股份回购方案 - 2024年2月通过回购股份方案，资金4000 - 8000万元[2] - 回购价格上限调整为3.49元/股[2] - 回购期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购110万股，占比0.099%[3] - 最高成交价2.53元/股，最低2.33元/股[3] - 成交总金额266万元（不含交易费）[3]

权益分派 - 2023年度以总股本1,116,383,561股为基数，每10股派现金红利0.15元（含税），共派16,745,753.42元（含税）[2] - 回购专用证券账户1,100,000股不参与分派，实际每10股派0.150147元[3] 税收与时间安排 - QFII、RQFII等每10股派0.135132元，不同持股时间红利税不同[5] - 股权登记日为2024年5月30日，除权除息日为5月31日[6] 派发对象与方式 - 分派对象为5月30日收市后登记在册全体股东[7] - 委托代派A股股东红利5月31日划入账户，4位股东公司自行派发[8][9]

股份回购 - 公司回购股份资金总额不超8000万元且不低于4000万元[1] - 调整后回购股份价格上限为3.49元/股，2024年5月31日生效[3] - 按上限测算预计回购2292.26万股，约占总股本2.05%[6] - 按下限测算预计回购1146.13万股，约占总股本1.02%[6] 权益分派 - 公司总股本1116383561股，每10股派现金红利0.15元，合计派16745753.42元[4] - 2023年年度权益分派股权登记日为2024年5月30日，除权除息日为5月31日[5]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会由第五届董事会第四次会议决定召开，2024年4月25日发布通知[4] - 2024年5月16日现场会议在江苏徐州公司办公楼召开，同日网络投票[5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）11人，代表股份270,606,800股，占24.2396%[6] 议案表决 - 各议案总表决同意股数占比超99%，中小股东同意占比超99%[8][9][11][12][13][15][16][17][18] - 中小股东对各议案表决弃权比例均为0.0000%[14][15][16][17][18] 会议结果 - 各议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[18] - 会议召集、召开及表决程序和结果合法有效[19][20]

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场和网络投票股东及代表11人，代表股份270,606,800股，占总股份24.2396%[5] - 现场出席会议股东及代表4人，代表股份250,575,394股，占总股份22.4453%[5] - 网络投票股东7人，代表股份20,031,406股，占总股份1.7943%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意270,284,200股，占出席股东股份99.8808%[6] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意270,320,700股，占出席股东股份99.8943%[9] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意270,320,700股，占出席股东股份99.8943%[11] 其他情况 - 公司聘请北京植德律师事务所见证2023年年度股东大会[18] - 律师认为本次会议召集、召开程序合法有效[18] - 公告发布时间为2024年5月16日[21]

股份回购计划 - 公司拟用4000万 - 8000万元自有资金回购股份，价格不超3.5元/股，期限自2024年2月23日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购110万股，占总股本0.099%，成交金额266万元，最高2.53元/股，最低2.33元/股[3]

担保情况 - 公司为子公司提供不超62960万元担保额度，有效期一年[1] - 为伟创自动化1.5亿元授信提供连带责任担保[2][4] - 截至披露日，对子公司实际担保余额10068.39万元，占比4.12%[5] 其他信息 - 孙公司为伟创自动化授信提供1.5亿元连带责任保证[3] - 公司及控股子公司无违规和逾期担保情况[5]

业绩审计 - 中兴华会计师事务所2024年4月24日对五洋自控2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[1] 资金占用 - 2023年所有关联方年初占用资金余额总计10608.72万元，年末10719.55万元[7] - 徐州五洋科技年末占用资金余额3770.10万元[7] - 安徽惠邦融资租赁年末占用资金余额0万元[7] - 山东天辰智能停车年末占用资金余额5200.00万元[7]

会议时间 - 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日 14:00 现场召开[1] - 股权登记日为 2024 年 5 月 9 日[3] - 现场登记时间为 2024 年 5 月 15 日 9:00 - 11:30 和 13:30 - 17:00[6] 会议地点 - 现场会议召开地点为江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东公司办公楼一楼会议室[3] 审议事项 - 会议审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》等多项议案[4] 投票信息 - 网络投票时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为“350420”，投票简称为“五洋投票”[15] 其他信息 - 联系电话和传真为 0516 - 83501768，通讯地址邮编为 221116[9]

业绩总结 - 2023年营业收入136,189.20万元，同比下降6.59%[2] - 2023年净利润4,100.19万元，同比下降24.60%[2] - 2023年末资产总额353,572.25万元，较上年末下降0.82%[2] - 2023年末所有者权益244,467.76万元，较上年末上升1.27%[2] 未来展望 - 2024年加大智能信息技术研发投入推动产品智能化升级[8] - 2024年开展回购股份用于员工持股或股权激励[10] - 2024年构建国内销售网络实现业绩增长[10] - 2024年拓展优质停车资产实行多投资模式并行[11] 其他新策略 - 充实优化人才队伍完善激励考核体系[9] - 优化员工评价体系明确晋升通道及资格[9] - 强化培训体系建设匹配人才培训方案[10] - 完善现有管理体系包括决策营销等体系[10] - 完善法人治理结构保障决策规范化[10] 组织活动 - 2023年董事会召开四次会议审议33项议案[3][4][5] - 2023年董事会召集召开三次股东大会[5] - 2023年审计委员会召开3次会议[6] - 2023年提名委员会召开1次会议[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] 品牌与市场 - 子品牌涵盖“五洋”“伟创”“天辰”“迈泊”等[10] - 停车资产投资轻重结合辐射多地[11]