的振兴和发展[137]

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-009 四川中光防雷科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，为提高暂时闲置自有资金使用 效率，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，购买银行发行的低风险保本型 理财产品，公司于 2024 年 4 月 15 日开了第五届董事会第八次会议、第五届监事 会第六次会议，决定使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置自有资金进行现 金管理，用于购买银行发行的低风险且投资期限不超过 12 个月的保本型理财产 品，在额度范围内，资金可以滚动使用，本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 公司的闲置自有资金。 6、决策程序 为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资 金进行现金管 ...