一、 计提信用减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失的原因 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-012 四川中光防雷科技股份有限公司 关于计提信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准 则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2023 年度财务报告合并会计报表范 围内相关资产计提信用减值损失，具体情况公告如下： 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策的相关规定， 为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经 营情况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的 各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹 象的相关资产计提信用减值损失。 （二）本 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。 现就 2023 年度（以下简称"报告期内"），本人履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 邓博夫先生：1987 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财 经大学，研究生学历，博士后学位。曾任西南财经大学会计学院研究院讲师。现 任西南财经大学会计学院副教授、博士生导师，公司独立董事、四川合纵药易购 医药股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系人员没有在公司 及其附属企业任职，我本人及我的直系亲属没有直接或间接持有公司 1%以上已 发行股份，不是公司前 10 ...

资金占用与偿还 - 2023年初占用资金余额760.42万元[2] - 2023年占用累计发生额1812.67万元[2] - 2023年偿还累计发生额1832.55万元[2] - 2023年末占用资金余额740.54万元[2] 子公司账款情况 - 四川中光其他应收款占用累计44.70万元[2] - 四川中光应收账款期末余额相关数据[2] - 四川中光应付账款期末余额 - 258.05万元[2] - 深圳铁创应收账款期末余额1172.99万元[2] - 深圳铁创应付账款期末余额 - 174.40万元[2] 报告审批 - 《汇总表》于2024年4月15日获董事会批准[4]

公司治理 - 2023年召开七次董事会会议，独立董事出席情况良好[3] - 2023年召开四次股东大会，独立董事出席2022年第一次临时股东大会[4] - 2023年提名、审计委员会会议独立董事均亲自出席[4] 制度与合规 - 2023年修订完成《独立董事工作制度》[5] - 2023年未发生应披露的关联交易及承诺变更情况[10] - 2023年度按时编制并披露定期报告[11] 人事变动 - 2023年1月13日完成董事会及监事会换届选举[12][13] - 2023年1月13日聘任汪建华为财务总监[12] - 2023年1月13日聘任王雪颖为总经理等[13] 未来展望 - 2024年独立董事将维护股东权益，促进规范运作[14]

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-005 四川中光防雷科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以 书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，其中独立 董事李龙先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事汪学刚先生代为出席 会议并投票。 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2023 年 度董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会在 2023 年度工 作的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 与会董事审议通过的公司 2 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，四川华信有合伙人51人，注册会计师141人，签过证券服务业务审计报告的108人[3] 审计相关会议 - 2023年4月27日，审计委员会审议通过续聘四川华信为2023年度审计机构[6] - 2024年1月14日，审计委员会进行审前沟通会议[6] - 2024年3月15日，审计委员会召开审计现场过程中沟通会[6] - 2024年4月3日，审计委员会召开审计现场结束后沟通会[7] 审计结果与评价 - 四川华信对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司审计委员会认为四川华信在年报审计中表现良好，按时完成2023年年审工作[9]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为554,996,646.10元，上年度为554,596,644.36元[13] - 2023年度营业收入扣除项目合计金额为3,899,699.02元，占比0.70%，上年度为748,362.94元，占比0.13%[13] - 2023年度营业收入扣除后金额为551,096,947.08元，上年度为553,848,281.42元[14] 其他 - 会计师认为扣除情况表符合深交所规定，如实反映2023年度情况[10] - 扣除情况表编制依据深交所相关规则[6][10]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，四川中光防雷科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事邓博夫、汪学刚、李龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 15 日 四川中光防雷科技股份有限公司 经核查独立董事邓博夫、汪学刚、李龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 四川中光防雷科技股份有限公司 ...

审计机构信息 - 公司拟续聘四川华信为2024年度审计机构，需股东大会审议[2][8][9] - 截至2023年12月31日，四川华信合伙人51人，注册会计师141人[4] - 2023年度经审计收入总额16386.49万元，证券业务收入13202.42万元[5] 审计业务情况 - 承担43家上市公司2022年度财报审计，收费5129.60万元[5] - 审计同行业上市公司6家[5] 风险相关 - 截至2023年12月31日，累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元[5] - 近三年因执业行为受监督管理措施6次，19名从业人员受8次[5] 其他 - 签字注册会计师曾受警示函[7] - 董事会提请授权管理层协商确定2024年度审计费用[3][7][8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》待股东大会通过生效[9]

监事会会议 - 2023年监事会召开五次会议[3] 合规情况 - 2023年决策程序合规，董、经履职守法[5] - 按“五分开”原则建账，财报如实反映情况[5] - 2023年无资金占用和担保行为[6] 未来展望 - 2024年监事会继续履职促发展[7]