关联交易数据 - 2024年度伟创自动化与关联方预计关联交易不超300万元[1] - 2023年度已发生此类关联交易104.32万元[1] - 2024年初至披露日已发生关联交易37.55万元[1] 关联交易相关 - 侯友夫为控股股东、实控人之一，林伟通为董事长[2] - 关联交易以公允价为基础，是正常需求，不损公司及股东利益[4][5] 会议情况 - 2024年4月24日董事会、独立董事会议审议通过相关议案[1][6]

审计机构人员与业务数据 - 中兴华所上年度末合伙人189人、注册会计师969人、签过证券审计报告注会489人[2] - 2022年度业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[2] - 2022年度上市公司年报审计115家，审计收费总额14,809.90万元[2] - 通用设备制造行业上市公司审计客户76家[3] 审计机构风险相关 - 计提职业风险基金13,602.43万元，购买职业保险累计赔偿限额12,000万元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚2次、监管措施15次、自律监管措施2次[3] 公司审计决策 - 2023年度审计费用88万元[8] - 2023年4 - 5月相关会议审议通过续聘中兴华所为2023年度审计机构[8]

独立董事专门会议组成 - 由3名独立董事组成[2] 会议审议与决议规则 - 特定事项经审议且全体独立董事过半数同意，方可提交董事会[4] - 行使特别职权前需经审议且全体独立董事过半数同意[5] - 会议由全体独立董事出席方可举行，决议需过半数同意通过[7] 会议召集与主持 - 过半数独立董事推举召集和主持，不履职时两人以上可自行召集[7] - 召集人提前三日通知，紧急情况除外[7] 委托出席与记录保存 - 委托他人出席需提交委托书，一人一次不超两份委托[8] - 会议记录、工作记录及公司资料至少保存十年[10] 规则生效 - 本规则经董事会审议通过起生效[13]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票143,126,097股，每股发行价5.31元，募集资金总额759,999,575.07元，净额751,352,183.89元[1] - 截至2023年12月31日，项目投入累计28,720.39万元，利息收入净额累计2,879.63万元[4] - 应结余募集资金49,294.46万元，实际结余8,386.63万元，差异40,907.83万元[4] - 公司募集资金总额为75,135.22万元，本年度投入1,102.34万元，已累计投入28,720.39万元[24] 资金使用与变更 - 2022年4月26日，“五洋智云智慧停车项目”剩余20,248.38万元永久补充流动资金[4] - 2023年8月25日，“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞、徐州基地）”剩余20,692.29万元永久补充流动资金[5] - 报告期内变更用途的募集资金总额为20,692.29万元，累计变更用途的募集资金总额为40,940.67万元，比例为54.49%[24] 项目投资进度 - 智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）承诺投资21,400.00万元，截至期末累计投入6,792.56万元，投资进度31.74%[24] - 智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）承诺投资8,500.00万元，截至期末累计投入3,864.26万元，投资进度45.46%[24] - 研发中心建设项目承诺投资13,000.00万元，截至期末累计投入5,365.69万元，投资进度41.27%，于2023年12月31日达到预定可使用状态[24] - 五洋智云智慧停车项目承诺投资25,000.00万元，调整后投资20,135.22万元，截至期末投资进度2.97%[24] - 补充流动资金承诺投资12,100.00万元，截至期末累计投入12,100.00万元，投资进度100.00%[24] 项目终止与结项 - “五洋智云智慧停车项目”“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”“智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）”终止实施，剩余募集资金永久补充流动资金[25] - 2024年4月24日，公司拟对“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，尚需股东大会审议[26] 其他情况 - 截至2023年12月31日，中国银行深圳福田支行和交通银行徐州分行专户共存储83,866,312.73元[8] - 中兴华会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规[20] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[21] - 保荐代表人是谢国敏和崔增英[3] - 民生证券股份有限公司于2024年4月24日出具专项核查意见[3]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润41,001,927.58元[1] - 2023年母公司报表净利润168,072,110.92元[1] 利润分配 - 公司总股本1,116,383,561股[2] - 每10股派现0.15元（含税），合计派现16,745,753.42元（含税）[2] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议通过[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华所担任2024年度审计机构，需2023年年度股东大会审议[1] - 2024年度审计收费定价原则与以前年度一致，具体费用协商确定[6] 审计机构情况 - 中兴华所上年度末合伙人189人、注册会计师969人、签过证券审计报告489人[3] - 2022年度经审计业务收入184,514.90万元等多项收入数据[3] - 上年度上市公司年报审计115家，通用设备制造行业76家[3] - 计提职业风险基金13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[3] - 近三年受行政处罚等多次，39名从业人员也受相关处罚[4] 决策流程 - 2024年4月19日审计委员会同意续聘[7] - 4月24日董事会和监事会均同意续聘[7][8]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事郑爱华、陈韶君、夏杰独立性评估并出专项意见[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月24日[2]

2024 年 4 月 15 日，公司首次通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式实 施回购，回购公司股份数量为 200,000 股，占公司总股本的 0.0179%。本次回购 股份的成交价为 2.53 元/股，成交总金额为 506,000 元（不含交易费用）。本次 回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-022 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员 工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不超过人民币 8,000 万元且不低 于人民币 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 3.5 元/股（含本数）。 ...

财务数据 - 2023年9月30日伟创自动化总资产17.5016904771亿元，净资产11.8342716957亿元等[5] - 2022年12月31日伟创自动化总资产17.6257955368亿元，净资产11.6150850605亿元等[5] - 截至公告披露日，公司对子公司实际担保余额为12893.49万元，占比5.34%[9] 担保事项 - 伟创自动化拟向民生银行深圳分行申请2000万元借款，深圳高新投担保，公司及孙公司反担保[1] - 公司同意对伟创自动化提供不超过35000万元担保，有效期一年[1] - 反担保保证期间为债务履行期限届满后三年止[7] 公司信息 - 伟创自动化注册资本73800万元[4] - 深圳高新投融资担保有限公司注册资本700000万元[4] - 公司及控股子公司无违规担保和逾期担保情况[10]

截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 二、其他说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定及公司回购股份方案，在回购期 限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-020 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员 工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不超过人民币 8,000 万元且不低 于人民币 4,000 万元（均含本数），回购价格不超 ...