会议时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议时间为2月27日14:00[2] - 网络投票时间为2月27日9:15 - 15:00（不同系统有细分时段）[2][13][14] - 股权登记日为2月24日[2] - 股东会现场登记时间为2月25日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[5] - 若信函或传真登记须在2月25日17:00前送达[5] 会议事项 - 审议总议案、2026年度日常关联交易议案、《董事、高级管理人员薪酬制度》议案[4] 其他信息 - 普通股投票代码为“350420”，简称为“五洋投票”[11] - 公告发布时间为2月11日[10] - 现场会议会期半天，与会人员费用自理[6]

会议安排 - 2026年2月11日召开第五届董事会第十五次会议，9名董事全参会[1] - 拟于2026年2月27日召开2026年第二次临时股东会[5] 议案表决 - 《预计2026年度日常关联交易》议案5票同意通过[2] - 《制定<董高薪酬管理制度>》议案9票同意通过[3] - 《聘任董事会秘书》议案9票同意通过[4] - 《召开2026年第二次临时股东会》议案9票同意通过[5] 关联交易 - 预计2026年度全资子公司与关联方日常关联交易不超4亿（含税）[1] 人员聘任 - 聘任刘源为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满[4]

公司治理变动 - 公司于2026年1月8日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了关于选举董事长、变更法定代表人、调整董事会专门委员会及聘任高级管理人员的一系列议案 [2] - 董事会选举钟志辉为公司董事长并担任公司法定代表人，同时完成了公司总经理和副总经理的聘任 [2] - 公司近日完成了相应的工商变更登记手续，并取得了由徐州市政务服务管理办公室换发的新《营业执照》 [2]

公司治理 - 2026 年 1 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议，审议多项议案[1] - 董事会同意选举钟志辉为董事长并担任法定代表人，聘任高管[1] 公司信息 - 公司注册资本为 111638.3561 万元[1] - 公司法定代表人为钟志辉[1] - 公司成立日期为 2001 年 06 月 22 日[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2026-010 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 江苏五洋自控技术股份有限公司 特此公告。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日 召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》，同意选举王淑娟女士为公司第五届董事会独立董事，任期自公 司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 截至公司 2026 年第一次临时股东会通知发出之日，王淑娟女士尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，王淑 娟女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 2026 年 2 月 3 日 近日，公司收到王淑娟女士的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创 业企业培训中心颁发的《上市公 ...

投资基金情况 - 投资基金总认缴出资额为30100万元[1] - 卓泰智能出资3000万元，占比9.97%[1] - 已完成工商变更登记并取得营业执照[2] - 成立时间为2025年01月16日[3] - 注册地址为江苏省苏州市张家港市塘桥镇青龙路266号[3]

2025年度业绩预告核心数据 - 预计2025年营业收入为8.4亿元至8.7亿元，上年同期为10.1亿元，收入同比下降[1] - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为3,800万元至4,700万元，上年同期为亏损8,722.14万元，同比实现扭亏为盈[1] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净亏损为900万元至1,800万元，上年同期扣非净亏损为11,898.44万元，亏损额同比大幅收窄[1] 业绩变动主要原因 - 公司严格把控应收账款回款，报告期内根据会计政策，信用减值损失有所转回[1] - 公司全资子公司山东天辰智能停车有限公司所产生的商誉存在减值迹象，最终减值准备金额待评估及审计后确定[1] - 报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为5,600万元，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额约为4,700万元[1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为3800万元至4700万元，实现同比扭亏为盈 [1] - 业绩变动主要原因是公司将应收账款回款作为经营重点，报告期内信用减值损失有所转回 [1] - 公司全资子公司山东天辰智能停车有限公司所产生的商誉存在减值迹象，最终减值金额将由评估及审计机构确定 [1] 行业技术动态 - 半固态电池技术受到关注，今年有望搭载多款新车，各大厂商正积极准备 [1] - 行业正经历从极寒测试到万套装车的进程，动力电池技术迎来迭代年 [1]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利3,800万元至4,700万元，上年同期为亏损8,722.14万元，实现扭亏为盈[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1,800万元至900万元，较上年同期亏损11,898.44万元大幅收窄[2] - 预计营业收入为84,000万元至87,000万元，较上年同期101,027.87万元下降约13.9%至16.8%[2] 财务数据关键指标变化：非经常性损益 - 预计非经常性损益对净利润的影响金额约为5,600万元[4] - 非经常性损益中，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额约为4,700万元[4] 财务数据关键指标变化：资产减值与转回 - 报告期内信用减值损失有所转回[3] - 全资子公司山东天辰智能停车有限公司的商誉存在减值迹象，具体减值金额待评估审计后确定[3][4] 其他重要内容：数据说明 - 业绩预告数据为财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[2]

