股份减持 - 叶淑娟计划减持750,000股，占比0.56%[1] - 截至公告日累计减持750,000股，占比0.56%[1] - 减持前持股4.13%，减持后持股3.57%[5] - 减持计划实施完毕，不导致控制权变更[4] 减持明细 - 2024年3月6日集中竞价减持50,000股，均价8.02元[1] - 2024年3月8日减持100,000股，均价8.02元[1] - 2024年3月11日减持50,000股，均价8.09元[2] - 2024年3月20日减持150,000股，均价8.91元[2] - 2024年3月21日集中竞价减持164,100股，均价8.98元[2] - 2024年3月22日减持235,900股，均价8.82元[2]

佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度公司董事会严 格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 规定的相应职责，认真履行公司及股东大会赋予的职责，积极推进董事会决议的 实施，进一步规范、优化了公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运 作，勤勉尽责，维护了公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、稳定、健 康的发展。 一、2023 年度公司总体工作情况 2023 年，公司报告期内，实现营业收入 11,221.17 万元，较去年同期减少 12.42%，实现归属于上市公司的股东净利润为-414.84 万元，较去年同期减亏 87.48%。其中：机动车检测设备及系统实现营业收入 10,287.86 万元，同比下降 了10.13%；环保监测设备及系统实现营业收入658.28万元，同比下降了37.75%。 2023 年销售费用 2,045.41 万元，同比减少 4.07%；管理费用 2,551.13 万元，同 比增加 3.17%；研发费用 793.51 万元，同比减少 18.70%；财务费用为-202.88 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、专项说明 | 1-2 | | --- | --- | | 二、附表 | 3 | | 三、专项说明附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 | | 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(李苑彬) 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认具备《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性。并将自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行 了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 公司 2023 年共计召开 6 次董事会，召开 3 次股东大会。本人出席情况如下： | 独立董 | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应出席 | 实际出 | 出席方式 | 投票情况 | 应出席 | 实际出 | | | 次数 | 席次数 | | | 次数 | 席次数 | | 李苑彬 | 6 | 6 | 均为现场出席 | 均为赞成票 | 3 | 3 | 各位股东和股东代表: 本人作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事的职责，严格按照《中国人民共和国 公司法》、《中国人民共和国证券法》、《 ...

财务业绩 - 本报告期营业收入1441.22万元，较上年同期减少37.73%，主要因机动车检测行业需求下降及环境监测新产品推广不及预期[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 465.50万元，较上年同期减少45.30%[5] - 营业成本本期发生额814.78万元，较去年同期减少44.75%，因主营业务收入减少[15] - 信用减值损失本期发生额82.80万元，较去年同期增加46.59%，因应收账款预期信用减值损失率变动[15] - 2024年第一季度营业总收入14,412,201.95元，较上期23,146,090.62元下降37.73%[27] - 2024年第一季度营业总成本19,675,253.97元，较上期27,030,978.52元下降27.21%[27] - 2024年第一季度研发费用2,036,565.61元，较上期2,435,155.54元下降16.37%[27] - 2024年第一季度投资收益1,074,894.18元，上期无此项收益[27] - 2024年第一季度公允价值变动收益294,158.48元，上期无此项收益[27] - 2024年第一季度营业利润为-480.74万元，上年同期为-326.24万元[28] - 2024年第一季度净利润为-465.50万元，上年同期为-320.38万元[28] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0344元，上年同期为-0.0235元[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为296.98万元，较上年同期增长205.25%[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2373.90万元，上年同期为2571.86万元[30] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为296.98万元，上年同期为-282.16万元[30] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3886.54万元，上年同期为-967.13万元[30] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.98万元[31] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1247.02元，上年同期为-62041.34元[31] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为4181.67万元，上年同期为-1255.49万元[31] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为9486.80万元，上年同期末为11687.40万元[31] 资产负债 - 货币资金期末余额9511.39万元，较期初减少78.46%，因购买理财产品[9] - 预付款项期末余额124.73万元，较期初增加43.29%，因预付材料款增加[10] - 其他应收款期末余额30.49万元，较期初增加536.69%，因员工出差备用金借支[11] - 合同负债期末余额2534.06万元，较期初增加337.77%，因收到不动产交易首付款[13] - 2024年第一季度末资产总计490,686,090.61元，较期初474,948,196.44元增长3.31%[24][25][26] - 2024年第一季度末流动负债合计36,518,460.53元，较期初16,110,953.89元增长126.67%[25] - 2024年第一季度末货币资金95,113,911.23元，较期初53,297,213.19元增长78.46%[24] - 2024年第一季度末交易性金融资产115,627,627.15元，较期初136,387,376.70元下降15.22%[24] - 2024年第一季度末合同负债25,340,600.31元，较期初5,788,593.27元增长337.76%[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10654户[17] - 前10名无限售条件股东中，杨耀光持股415.4万股，李源持股397.1838万股，邓志溢、黎亮、杨伟光、代学荣、王林均持股380.0625万股，韦嘉仪持股70.59万股，中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）持股65.53万股，王光辉持股65.4776万股[18] - 公司实际控制人为杨耀光、杨伟光，杨耀光、杨伟光是兄弟关系且为一致行动人，杨伟光和叶淑娟签署《投票权委托协议书》，叶淑娟100%投票权委托给杨伟光，叶淑娟视为杨耀光、杨伟光的一致行动人[18] - 限售股份中，周柳珠期初和期末限售股数为4.8769万股，叶淑娟为416.7555万股，杨耀光为1246.2万股，杨伟光为643.5705万股，苏启源为96.8437万股，李红卫为8.7656万股，邓志溢为1140.1875万股，肖泽民为4.8409万股，伍颂颖和梁伟明均为5.7375万股，李源为1191.5512万股，合计4765.0668万股[20][21] 资产出售 - 公司于2023年10月30日审议拟向广东嘉得力清洁科技股份有限公司出售位于广东省佛山市南海区桂城街道夏南路59号的房屋建筑物及土地使用权，该事项于2023年11月15日经股东大会审议通过[22] - 2024年4月19日，出售资产相关过户手续办理完成，截至报告出具日，房款已收讫，并办妥产权转移，双方完成存量房买卖合同[22]

