公司治理 - 公司控制权已发生变更，多名董事和独立董事辞职[1] - 2025年12月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过相关提名议案[5] - 董事会同意提名钟志辉等4人为非独立董事候选人，王淑娟、吴颖为独立董事候选人[5] 人员持股 - 周生刚持有公司股票26,000股[2] - 截至公告披露日，钟志辉、吴伍雄、余爱武、刘源、王淑娟、吴颖未持有公司股票[11][12][14][15][16][18] 人员履历 - 钟志辉1994 - 1999年任外管局深圳外汇中心外汇交易员，2011 - 2025年任亚商资本管理合伙人等[11] - 吴伍雄1992.5 - 2002.7任汕头建新塑胶有限公司组长等，2002.8 - 2025.12任广东中泰工业科技股份有限公司职能系统总裁[12] - 余爱武1996 - 1997年任深圳市德斯五金厂会计[13] - 刘源2015年6月 - 2020年11月任国投证券投资银行业务委员会相关职位[14] - 王淑娟2005年11月 - 2006年5月任英国西南地区发展局深圳代表处首席代表助理[16] - 吴颖2013年7月 - 2017年12月任广东君言律师事务所专职律师[17] 人员关系 - 吴伍雄系实际控制人姚小春之胞姐的配偶，与其他董事、高管无关联[12] - 钟志辉、余爱武、刘源、王淑娟、吴颖与直接持有公司5%以上股份股东等无关联关系[11][14][15][16][18] 任职资格 - 截至公告披露日，独立董事候选人王淑娟、吴颖未取得资格证书并承诺参加培训[6] - 余爱武、刘源最近三年未受处罚和惩戒，任职资格符合规定[14][15]

独立董事提名 - 深圳市高梧卓越智能科技合伙企业提名吴颖为江苏五洋自控第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人与被提名人无利害关系[2] - 被提名人承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取证[8] 资格情况 - 提名人及其直系亲属不属特定股东[22] - 被提名人及其直系亲属不在特定股东任职[23] - 被提名人近十二个月内无相关情形[28] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[29][32][34] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[36]

会议时间 - 2026 年度第一次临时股东会现场会议时间为 2026 年 1 月 7 日 14:00[3] - 网络投票时间为 2026 年 1 月 7 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和 9:15 至 15:00（深交所互联网系统）[3] - 股东大会现场登记时间为 2025 年 12 月 31 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00[8] 股权登记与投票代码 - 会议股权登记日为 2025 年 12 月 29 日[5] - 网络投票代码为“350420”，投票简称为“五洋投票”[15] 董事选举 - 应选非独立董事 4 人、独立董事 2 人[7] - 钟志辉、吴伍雄、余爱武、刘源为第五届董事会非独立董事候选人[1] - 王淑娟、吴颖为第五届董事会独立董事候选人[1][22] 投票规则 - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[16]

公司人事变动 - 五洋自控董事会于近日收到四位非独立董事的书面辞职报告，分别为郭勇金、刘志伟、周生刚、李安阳 [1] - 郭勇金辞去公司第五届董事会非独立董事及副总经理职务 [1] - 周生刚辞去第五届董事会非独立董事及提名委员会委员职务 [1] - 刘志伟与李安阳辞去公司第五届董事会非独立董事职务 [1] - 上述四位董事辞职后仍在公司任职 [1] 董事持股情况 - 截至公告披露日，郭勇金、刘志伟、李安阳未持有公司股份 [1] - 周生刚持有公司股票26,000股，辞职后将继续遵守相关减持规定 [1]

董事会会议 - 2025年12月22日召开第五届董事会第十二次会议，9名董事全部参会[1] 提名事项 - 董事会同意提名4人为非独立董事候选人，表决全票通过[2][3][4][5] - 董事会同意提名2人为独立董事候选人，表决全票通过[6][7] - 提名议案需提交2026年第一次临时股东会审议[5][7] 股东会安排 - 公司拟于2026年1月7日召开第一次临时股东会，表决全票通过[9]

公司业务与战略 - 公司一直深耕智能制造业务 [1] - 公司持续关注市场发展趋势 [1] - 公司将结合实际情况进行相应的战略规划和业务拓展 [1] 信息披露 - 涉及未来发展规划情况 请关注公司后续披露的年度报告或临时公告 [1]

控制权变更完成 - 2025年12月2日公告披露，公司控股股东、实际控制人协议转让股份已完成过户登记，公司控股股东正式变更为深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙），实际控制人变更为姚小春先生 [2] - 公司于2025年12月2日收到《证券过户登记确认书》，本次协议转让股份已于2025年12月1日完成过户登记手续，转让股份性质为无限售流通股 [3] 交易协议核心条款 - 原控股股东、实际控制人侯友夫、蔡敏与高梧卓越于2025年9月10日签署《控制权转让协议》，通过协议转让方式向高梧卓越转让其持有的上市公司167,457,533股股份，占公司总股本的15% [2] - 其中，侯友夫转让94,222,772股（占总股本8.44%），蔡敏转让73,234,761股（占总股本6.56%），转让价款合计6.75亿元，每股转让价格约为4.03元 [2] 过户前后股权结构变化 - 过户完成后，高梧卓越持有公司167,457,533股股份，持股比例为15%，成为公司第一大股东 [4] - 过户后，原控股股东侯友夫持股数量由120,780,892股减少至26,558,120股，持股比例由10.82%降至2.38% [4] - 过户后，原控股股东蔡敏持股数量由99,588,450股减少至26,353,689股，持股比例由8.92%降至2.36% [4] 新任控制方信息 - 高梧卓越的执行事务合伙人为姚小春先生，本次控制权变更后，姚小春先生成为公司实际控制人 [4] - 高梧卓越的股权结构显示，姚小春先生通过相关持股关系控制该合伙企业 [4]

公司控制权变更 - 五洋自控控股股东变更为深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）[2] - 公司实际控制人变更为姚小春先生[2] - 此次变更通过协议转让167,457,533股股份完成，占公司总股本15%[2] 股权交易详情 - 原股东侯友夫先生和蔡敏女士向高梧卓越转让其持有的股份[2] - 股份过户登记手续已于2025年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成[2]

股份转让 - 2025年12月1日协议转让股份完成过户，转让167,457,533股，占总股本15%，价款6.75亿元，每股约4.03元[3][5] - 过户前侯友夫、蔡敏分别持股10.82%、8.92%，过户后均降至2.38%、2.36%[6] - 过户后高梧卓越持股167,457,533股，占比15%[6] 控制权变更 - 公司控股股东由侯友夫、蔡敏变更为高梧卓越，实际控制人变更为姚小春[2] - 本次转让符合法规，与前期协议一致，不影响经营和中小股东利益[9][10]

公司控制权变更 - 2025年12月1日，侯友夫、蔡敏通过协议转让方式向高梧卓越转让1.67亿股公司股份，占总股本的15%，转让价款为6.75亿元 [1] - 股份过户完成后，高梧卓越持有公司15%的股份，成为控股股东，公司实际控制人由侯友夫、蔡敏变更为姚小春 [1] - 本次转让后，原实际控制人侯友夫、蔡敏的持股比例分别下降至2.38%和2.36% [1] - 公司公告称，本次控制权变更不影响公司正常经营，也未损害中小股东利益 [1]