政府引导基金动态 - 国家发改委表示要研究设立国家级并购基金，以发挥国家创业投资基金的行业标杆作用，促进新质生产力发展 [7] - 中关村科学城科技成长基金公示第十七期拟投资的5只子基金，涉及创新工场、医疗产业、机器人、股权及科创三期等多个领域 [8] - 浦东新区计划设立20亿元种子基金，聚焦垂类模型、具身智能等方向，并提升天使基金直投比例，推动设立CVC基金、并购基金、S基金 [8] - 广州市出台科技成果转化“补改投”试点办法，允许财政资金投资的单个项目出现100%亏损，整体投资损失率控制在80%以内时对相关人员不予追责 [9] - 江苏南京先进制造产业专项母基金通过拟参股子基金“华舆战新投资产业基金”，该基金目标规模20亿元，存续期8年，聚焦高端装备及战略新兴产业 [9] - 四川省文旅商贸投资引导基金公开遴选管理机构，该基金认缴规模50亿元，主要投向文旅康养、商贸服务及未来产业服务等领域 [10] - 抚州市设立现代产业引导基金，采用“联席会议+国有企业+基金管理公司”管理架构，存续期不超过10年，重点投资新能源汽车和先进制造业等 [10] - 杭州市富阳区产业基金拟对“温州隆门壹号生物医药股权投资基金”出资4500万元，占该3亿元基金总规模的15% [11] - 南京新工医疗健康强链并购股权投资基金完成备案，首期规模8亿元，计划扩募至20亿元，将聚焦医疗健康领域开展并购投资 [11] - 邳州市战新产业投资基金（母基金规模10亿元）公开遴选子基金管理机构，要求子基金投资于邳州市内项目的金额不低于母基金实际出资额的1.5倍 [12] - 济宁绿色气候投资合伙企业（有限合伙）总规模超4亿元，将专项用于两个重点项目的分布式低碳智慧能源系统建设，服务约55万平方米建筑 [12] - 南京江宁区国企母基金（总规模100亿元）常年公开征集子基金管理机构，要求子基金聚焦新型电力、新一代信息技术、新能源汽车等现代产业 [13] - 辽宁辽盛创科天使创业投资基金完成备案，总规模2亿元，是首支省、市、区三级政府联动的天使基金，聚焦人工智能、生物医药等六大领域 [13] - 温州市瓯海科技投资有限公司公开遴选基金管理机构，计划共同设立政府产业引导基金，单只基金规模在1至10亿元之间，瓯海科投出资比例不超过49% [14] 市场化基金募资与设立 - 科勒资本旗下Coller International Partners IX (CIP IX) 成功募集170亿美元，创公司历史规模新高，该基金已投入超过70%的资金 [14] - 恒旭资本第四期旗舰基金完成首轮关账，募集规模突破20亿元人民币，并计划最终募集规模达35亿元，基金结构拆分为常州与宁波两支独立基金 [15] - 厦门炬科启航二期基金完成签约，规模1亿元，将投资于新材料、半导体、智能制造、航空航天等硬科技领域 [16] - 湖北省港航发展基金完成扩募，引入江汉区战略性新兴产业发展引导基金，认缴总规模增至约28亿元 [16] - 江夏区启动“产业基金+种子基金”双轮驱动模式，总规模10亿元的夏创灵伴人工智能投资基金签约成立，同时种子基金与4支AR&AI大赛金奖团队达成拟投资意向 [17] - 国创中山基金正式成立并完成备案，由深圳国创致远私募股权基金管理有限公司管理，将以医疗器械为主要投资方向 [17] 产业公司参与设立基金 - 莱克电气拟出资1.9亿元参与设立共青城莱克睿石创业投资合伙企业，该基金总规模2亿元，将投资于高端制造、核心技术等领域的未上市企业 [19] - 德业股份拟出资8600万元参与设立宁波德泰业兴创业投资合伙企业，该基金认缴总额1.1亿元，将投资于机器人产业链、人工智能、半导体等智能科技产业 [19] - 银禧科技出资5000万元认购同创网络通信智能终端私募基金份额，该基金目标规模10亿元，投资于网络与通信核心芯片、智能终端及人工智能终端等领域 [20] - 五洋自控子公司拟出资3000万元参与设立张家港明熠凌星股权投资基金，该基金总认缴额3.01亿元，主要投资于高端制造、先进科技及现代服务业等领域 [20] - 立霸股份及其控股股东共出资7950万元参与扬州君江创业投资合伙企业，该基金总规模1.452亿元，已完成备案 [21] - 津荣天宇拟出资600万元参与设立嘉兴上河古宗股权投资合伙企业，该基金目标规模1.0625亿元，为单项目专项基金，将全部用于对自动驾驶公司九识智能进行股权投资 [21]