江苏五洋停车产业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 夏杰 ，作为江苏五洋停车产业集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由江苏五洋停车产业集团股份有限公司 董事会提名为江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、本人已经通过江苏五洋停车产业集团股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

江苏五洋停车产业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈韶君 ，作为江苏五洋停车产业集团股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由江苏五洋停车产业集团股份有限 公司董事会提名为江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明如下： 一、本人已经通过江苏五洋停车产业集团股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2023-046 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司对第四届全体董事成员在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 董 事 会 鉴于江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会任期将于 2023 年 11 月 16 日届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，并于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举 暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举 的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。 根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董 事 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2023-042 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以电话方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，并于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实 际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司部分监事、高级 管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 经审议，公司董事会认为：公司 2023 年第三季度报告全面、真实地反映了 本报告期的财务状况和经营成果等事项，所载资料内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2023-045 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会。 2、股东大会的召集人：江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次 ...

江苏五洋停车产业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会现就提名陈韶君为江 苏五洋停车产业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任江苏五洋停车产业集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过江苏五洋停车产业集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码： 300420 证券简称：五洋停车 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023—002 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 25 日 (周一) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 1、董事长侯友夫 | | 上市公司接待人 | 2、董事兼总经理张立永 | | 员姓名 | 3、副总经理兼董事会秘书王镜疑 | | | 4、财务总监王兆勇 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司有意向参与储能方面的业务吗 | | | 投资者您好，公司制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月 28日在巨潮资讯网披露了《2023年半年度报告》，为便于广大投资者进一步了解 公司2023年半年度经营管理情况，公司定于2023年9月25日（星期一）15：00-17： 00在全景网举办2023年半年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次半年度业绩说明会。 出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长侯友夫先生、董事兼总经 理张立永先生、财务总监王兆勇先生、副总经理兼董事会秘书王镜疑女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次半年度业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 ...

北京植德律师事务所 关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0126 号 二〇二三年九月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0126 号 致：江苏五洋停车产业集团股份有限公司 北京植德律师事务所(下称"本所")接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会(下称"本次会议")。 北京植德律师事务所 关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司 本所律师参加本次会议进行见证，并根 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2023-040 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023 年 9 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会 2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东 江苏五洋停车产业集团股份有限公司办公楼二楼会议 ...