担保情况 - 公司为子公司2025年度提供不超57960万元担保额度，有效期一年[1] - 伟创自动化申请1500万元授信，公司提供连带责任担保[2] - 孙公司为伟创自动化提供1500万元连带责任保证[2] 担保额度与余额 - 伟创自动化审议担保额度35000万元，本次后担保余额6962.35万元，可用28037.65万元[4] - 公司对子公司实际担保余额8478.98万元，占比3.51%[6] 合规情况 - 公司及控股子公司无违规和逾期担保情况[6]

股份回购 - 截至2025年2月18日，公司累计回购16,499,956股，占总股本1.48%，成交金额40,039,319.64元[4] 员工持股计划 - 设立时资金总额不超3,978万元，份额上限3,978万份[6] - 实际资金3,976.489396万元，认购份额3,976.489396万份，缴款人数75人[6] - 2025年7月2日，16,499,956股过户至计划，占总股本1.48%[7] - 锁定期12个月、24个月，解锁比例60%、40%[7] 其他 - 控股股东等未参加员工持股计划[8] - 部分董监高与计划有关联，审议回避表决[8] - 董监高放弃部分股东权利，不构成一致行动关系[8] - 公司按准则确认会计处理，结果以审计报告为准[10] - 累计回购股票全部用于第二期员工持股计划[11]

股东情况 - 参加股东大会股东及代表233人，代表股份247,064,988股，占比22.4628%[5] - 中小股东229人，代表股份26,580,046股，占比2.4166%[5] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数245,813,636股，占比99.4935%[6] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股数245,788,536股，占比99.4834%[8] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意股数245,788,736股，占比99.4834%[9] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股数245,788,536股，占比99.4834%[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股数245,670,436股，占比99.4356%[12] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》同意股数245,802,536股，占比99.4890%[13] - 《关于公司及子公司2025年度申请融资额度并提供担保的议案》总表决同意245,565,406股，占比99.3930％[15] - 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》中小股东表决同意25,270,264股，占比95.0723％[16] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》总表决同意245,758,436股，占比99.4712％[17] - 《关于<江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》总表决反对1,049,012股，占比0.4248％[19] - 《关于<江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》中小股东表决反对1,072,112股，占比4.0335％[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》总表决弃权296,040股，占比0.1199％[21] 其他 - 公司聘请律师认为本次会议召集、召开程序合法有效[22] - 备查文件含2024年年度股东大会决议[23] - 备查文件含北京植德律师事务所关于2024年年度股东大会的法律意见书[23] - 公告由公司董事会于2025年5月12日发布[25]

会议基本信息 - 会议由公司第五届董事会第八次会议决定召开，2025年4月19日发布通知[6] - 2025年5月12日现场会议在江苏徐州召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）233人，代表股份247,064,988股，占公司有表决权股份总数的22.4628%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意245,813,636股，占比99.4935%；中小股东同意25,328,694股，占比95.2921%[10] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意245,788,536股，占比99.4834%；中小股东同意25,303,594股，占比95.1977%[11][12] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》总表决同意245,788,736股，占比99.4834%；中小股东同意25,303,794股，占比95.1985%[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》总表决同意245,788,536股，占比99.4834%；中小股东同意25,303,594股，占比95.1977%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意245,670,436股，占比99.4356%；中小股东同意25,185,494股，占比94.7534%[15] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意245,802,536股，占比99.4890%；中小股东同意25,317,594股，占比95.2504%[16] - 《关于确认公司2024年度关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意25,430,464股，占比95.2607%；中小股东同意25,314,864股，占比95.2401%[17][18] - 《关于公司及子公司2025年度申请融资额度并提供担保的议案》总表决同意245,565,406股，占比99.3930%；中小股东同意25,080,464股，占比94.3582%[19] - 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》总表决同意245,755,206股，占比99.4699%；中小股东同意25,270,264股，占比95.0723%[20] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》总表决同意245,758,436股，占比99.4712%；中小股东同意25,273,494股，占比95.0845%[21] - 《关于<江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》总表决同意245,604,336股，占比99.4553%；中小股东同意25,234,994股，占比94.9396%[22] - 《关于<江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》总表决同意245,604,336股，占比99.4553%；中小股东同意25,234,994股，占比94.9396%[23] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》总表决同意245,604,336股，占比99.4553%；中小股东同意25,234,994股，占比94.9396%[24] 会议合法性 - 公司本次会议召集、召开程序符合相关规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果合法有效[28]

公司基本信息 - 公司成立于2001年6月22日[6] - 公司注册资本为人民币111,638.3561万元[6] - 公司股票于2015年2月17日在深交所创业板上市交易[7] 员工持股计划 - 2025年4月18日审议通过员工持股计划相关议案[9] - 参与对象包括公司董事、监事等骨干人员[11] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等[11] - 股份来源为公司回购专用账户回购的五洋自控A股股票[11] - 分两期解锁，每期锁定期12个月，总锁定期24个月，存续期36个月[12] - 拟持标的股票数量不超16499956股，占公告日公司股本总额1.48%[12] - 全部有效员工持股计划持股总数累计不超公司股本总额10%[12] - 任一持有人对应标的股票数量不超公司股本总额1%[12] - 尚需在股东大会前公告法律意见书等[18][20] - 股东大会审议时关联董事、股东应回避表决[21] - 与控股股东、实际控制人等不构成一致行动关系[24] - 具备实施主体资格，符合相关规定[27]

