公司董事会同意选举钟志辉先生为公司第五届董事会董事长，任期自第五届 董事会第十三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公 司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，钟志辉先生担任公司 第五届董事会董事长后，公司法定代表人变更为钟志辉先生。公司董事会授权经 营管理层或经营管理层委派人士尽快办理工商变更、备案登记手续。 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根 据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对第五届董事会战略委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整。各专门委员会组成 人员如下： 证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2026-002 江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2026 年 1 月 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月7日，五洋自控发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于提名第五 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2026-001 江苏五洋自控技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 7 日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2026 年 1 月 7 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026 年 1 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东 江苏五洋自控技术股份有限公司办公楼一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：江苏五洋自控技术股份有限公司董事会 1 （1）参加本次股东会现场会 ...

北京植德律师事务所 关于江苏五洋自控技术股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会的 法律意见书 植德京(会)字[2026]0002 号 二〇二六年一月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 北京植德律师事务所 关于江苏五洋自控技术股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会的 法律意见书 植德京(会)字[2026]0002 号 致：江苏五洋自控技术股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2026 年 ...

公司控股股东股份质押情况 - 五洋自控控股股东高梧卓越于近日办理了股份质押手续，本次质押股份数量约为1.67亿股 [1] - 截至公告日，高梧卓越累计质押股份总数约为1.67亿股，占其所持公司股份比例达到100% [1]

控股股东股份质押 - 公司控股股东高梧卓越于2025年12月30日质押了167,457,533股股份，占其所持股份的100%，占公司总股本的15% [1] - 此次质押的质权人为中信银行东莞分行，质押期限至解除质押日期2032年12月9日 [1] - 质押目的是为2025年12月9日签订的《银团贷款合同》提供担保 [1] 质押风险状况 - 截至公告披露日，高梧卓越未来半年内和一年内到期的质押股份数量均为0股 [1] - 控股股东还款资金来源为自有及自筹资金，其偿债能力被评估为较强 [1] - 公告认为质押风险可控，且此次质押事项对公司无不利影响 [1]

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-046 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别说明： 1、深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"高梧卓越"） 持有本公司股份数量167,457,533股，占公司总股本比例为15%。高梧卓越本次办 理股份质押后，其累计质押股份数量为167,457,533股，占其所持有本公司股份 的100%。 2、高梧卓越本次质押股份,主要是基于高梧卓越与中信银行股份有限公司 东莞分行、厦门国际银行股份有限公司珠海分行于2025年12月9日签订的《银团 贷款合同》（以下简称"本次贷款"）中相关要求，由高梧卓越为本次贷款提供 股份质押担保。 3、截至本公告披露日，公司控股股东质押的风险可控，不存在平仓风险或 强制过户风险的情形。敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。 一、股东股份质押的基本情况 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东高梧卓越的通知，获悉高梧卓越所持有的本公司股份办理了质押手续，具体事 ...

公司股价与交易情况 - 12月31日，五洋自控股价上涨1.01%，报收3.99元/股，成交额达4923.13万元，换手率为1.12%，总市值为44.54亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 江苏五洋自控技术股份有限公司成立于2001年6月22日，于2015年2月17日上市，位于江苏省徐州市铜山新区工业园 [1] - 公司主营业务涉及散料搬运核心装置及设备的研究、开发和应用以及智能装备制造技术的研发与应用 [1] - 主营业务收入构成：立体车库及其安装服务占比48.43%，自动化生产线设备占比22.02%，散物料搬运核心装置占比17.65%，停车场运营占比8.93%，智能物流及仓储系统占比1.26%，其他业务占比0.82%，两站及机制砂设备占比0.48%，融资租赁业务收入占比0.41% [1] 基金持仓情况 - 中欧基金旗下中欧国证2000指数增强A（018663）重仓五洋自控，为该基金第三季度第二大重仓股，持有8.58万股，占基金净值比例为0.33% [2] - 根据测算，该基金在12月31日因五洋自控股价上涨浮盈约3432元 [2] 相关基金表现 - 中欧国证2000指数增强A（018663）成立于2023年7月18日，最新规模为6576.7万元 [2] - 该基金今年以来收益率为32.72%，同类排名1547/4189；近一年收益率为29.41%，同类排名1617/4188；成立以来收益率为38.97% [2] 基金经理信息 - 中欧国证2000指数增强A（018663）的基金经理为钱亚婷和宋婷 [3] - 钱亚婷累计任职时间4年60天，现任基金资产总规模50.22亿元，任职期间最佳基金回报70.17%，最差基金回报-14.61% [3] - 宋婷累计任职时间314天，现任基金资产总规模27.31亿元，任职期间最佳基金回报34.65%，最差基金回报4.26% [3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月22日召开了第五届第十二次董事会会议，审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] - 公司当前股价为4元，总市值为45亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于专用设备制造行业，占比90.23% [1] - 停车场运营业务收入占比为8.46% [1] - 其他业务、金融服务业及其他电子设备制造业占比较小，分别为0.75%、0.5%和0.06% [1] 行业相关新闻 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况 [1]

独立董事提名 - 深圳市高梧卓越智能科技合伙企业提名王淑娟为江苏五洋自控第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[7] - 被提名人具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[17] 合规情况 - 提名人及其直系亲属持股和股东身份符合规定[20] - 被提名人及其直系亲属任职和股东关系合规[21] - 被提名人无特定禁止情形及限制[26][27][29] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34]