昆仑万维科技股份有限公司 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-113 一、关于监事辞职的情况 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事高珊 珊女士的书面辞职报告，高珊珊女士原定任期至2026年7月13日，现因个人原因，申请 辞去公司监事职务，辞职后不再在公司任职。 鉴于高珊珊女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公 司章程》的规定，其辞职将在股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，高珊 珊女士将按照有关法律、法规的要求继续履行监事职责。高珊珊女士辞职不会对公司的 正常经营产生影响。公司将按法定程序尽快完成监事的补选工作。 截至本公告披露日，高珊珊女士未持有公司股份。 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 昆仑万维科技股份有限公司董事会 二零二三年十一月二十七日 附件： 安梦先生简历 安梦，男，1982年8月出生，中国国籍，无永久境外居住权，北京工商大学，信息 管理与信息系统专业。曾任职于北京天虹百货信息技术部。2011年加入 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-111 昆仑万维科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知的公告（增加临时提案后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》，第五届监事会第五次会议审议通过了《关于补 选监事的议案》，公司控股股东周亚辉先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会 将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2023 年第六次临时股东大会一并审议，现将本次股 东大会增加临时提案后的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 7 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 7 日，其中 ...

昆仑万维科技股份有限公司独立董事 一、关于转让控股子公司北京绿钒股权及债权暨关联交易事项的独立意见 经核查，独立董事一致认为：除业务关系外，本次交易的评估机构及资产评 估师与公司、北京绿钒均不存在关联关系，评估机构具有独立性。评估机构为本 次交易出具的资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了 市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评 估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、 公正性等原则，运用了合规且符合标的公司实际情况的评估方法，评估方法选用 恰当，评估结论合理。 本次交易意向符合公司实际情况，符合公司战略发展需要。本次交易不存在 损害公司利益及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，交易的决策程序符合 相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次交易构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （以下无正文） （本页无正文，为《昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六 次会议相关事项之独立董事意见》的签字页） 全体独立董事签名： 张晨宇________________ 李东红_______ ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-108 昆仑万维科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通知于2023 年11月16日采取通讯方式通知了全体董事、监事。 （一）审议通过《关于转让控股子公司北京绿钒股权及债权暨关联交易的议案》 2、公司第五届董事会第六次会议于2023年11月21日以通讯方式召开。 在董事长方汉先生的强烈建议下，董事会与公司实际控制人周亚辉先生协商，为更好的聚 焦于 AGI 和 AIGC 业务，减少外界对于公司多元发展方向的疑虑，公司拟将全资子公司宁波点 金和昆诺天勤所持北京绿钒 50%的股权及未来可转成股权的可转债转让给公司实际控制人周 亚辉先生，本次交易对价为 40,000 万元人民币，其中北京绿钒股权的交易对价为人民币 30,000 ...

北京绿钒新能源科技有限公司 2023 年 1-9 月模拟财务报表附注 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 17 层 邮编：100073 电话：(010) 81523127 传真：(010) 81523127 北京绿钒新能源科技有限公司 2023 年 1-9 月模拟财务报表附注 北京绿钒新能源科技有限公司 目 录 北京绿钒新能源科技有限公司 2023年1-9月模拟财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP | 一、审计报告 | 1 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 资产负债表 | 4 | | 2. 资产负债表（续） | 5 | | 3. 利润表 | 6 | | 4. 现金流量表 | 7 | | 所有者权益变动表 5. | 8 | | 6. 财务报表附注 | 10 | | 三、审计报告附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 | | 3. 注册会计师执业 ...

（本页无正文，为《关于公司第五届董事会第六次会议相关事项之事前认可意见》的签 字页） 全体独立董事签名： 关于第五届董事会第六次会议相关事项之事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》、《独立 董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为昆仑万维科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对公司第五届 董事会第六次会议相关事项材料进行了认真审阅并发表事前认可意见如下： 一、关于转让控股子公司北京绿钒股权及债权暨关联交易事前认可意见 经核查，独立董事一致认为：公司本次转让北京绿钒的交易符合公司整体战略规划 和经营发展需要，公司已聘请独立审计机构和评估机构出具相关报告，符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 章程》等有关规定，不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意将该事项提交董 事会审议。 （以下无正文） 昆仑万维科技股份有限公司独立董事 二零二三年十一月二十一日 张晨宇_________ ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-109 昆仑万维科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 7 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 7 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 12 月 7 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投 票的具体时间为 2023 年 12 月 7 日 9:15-15:0 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 宁波昆仑点金股权投资有限公司、霍尔果斯 昆诺天勤创业投资有限公司拟转让股权 所涉及北京绿钒新能源科技有限公司 模拟股东全部权益价值 资产评估报告 报告整体排版要求： 中天华资评报字[2023]第11283号 （共一册，第一册） 北京中天华资产评估有限责任公司 2023年11月17日 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 | 2 | | 资产评估报告 | | 4 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人概况 4 | | | | 二、评估目的 | 7 | | | 三、评估对象和评估范围 | 7 | | | 四、价值类型 | 8 | | | 五、评估基准日 | 9 | | | 六、评估依据 | 9 | | | 七、评估方法 | 11 | | | 八、评估程序 | 16 | | | 九、评估假设 | 17 | | | 十、评估结论 | 18 | | | 十一、特别事项说明 | 20 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 21 | | | 十三、资产评估报告日 | 21 | | | 资产评估报 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 宁波昆仑点金股权投资有限公司、霍尔果斯昆 诺天勤创业投资有限公司拟转让持有的北京 绿钒新能源科技有限公司债权价值项目 资产评估报告 中天华资评报字[2023]第11282号 （共1册，第1册） 北京中天华资产评估有限责任公司 2023年11月17日 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 摘 要 | | 2 | | 一、产权持有单位、债务人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概 | | | | 况 | 3 | | | 二、评估目的 | 4 | | | 三、评估对象和评估范围 4 | | | | 四、价值类型 | 4 | | | 五、评估基准日 | 5 | | | 六、评估依据 | 5 | | | 七、评估方法 | 6 | | | 八、评估程序实施过程和情况 6 | | | | 九、评估假设 | 8 | | | 十、评估结论 | 8 | | | 十一、特别事项说明 8 | | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 9 | | | | 十三、资产评估报告日 | | 10 | | 资产评估报告附件目录 | | 11 | 宁波昆仑点金 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-110 昆仑万维科技股份有限公司 关于拟转让控股子公司北京绿钒股权及债权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 13 日，昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"昆仑万维"、 "公司"）第五届董事会第三次会议审议通过《关于转让控股子公司北京绿钒股 权及债权并签订<股权转让意向协议>暨关联交易议案》，公司拟将全资子公司宁 波昆仑点金股权投资有限公司（以下简称"宁波点金"）和霍尔果斯昆诺天勤创 业投资有限公司（以下简称"昆诺天勤"）所持北京绿钒新能源科技有限公司（以 下简称"北京绿钒"、"标的公司"、"交易标的"）50%的股权及未来可转成 股权的可转债转让给公司实际控制人周亚辉先生，公司和周亚辉先生签署了《股 权转让意向协议》，内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 截止本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估工作已完成，公司于 2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于转让控股子公司北 京绿钒股权及债权暨关联交易的议 ...