公司对外担保情况 - 截至公告出具日，公司累计对外担保金额约为2.3亿元 [1] - 全部担保均为对子公司的担保，无对外担保情况 [1] - 担保金额占公司最近一期经审计净资产的1.61% [1]

第一条 为维护昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）及其他有关法律、法 规的规定，特制定本章程。 昆仑万维科技股份有限公司 章 程 | | | 昆仑万维科技股份有限公司章程 第一章 总则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"股份公司"或"公司"）。 第三条 公司是由北京昆仑万维科技有限公司（以下简称"昆仑有限"）依 法整体变更并采用发起设立的方式设立的股份有限公司；取得了《营业执照》， 统一社会信用代码为 91110000673814068U，昆仑有限原有的权利义务均由公司 承继。 第四条 公司于 2015 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7000 万股，于 2015 年 1 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：昆仑万维科技股份有限公司 中文全称：昆仑万维科 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-072 昆仑万维科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人昆仑万维科技股份有限公司董事会现就提名吴蕊为昆仑万维科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为昆仑万维科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆仑万维科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-067 李东红先生在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事 会对李东红先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！ 2025年10月17日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于补选独立董 事的议案》，董事会同意提名吴蕊女士（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人， 并在选举为独立董事后担任第五届董事会薪酬委员会主任委员以及审计委员会委员职务，任期 自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，吴蕊女士已取得 独立董事资格证书。本次补选董事事项已经公司董事会提名委员会审核通过，本次补选董事事 项尚需在深圳证券交易所审核无异议后提交2025年第二次临时股东会审议。 特此公告。 昆仑万维科技股份有限公司董事会 昆仑万维科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到独立董事李东红先生的辞职报 告。因个人工作原因， ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-071 昆仑万维科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴蕊作为昆仑万维科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人昆仑万维科技股份有限公司董事会提名为昆仑万维科技股份有限 公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过昆仑万维科技股份有限公司第五届董事会独立董事提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证 ...

昆仑万维科技股份有限公司 关于控股子公司向银行申请授信并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召 开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请授 信并由公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保概述 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-069 因经营发展需要，公司控股子公司昆仑天工科技有限公司（以下简称"昆仑 天工"），北京天工智力科技有限公司（以下简称"天工智力"）拟向杭州银行 股份有限公司北京中关村支行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度，额 度由昆仑天工和天工智力共同使用。授信额度有效期 1 年，公司对上述控股子公 司的授信额度提供连带责任担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易在董事 会审议通过后，还需经公司股东会审议通过后方可实施。 二、担保对象基本情况 本次担保对象为公司的控股子公司，具体情况如下： 1、公司名称：昆仑天工科技有限公司 ...

公司变更 - 公司拟变更注册资本和股份总数，分别从123,149.5054万元、123,149.5054万股变为125,535.6953万元、125,535.6953万股[1] 章程修改 - 修改《公司章程》获第五届董事会第三十三次会议通过，需2025年第二次临时股东会审议且三分之二以上通过[2] - 董事会提请股东会授权办理章程修改工商登记及备案，以工商核准为准[2] - 修改后的《公司章程》已登巨潮资讯网[2]

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-070 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:00:00 昆仑万维科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日 ...

昆仑万维科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会 议通知于 2025 年 10 月 12 日采取通讯方式通知了全体董事。 2、公司第五届董事会第三十三次会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式召开。 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-066 3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。 4、会议由方汉董事长主持。公司高级管理人员列席了本次会议。 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： （一）审议通过《关于控股子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》 因经营发展需要，公司控股子公司昆仑天工科技有限公司（以下简称"昆仑天工"）， 北京天工智力科技有限公司（以下简称"天工智力"）拟向杭州银行股份有限公司北京 中关村支行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度，额度 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002919 | 名臣健康 | 17.56 | 6.30% | 20.21万 | 3.54亿 | | 300533 | 冰川网络 | 38.10 | 4.24% | 23.26万 | 9.18亿 | | 600633 | 浙数文化 | 13.85 | -0.50% | 22.85万 | 3.20亿 | | 603258 | 电魂网络 | 20.03 | -0.69% | 1 2.94万 | 5949.46万 | | 002605 | 姚记科技 | 26.54 | -0.79% | 6.52万 | 1.74亿 | | 300113 | 顺网科技 | 25.20 | -0.79% | 23.01万 | 5.91亿 | | 002425 | ST凯文 | 3.72 | -0.80% | 11.47万 | 4318.06万 | | 300315 | 掌趣科技 | 5.21 | -0.95% | 72.93万 | 3.84亿 | | 300043 | 星辉娱 ...