公司发展前景与规划 - 公司经营管理层对未来发展充满信心，看好公司前景和内在价值，将做好各项经营管理工作 [2][4] - 已制定2025年经营目标计划，加强运营、财务和成本管控，提升主营业务利润率 [6] - 未来盈利增长驱动因素包括技术创新、降本增效、业务拓展及产能提升 [8] 产品相关情况 - 无人艇产品未市场化销售，开发不及预期，处于停滞状态 [2][8] - 立体停车设备中升降横移类产品适合小区使用，机械垂直循环库型针对四轮汽车停放充电，二轮车停车充电无蓝图计划 [3][8] - 公司持续聚焦主业，以客户需求为导向，调整策略扩大产品辐射范围，保持技术和市场竞争优势 [11] 股份与财务相关 - 控股股东协议转让股份事项终止，对公司治理、生产经营和持续经营无不利影响 [3] - 后续如有增持计划，将按规定及时披露信息 [4][13] - 2024年停车场运营板块收入8,542.31万元，同比下降5.71%，业务集中在上海、北京等地 [6] - 对应收账款清收建立考核和催款机制，按不同情况追讨，坏账准备计提受多种因素影响 [5][6] - 每年聘请专业机构对商誉进行减值测试并出具报告 [5] - 0元受让深圳市有电储能科技有限公司9%股权，因伟创华富未实缴出资 [11] 其他问题回复 - 公司拥有避免立体停车侧翻着火问题的专利技术，市值管理通过内生增长和外延拓展做大做强 [6] - 目前美国关税政策对公司生产经营暂未产生直接影响，出口业务占整体营业收入比重较小 [11] - 股价波动受多种因素影响，建议关注企业长期价值，公司将聚焦主业促进高质量发展 [13]

会议信息 - 2025年4月18日发出第五届监事会第八次会议通知[2] - 2025年4月23日会议在公司二楼会议室召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[2] - 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对[2]

会议安排 - 公司于2025年4月18日发出第五届董事会第九次会议通知[2] - 会议于2025年4月23日在公司二楼会议室召开[2] 参会情况 - 会议应到董事9名，实际参会董事9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[2] - 议案表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对[2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入203,975,979.39元，较上年同期减少7.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润7,270,080.11元，较上年同期增长36.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额47,454,699.33元，较上年同期增长285.81%[5] - 本报告期末总资产3,204,487,473.61元，较上年度末增长0.33%[5] - 资产总计本期为32.04亿元，上期为31.94亿元，略有增长[12] - 营业总收入本期为2.04亿元，上期为2.21亿元，同比下降约7.91%[15] - 营业总成本本期为2.02亿元，上期为2.21亿元，同比下降约8.41%[15] - 营业利润本期为917.08万元，上期为670.59万元，同比增长约36.76%[16] - 利润总额本期为917.43万元，上期为691.70万元，同比增长约32.63%[16] - 净利润本期为800.12万元，上期为594.94万元，同比增长约34.49%[16] - 归属于母公司所有者的净利润本期为727.01万元，上期为532.04万元，同比增长约36.64%[16] - 少数股东损益本期为73.11万元，上期为62.90万元，同比增长约16.23%[16] - 基本每股收益本期为0.0065元，上期为0.0048元，同比增长约35.42%[17] - 稀释每股收益本期为0.0065元，上期为0.0048元，同比增长约35.42%[17] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,852,024.21元，其中委托他人投资或管理资产的损益4,367,801.39元[6] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额220,798,853.60元，较期初增长66.00%，因理财到期赎回[8] - 在建工程期末金额3,731,713.76元，较期初减少79.93%，因在建研发中心转固定资产[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额220,798,853.60元，期初余额133,011,097.92元[11] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额554,980,392.47元，期初余额604,625,769.21元[11] - 2025年3月31日应收票据期末余额18,761,432.71元，期初余额13,599,590.55元[11] - 2025年3月31日应收账款期末余额626,631,158.48元，期初余额657,803,072.18元[11] - 2025年3月31日应收款项融资期末余额49,123,343.59元，期初余额33,004,473.72元[11] - 2025年3月31日预付款项期末余额29,977,575.40元，期初余额39,396,773.48元[11] - 2025年3月31日期末存货余额263,480,472.85元，期初余额272,513,774.41元[11] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额1,944,902,544.82元，期初余额1,939,575,357.02元[11] 费用与收益关键指标变化 - 研发费用本期金额12,852,240.67元，较上期减少33.01%，因当期研发投入减少[8] - 投资收益本期金额4,263,459.04元，较上期增长545.48%，因当期理财收益增加[8] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为282,483,333.20元，上期为301,607,346.76元[18] - 经营活动现金流出小计本期为235,028,633.87元，上期为327,147,255.02元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为47,454,699.33元，上期为 - 25,539,908.26元[18] - 投资活动现金流入小计本期为393,154,675.62元，上期为417,458,433.40元[19] - 投资活动现金流出小计本期为367,295,023.27元，上期为378,537,900.80元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为25,859,652.35元，上期为38,920,532.60元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为39,960,000.00元，上期为45,000,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为27,278,517.39元，上期为58,746,557.21元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为12,681,482.61元，上期为 - 13,746,557.21元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为85,995,834.29元，上期为 - 365,932.87元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额12,681,482.61元，较上期增长192.25%，因当期融资净额增加及支付回购股份[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36,354，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 侯友夫持股比例10.82%，持股数量120,780,892股；蔡敏持股比例8.92%，持股数量99,588,450股；二人合计持有公司19.74%的股份，为控股股东、实际控制人[9]

担保情况 - 公司为子公司提供不超62960万元担保额度，有效期一年[1] - 为伟创自动化1.5亿元授信提供连带责任担保[2] - 孙公司为伟创自动化提供1.5亿元连带责任保证[2] 担保数据 - 本次担保保证金额15000万元，为连带责任保证[4] - 截至披露日，对子公司实际担保余额7405.88万元，占比3.19%[5] 合规情况 - 公司及控股子公司无违规和逾期担保情况[5]