报告审议 - 监事会审议多项议案，表决多为同意3票，反对0票，弃权0票[1][3][5][6][7][10][12][18][20][22][26] - 《2024年年度报告》等报告详见巨潮资讯网[2][5][8] - 《2025年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整[17] 股票期权 - 因部分激励对象情况及业绩未达标，注销22名激励对象808.00万份股票期权[14] 资金使用 - 公司用闲置自有资金买短期低风险理财产品[11] 薪酬制度 - 2025年度内部监事按职务及标准领薪酬，无额外津贴[13] 审计意见 - 监事会认可董事会对审计报告相关事项专项说明[19][21][23]

审计相关 - 中兴华对公司2024年度财报内控出具带强调事项段无保留意见[1] - 公司董事会出具2024年相关内控审计报告专项说明[1] 会议决策 - 2025年4月24日公司召开监事会会议审议议案[1] - 监事会对审计报告无异议，同意专项说明并督促消除不利影响[1][2] 时间信息 - 监事会落款日期为2025年4月28日[3]

审计报告 - 中兴华对公司2024年度财报出具保留意见审计报告[1] 董事会说明 - 公司董事会出具对2024年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明[1] 监事会决议 - 2025年4月24日监事会审议通过相关议案[1] - 监事会对审计报告无异议，同意董事会专项说明[1][2] - 监事会将督促采取措施降低消除不利影响[2]

北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月15 日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十三次会议通知，会议于 2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与 表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京浩 丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议 决议合法、有效。 会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—011 经审核：董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要所载信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见公司同 ...

业绩数据 - 2024年度母公司净利润-3748.54万元，归属股东净利润-321.12万元[1] - 2024年营业收入4.25亿元，上年度5.47亿元，上上年度10.59亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润-4170.87万元[4] 利润分配 - 2024年现金分红、回购注销总额均为0元[2] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为0元[4] - 2024年度拟不进行利润分配[1][8] 研发投入 - 2024年研发投入4729.12万元，上年度3848.09万元，上上年度3731.64万元[2] - 最近三个会计年度累计研发投入1.23亿元，占累计营收比例6%[4]

会议信息 - 公司2025年4月9日发第五届董事会第二十二次会议通知，4月11日召开[1] - 本次会议应参与表决董事6人，实际参与6人[1] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知时限议案，6票同意[1][3] - 审议通过变更审计委员会委员议案，6票同意[4][5] 人员变更 - 董事长王剑不再担任审计委员会委员，徐中奇当选[4][5] - 变更后审计委员会由王凡林、张立、徐中奇组成[5]

诉讼金额 - 公司近12个月累计诉讼、仲裁涉案金额约69460079.75元[1] 诉讼情况 - 与严格集团等纠纷一审被驳回起诉，与中安星瑞仲裁驳回其他请求[1] 影响说明 - 诉讼款项已在2023年全额计提坏账，不影响当期净利润[4] - 后续收回款项，已确认坏账损失可转回增加净利润[4]

公司基本信息 - 公司成立于2005年12月28日[5] - 注册资本为36775.377万元人民币[5] - 统一社会信用代码为91110000783967006U[5] - 法定代表人为王剑[5] 变更事项 - 完成工商变更登记并取得新《营业执照》[4] - 住所变更为北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层A810室[5] - 2024 - 2025年通过变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》议案[3]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会通知于1月25日发出[3] - 现场会议于2月14日14:00在北京市朝阳区召开，网络投票时间为2月14日[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东299人，代表股份61,966,300股，占比16.8499％[4][5] - 通过现场和网络投票的中小股东298人，代表股份6,786,300股，占比1.8453％[5] 议案表决 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》总表决同意、反对、弃权情况及占比[6] - 该议案中小股东总表决同意、反对、弃权情况及占比[6]

会议安排 - 2025年1月24日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[13] - 2025年1月25日发出召开通知[13] - 2025年2月14日14：00现场会议召开[13] 投票情况 - 299人代表61,966,300股投票，占比16.8499％[14] - 298名中小股东代表6,786,300股投票，占比1.8453％[16] 议案表决 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》获三分之二以上表决通过[18]