证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—001 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 修订后的《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则》详见公司在中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 三、审议通过《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12月29 日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第十三次会议通知，并于2024 年1月3日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决 董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京浩丰 创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议 决议合法、有效。 会议由董事长王剑先生主持，经与会董 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年一月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有 关规定，北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"）设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 股东大会议事规则 $$=0=v q\pm i--j$$ 北京浩丰创源科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《创业板规范运作指引》"） 和《公司章程》的规定，并结合《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规 则》以及其他法律 、行政法规，制订本规则。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 1 | | 第三章 | 股东大会的召集 5 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 7 | | 第五章 | 股东大会的召开 9 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第七章 | 会后事项 20 | | 第八章 | 规则的修改 20 | | 第九章 | 附 则 20 | ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会议事规则 北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》以及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年一月 | | | 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事且至少有一名独 立董事为会计专业人士。 董事会应当设立审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，并制定相应 的工作细则；专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—002 北京浩丰创源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日 召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<北京浩丰创源科技股 份有限公司章程>的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 为提高公司会议决策效率，根据公司整体工作安排，公司董事会决定暂不召 开股东大会。董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议上 述议案。 特此公告。 北京浩丰创源科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 关于暂不召开股东大会的公告 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京浩丰创源科技股份有限公司 独立董事工作制度 | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 独立董事的独立性 | 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第五章 | 独立董事的职责和履职方式 | 6 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 11 | | 第七章 | 附则 | 12 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京浩丰创源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板上市公司规范运 作"）等法律、行政法规、规范性文件和《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》 （以下称"公司章程"）的有关规定，公司制定《 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年一月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 2 北京浩丰创源科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪 ...

目前，公司各项生产经营活动正常开展，经营状况平稳有序，本次立案调查 不会对公司生产、经营和管理造成重大不利影响。立案调查期间，公司将积极配 合中国证监会的相关调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时 履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及深圳证券交易所指定披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登 的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《中国证券监 督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 0142023022 号），因公司涉嫌 信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚 法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 证券代码：300419 证券简称：浩丰科 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有 关规则的规定，北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成了2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）首次授予股票 期权的登记工作，现将具体情况公告如下： 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—042 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予登记完成公告 一、 已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023年8月29日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年股 票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本 激励计划发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司20 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入147,112,558.94元，同比减少16.28%；年初至报告期末营业收入452,619,312.36元，同比减少29.82%[3] - 本期营业总收入452619312.36元，上期为644904553.26元[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,498,474.30元，同比增加15.77%；年初至报告期末为13,391,927.70元，同比增加13.47%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,248,306.15元，同比增加113.63%；年初至报告期末为10,930,407.51元，同比减少2.29%[3] - 第三季度净利润为17,934,878.20元，上年同期为11,802,264.36元[17] - 归属于母公司股东的净利润为13,391,927.70元，上年同期为11,802,264.36元[17] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-83,117,565.50元，同比增加63.99%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -83,117,565.50元，上年同期为 -230,832,792.62元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为19,689,700.38元，上年同期为87,921,624.66元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -67,217,775.14元，上年同期为 -193,494,514.69元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 -130,628,769.18元，上年同期为 -336,383,510.42元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为455,409,382.14元，上年同期为659,954,495.15元[19] - 取得借款收到的现金为90,975,000.00元，上年同期为37,750,000.00元[20] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,082,653,150.51元，较上年度末减少3.94%；归属于上市公司股东的所有者权益625,302,130.59元，较上年度末增加2.19%[3] - 2023年9月30日流动资产合计799355223.54元，非流动资产合计283297926.97元，资产总计1082653150.51元[13] - 2023年9月30日流动负债合计388668449.84元，非流动负债合计14167848.48元，负债合计402836298.32元[14] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计625302130.59元，所有者权益合计679816852.19元[14] 特定资产项目变化 - 货币资金较期初减少79.16%，主要系支付采购货款所致[6] - 应收账款较期初增加108.19%，主要系验收的部分项目回款进度较慢所致[6] - 2023年9月30日货币资金34907613.89元，较1月1日的167537822.82元减少[13] - 2023年9月30日应收账款414734824.93元，较1月1日的199210530.27元增加[13] 成本与费用变化 - 年初至报告期末，营业成本较上年同期减少37.88%，主要系成本结构优化所致[7] - 年初至报告期末，研发费用较上年同期减少38.08%，主要系委外研发费用减少所致[7] - 公司2023年第三季度营业总成本427,086,080.27元，上年同期为633,796,482.20元[17] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数31,429，前十大股东中北京华软鑫创实业发展有限公司持股比例15.00%，持股数量55,180,000股[9] - 国泰君安证券、光大证券持股比例均为0.46%，分别持有1699541股、1695279股；干红军持股比例0.40%，持有1485100股；国信证券持股比例0.39%，持有1449900股；徐正持股比例0.38%，持有1392900股[10] - 前10名无限售条件股东中，北京华软鑫创实业发展有限公司持股55180000股，北京元和盛德投资有限责任公司持股5300000股[10] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.0364元，上年同期为0.0321元；稀释每股收益为0.0364元，上年同期为0.0321元[18] 董事会相关信息 - 公司董事会法定代表人为王剑[24] - 董事会批准财报报送日期为2023年10月27日[24]