公司治理 - 第五届第十次董事会会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决形式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 业务结构 - 2024年营业收入构成中专用设备制造行业占比90.23% [1] - 停车场运营业务占比8.46% [1] - 其他业务占比0.75% [1] - 金融服务业占比0.5% [1] - 其他电子设备制造业占比0.06% [1]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 [1] - 股东大会将审议《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》等多项议案 [1]

股份转让限制 - 公司上市交易之日起1年内董事和高管不得转让股份[5] - 董事和高管离职后半年内不得转让股份[5] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[20] - 董事和高管所持股份不超1000股时可一次全部转让[20] 股票买卖限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内董事和高管不得买卖股票[6] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内董事和高管不得买卖股票[6] 违规处理 - 董事和高管违规买卖股票所得收益归公司，董事会应收回[7] - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[8] 信息申报 - 新任董事在股东会通过任职后2个交易日内申报个人信息[12] - 新任高管在董事会通过任职后2个交易日内申报个人信息[12] - 董事和高管股份变动应自事实发生之日起2个交易日内申报并公告[14] 股份锁定与额度计算 - 公司上市满一年后，董事和高管证券账户内新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年则按100%自动锁定[19] - 每年第一个交易日，中国结算深圳分公司按25%计算董事和高管本年度可转让股份法定额度[19] 减持规定 - 董事和高管通过集中竞价或大宗交易减持股份，需在首次卖出的十五个交易日前报告并披露减持计划，每次披露的减持时间区间不得超三个月[25] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，均需在二个交易日内向交易所报告并公告[25] 增持规定 - 披露增持计划时，拟增持股份下限不得为零，上限不得超出下限一倍，实施期限自公告披露之日起不得超六个月[27] - 增持计划实施期限过半时，需披露增持股份进展公告[28] - 在公司发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持公司股份[29] 违规追责 - 公司可通过警告、降职等方式追究违规董事和高管责任[31] - 违规买卖公司股票的董事或高管，公司视情节处分并追究责任[31] - 造成重大影响或损失的，公司可要求承担民事赔偿责任[31] - 触犯法律法规的，公司可移送司法机关追究刑事责任[31] 制度相关 - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行[33] - 制度内容与法律法规和公司章程抵触时按其规定执行[33] - 制度由董事会负责修改和解释[34] - 制度自董事会审议通过之日生效实施及修改[34]

董事会秘书聘任 - 由董事长提名，董事会聘任[2] - 聘任时签保密协议[4] 任职限制 - 六种情形人士不得担任[2] 解聘规定 - 解聘需充分理由，向深交所报告并公告[3] - 四种情形1个月内解聘[4] 空缺处理 - 原任离职3个月内聘任新秘书[5] - 空缺超3个月由董事长代行职责[5] 职责与生效 - 负责信息披露等多项职责[5][6] - 工作细则经董事会审议通过生效[7]

审计委员会组成 - 由3名非高级管理人员董事组成，2名为独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[4] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任，董事长提名，董事会选举产生[4] 审计委员会任期 - 任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，过半数同意后提交董事会审议[8] - 监督外部审计机构聘用，至少每年提交履职评估报告[9][11] - 参与内部审计负责人考核，督导内部审计工作[11] 审计委员会会议 - 例会每年至少召开4次，每季度至少1次[21] - 会议召开前三天通知委员并提供资料[21] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[22] - 会议记录等资料保存至少十年[23] 股东会会议相关 - 董事会收到召开临时股东会提议，十日内书面反馈[15] - 同意召开应五日内发通知，两月内召开会议[15] 诉讼相关 - 接受特定股东书面请求可提起诉讼[16] - 三十日内未提起诉讼，股东可自行起诉[17] 审计工作流程 - 审计工作组提供财务报告等资料[19] - 审计委员会评议后将决议材料呈报董事会[19]

关联交易 - 董事会审议与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易及与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[3] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[8] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[9] - 董事会召开临时董事会会议应于会议召开5日前书面通知全体董事[10] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[12] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[12] - 1名董事不得在1次董事会会议上接受超过2名以上董事的委托代为出席会议[13] 董事会决议 - 董事会决议的表决实行一人一票[14] - 董事会作出决议必须经全体董事的过半数通过[15] - 公司对外担保事项除全体董事过半数同意外，还须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[16] - 1/2以上的与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等可要求暂缓表决[16] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应记载会议召开日期、出席董事姓名等内容[17] - 董事会会议结束后应及时将决议报送深交所备案[18] - 董事会决议公告应包含会议通知、召开信息、董事出席情况等内容[18] 决议落实与档案保存 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[19] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[19] - 董事会会议档案保存期限为10年[20] 规则相关 - 本规则为公司章程附件，未尽事宜依相关规定执行[20] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效[20] - 本规则由公司董事会负责解释[20] 公司信息 - 公司为江苏五洋自控技术股份有限公司[21] - 时间为2025年8月[21]

提名委员会构成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 提名委员会运作 - 选举新董事和高管前1至2个月提建议和材料[10] - 会议前3天通知全体委员[12] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期不少于十年[12]

第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 江苏五洋自控技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在江苏五洋自控技术股份 有限公司（以下称"公司"）规范运作，维护公司利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下称"《独 董办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 ...

第一条 为进一步建立健全江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《江苏五洋自控技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 江苏五洋自控技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、深圳证券交易所有关规定、公司章程以及本工作规则规定 的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 决议中记 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏五洋自控技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会委员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建 ...