证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-021 二、《公司章程》修订情况 由于上述注册资本减少，拟对《公司章程》中的有关条款进行修改，具体修改内 容对照如下： 佛山市南华仪器股份有限公司 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于减少注 册资本暨修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次减少注册资本情况 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》已授予的激励对象中有 10 名激励 对象因个人原因离职，该激励对象不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 80,000 股限制性股票不得归属并由公司作废。同时公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件未成就，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规 定，公司应将激励计划未离职的 88 名激励对象已获授的第三个归属期对应的限制性 股票数量 792,0 ...

报告与会议安排 - 《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月25日刊登[1] - 2023年度业绩说明会定于2024年5月9日15:00 - 17:00举行[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] 人员与问题征集 - 董事长杨耀光等6人出席年度报告说明会[1] - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月8日前访问指定网址或扫码提问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起施行，允许提前执行[2] - 变更后按17号准则要求执行，未变更部分按前期规定执行[4] 影响与审议 - 变更符合规定，对财务等无重大影响[2][5] - 无需提交董事会和股东大会审议[2]

投资决策 - 公司拟用不超2.5亿元闲置自有资金买理财产品[1] - 投资额度内资金可滚动使用，期限不超12个月[2][4] - 投资品种含货币基金等，不买高风险品种[3] 实施流程 - 议案经审议后需股东大会通过方可实施[7] 风险应对 - 财务部关注分析风险，资产不能质押[8] - 建立台账管理资金，与银行核对余额[9] - 岗位分离，内审等部门监督人员操作[10]

一、主要财务状况 （一）资产状况 单位：人民币万元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 5,329.72 | 13,094.52 | -59.30% | | 交易性金融资产 | 13,638.74 | 2,910.60 | 368.59% | | 合同资产 | 22.53 | 48.57 | -53.61% | | 应收票据 | 37.85 | 59.45 | -36.34% | | 应收账款 | 3,171.19 | 3,258.87 | -2.69% | | 预付款项 | 87.05 | 217.64 | -60.00% | | 其他应收款 | 4.79 | 15.16 | -68.41% | | 存货 | 8,304.06 | 9,991.57 | -16.89% | | 一年内到期的非流动资产 | -- | 3,000.00 | -- | | 其他流动资产 | - | 3.72 | -- | | 流动资产合计 | 30,595.92 | 32,600.10 | -6.15% | | 长期股权投资 | 2,463. ...

会议时间 - 2023年度股东大会于2024年5月17日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年5月9日[4] 会议登记 - 登记时间为2024年5月15日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[11] - 登记地点为广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司一楼会议二室[12] - 登记方式有现场、信函或传真（不接受电话登记）[13] 投票相关 - 投票代码为350417，投票简称为南华投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[26] 议案审议 - 会议审议11项提案，议案9、10需出席股东所持表决权2/3以上通过，其余普通决议事项需过半数通过[7][9] 其他 - 中小投资者表决情况将单独计票披露[10] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月15日下午16:30前送达或传真到公司[28] - 授权委托可对多项议案行使表决权，有效期至本次股东大会结束[30][32]

佛山市南华仪器股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOＢ座 20 层邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010)51423816 目录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1.合并及母公司资产负债表 | 7-10 | | 2.合并及母公司利润表 | 11-12 | | 3.合并及母公司现金流量表 | 13-14 | | 4.合并股东权益变动表 | 15-16 | | 5.母公司股东权益变动表 | 17-18 | | 6.财务报表附注 | 19-96 | | 三、审计报告附件 | | | 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3.注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司普通股股东净利润为-4148354.73元[1] - 2023年母公司实现净利润为-2876949.33元[1] 利润相关 - 截止2023年12月31日未分配利润为255139948.58元[1] - 截止2023年12月31日可供投资者分配利润为222248042.94元[1] - 2023年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股[1] 审议情况 - 第五届董事会第五次会议通过《2023年度利润分配预案》[1] - 第五届监事会第五次会议通过《关于2023年度不进行利润分配预案的议案》[4] - 董事会、监事会、审计委员会均同意提交股东大会审议[2][4][5]

会议相关 - 第五届监事会第五次会议于2024年4月24日召开，3名监事全参会[2] - 多项议案以3票同意通过，需提交2023年度股东大会审议[3][4][6][7][10][13][18] 资金运用 - 公司及子公司使用闲置自有资金买理财产品额度不超2.5亿，有效期一年[8] 激励计划 - 《激励计划》第三期已授予98人，10人离职[14] - 10名离职对象80,000股限制性股票作废[14] - 88名未离职对象792,070股限制性股票作废[14] - 2021年限制性股票激励计划合计作废872,070股[14] 业绩情况 - 2023年公司营业收入1.12亿元，三年累计4.22亿元，未达业绩考核目标[14] 报告公告 - 《2023年年度报告》等相关公告于2024年4月25日登巨潮资讯网[3][5][6][9][11][12][15][17][19] - 《2024年第一季度报告的提示性公告》于4月25日登《证券时报》[19]

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分 库存股的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。现将有关事项 说明如下： 一、公司回购股份概况 公司于 2019 年 1 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议、2019 年 2 月 15 日召 开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 4600 万元 且不超过人民币 9200 万元，回购价格不超过人民币 23 元/股。回购股份实施期限为 自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 公司于 2019 年 2 月 22 日披露了《关于回购股份的回购报告书》。 1、公司于 2019 年 3 月 12 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 100,000 股，占公司现有总股本的 0.12%，最高成交价 18.20 元/股。最低 成交价 17.93 元/股，成交总金额为 ...