会议情况 - 2023年公司召开5次董事会、2次股东大会等多类会议[3][5] - 2023年8月28日董事会对资金占用等发表意见[11] - 2023年10月30日董事会对出售资产交易审核[11] 人员任职 - 郭剑花2023年5 - 12月任独立董事[13] - 郭剑花2024年继续履行义务提建议[13][14] 报告发布 - 报告于2024年4月24日发布[15]

北京市中伦（广州）律师事务所 关于佛山市南华仪器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所 关于佛山市南华仪器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 致：佛山市南华仪器股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市南华仪器 股份有限公司（以下简称"南华仪器"、"公司"）委托，担任南华仪器实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的法律顾问。 （3）所有提供给本所及本所律师的文件的复印件都与其原件一致； （4）该等文件中所陈述的事实均真实、准确、完整，并没有遗漏和/或误导。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围含公司及子公司，业务涵盖多方面[4] 组织架构 - 董事会设4个专门委员会，股东大会选聘2名独立董事[5] - 截至2023年12月31日，董事会5名董事含2名独董，监事会3名监事含1名职工监事[5] 制度建设 - 制定《重大投资决策管理制度》规范投资管理[13] - 制定《对外担保管理制度》加强银行信用和担保管理[15] - 制定《关联交易决策制度》规范关联交易[16] - 制定采购与付款管理制度，定期考核供应商[18] - 制定《子公司管理制度》统一管理财务、人事等工作[23] 缺陷评估 - 以年度合并报表资产总额1%为整体重要性水平、0.5%为可容忍误差评估财务报告缺陷[25] - 按损失金额划分非财务报告内部控制缺陷等级[28] - 按潜在错报划分财务报告内部控制缺陷等级[29] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 报告期内无其他影响投资决策的内部控制信息[35]

人员数据 - 2023年12月31日，中兴华合伙人数量189人，注册会计师人数969人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师489人[2] 业绩数据 - 2022年中兴华经审计收入总额为184,514.90万元，审计业务收入为135,088.59万元，证券业务收入为32,011.50万元[2] - 2022年度，中兴华为115家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额14,809.90万元[2] 风险保障 - 中兴华计提职业风险基金13,602.43万元，购买的职业保险累计赔偿限额12,000.00万元[7] 合规情况 - 项目合伙人戈三平2022年8月受到广东证监局出具警示函的行政监管措施1次[5] 审计工作 - 中兴华建立完善质量管理体系，2023年年度审计严格遵守相关规定执行工作[9] - 审计过程实施完善的项目质量复核程序，包括内部复核和质量控制复核[10] - 2023年年度审计就公司重大会计审计事项达成一致意见，无未解决分歧[11] - 根据公司情况制定全面合理、可操作性强的审计工作方案[17] - 对公司2023年度财务报告审计，核查相关情况并出具专项报告[18] - 认为公司2023年财报真实客观反映财务状况等并出具标准无保留意见审计报告[19] 会议相关 - 2023年4月14日，第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过续聘2023年度外部审计机构为中兴华的议案[19] - 2024年4月11日，公司董事会审计委员及相关高管与中兴华召开2023年年度报告审计工作沟通会议[19] - 2024年4月23日，公司第五届审计委员会第五次会议审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会审议[20] 公司评价 - 公司认为中兴华作为2023年度审计机构履职时保持独立、尽责且报告及时客观公允[21]

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | | | 佛山市南华仪器股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 3 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 ...