审计机构聘任 - 2025年4月22日公司拟续聘中兴华所为2025年度外部审计机构[1] - 本次聘任需提交公司2025年度股东大会审议并通过后生效[14] 审计机构情况 - 2024年末中兴华所合伙人199人、注册会计师1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[2] - 2024年中兴华所收入总额203,338.19万元，审计业务收入152,989.42万元，证券业务收入32,048.30万元[2] - 2024年度中兴华所上市公司年报审计170家，审计收费总额22,297.76万元[2] - 中兴华所在制造业行业上市公司审计客户104家[3] - 中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元[5] 审计机构合规情况 - 近三年中兴华所在亨达公司案中被判定在20%范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任[5] - 近三年中兴华所受行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次[6] 审计费用 - 公司2024年度审计费用55万元，其中财务报告审计费用50万元，内部控制审计费用5万元[11]

佛山市南华仪器股份有限公司内部控制自我评价报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 佛山市南华仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效 ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2025-020 佛山市南华仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则 解释第18号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第18号》，的要求变更会 计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下: 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因及时间 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）， 规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13 号—— ...

（一）资产状况 佛山市南华仪器股份有限公司 2024 度财务决算报告 佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年度财务决算报告 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"南华仪器"）2024 年度财 务报表及报表附注已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无 保留意见的审计报告，审计意见为：南华仪器财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了南华仪器 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状 况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。现将公司 2024 年财务决算 情况报告如下： 一、主要财务状况 3、合同资产期末余额较期初增加 262.12%，主要是本期并购子公司微轲联合同 质保金增加所致。 单位：人民币万元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 9,304.74 | 5,329.72 | 74.58% | | 交易性金融资产 | 12,506.32 | 13,638.74 | -8.30% | | 合同资产 | 81.59 | 22.53 | 262.12% ...

报告与说明会安排 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月23日刊登[1] - 2024年度网上业绩说明会定于2025年5月7日15:00至17:00举行[1] - 业绩说明会在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] 参会人员与问题征集 - 董事长杨耀光等6人出席业绩说明会[1] - 公司提前向投资者征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可提前登录“互动易”平台提问[2] - 公司将在业绩说明会上解答投资者普遍关注的问题[2]

佛山市南华仪器股份有限（以下简称"公司"），于近日收到公司独立董事 提交的《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会根据证监会《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董 事郭剑花、李苑彬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事郭剑花、李苑彬的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2025-010 佛山市南华仪器股份有限公司 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司《2025 年第一季度报告》经公司第五届董事 会第九次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 ...

业绩数据 - 2024年营业收入12431.53万元，同比上涨10.79%[3] - 2024年净利润1476.66万元，较去年同期减亏455.96%，扭亏为盈[3] - 2024年机动车检测设备及系统营收11563.97万元，同比上升12.40%[3] - 2024年环境监测设备及系统收入620.05万元，同比下降5.81%[3] - 2024年销售费用2458.65万元，同比增加24.22%[3] - 2024年管理费用2467.92万元，同比下降3.26%[3] - 2024年财务费用 - 111.94万元，同比增加44.82%[3] - 2024年研发费用905.53万元，同比增加14.12%[3] - 2024年出口销售增长334.52%，占营收3.27%[8] - 2024年营业成本7577.72万元，同比增长9.32%[11] - 2024年末资产总额53512.19万元，较2023年末增长12.67%[11] - 2024年研发投入906万元，占营收7.28%[12] 产品与市场 - 新能源汽车安全性能检测设备及系统产品通过认证并批量销售[12] - 公司向嘉得力公司出售房产，金额5257.19万元[6] 公司治理 - 2024年召开4次董事会会议，董事均出席[14] - 第五届董事会第七次会议通过收购南昌市微轲联信息技术有限公司51%股权议案[14] - 2024年召开2次股东大会会议，审议议案12项[16] - 董事会下设四个专业委员会[18] - 审计委员会召开4次会议[19] - 战略委员会召开2次会议，通过多项重大议案[19] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，通过2024年度薪酬方案[21] - 召开2次独立董事专门会议，审核相关事项[22] - 报告期内发布86份信息披露文件[23] 未来展望 - 董事会继续推进制度建设，做好经营和投资方案[26] - 董事会严格履行信息披露义务，提升公司规范运作和透明度[26]

佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定， 认真履行有关法律、法规赋予的职权，依法列席董事会会议及各次股东大会，对 公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、 高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益、 公司的利益和员工的合法权益，促进公司的规范运作和健康持续的发展。 一、报告期内监事会工作情况 2024 年度监事会共召开 4 次会议，监事会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会会议召开的具体 情况如下： | 序号 | 届次 | | 召开时间 | | 审议议案 1、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、关于《2023 年度财务决算报告》的议案 3、关于 2023 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第五次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度外部审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定 和要求，现公司对 2024 年度会计师事务所履职情况、董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、 2024 年度会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后 ...