公司基本信息 - 公司于2015年2月17日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2000万股[6] - 公司注册资本为人民币1,116,383,561元[6] - 公司整体变更时发行普通股总数为6,000万股，由发起人全部认购[12] - 公司股份总数为858,756,586股，均为人民币普通股（A股）[14] 股东信息 - 侯友夫和蔡敏持股数均为12,660,500股，持股比例均为21.101%[14] - 刘龙保持股数为9,262,360股，持股比例为15.437%[14] - 寿招爱持股数为7,596,300股，持股比例为12.660%[14] - 孙晋明持股数为6,836,660股，持股比例为11.394%[14] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本[17] - 特定情况下公司可收购本公司股份，收购后特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17][19] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 召集人在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[41] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[69] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[72] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[72] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项须经出席董事会的2/3以上董事同意并经全体董事过半数通过[72] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[85] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[86] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[89] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[91] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[92] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[92] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[93] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[100] - 公司合并、分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[109] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[113] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[113]

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2024-010 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称为"公司"）拟以自有资 金不超过人民币 8,000 万元且不低于人民币 4,000 万元（均含本数）通过集中 竞价交易方式回购公司普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。 回购价格不超过人民币 3.5 元/股（含本数），按回购价格上限及回购总金额上下 限，预计回购股份数量为 1,142.86 万股至 2,285.71 万股，约占公司目前总股本 的 1.02%至 2.05%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数 量和金额为准。回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份议案之日起不 超过 12 个月。 2、2024 年 2 月 7 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第 二次会议，审议通过了本次回购方案。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了本次回购方案 ...

会议信息 - 公司董事会于2024年2月7日、21日发布会议通知[5] - 现场会议于2024年2月23日召开[6] - 网络投票时间为2024年2月23日[7] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）49人，代表股份285,907,780股，占比25.6102%[8] - 出席会议中小股东46人，代表股份65,512,438股，占比5.8683%[8] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》各方面表决同意占比超99%[9][10][11][13][14][15][17] - 第（一）项议案为特别决议议案，需三分之二以上通过[17] - 第（二）项议案为普通决议案，需过半数通过[17]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月23日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参会股东及代表49人，代表股份285,907,780股，占总股份25.6102%[4] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》总表决同意285,420,280股，占出席股东所持股份99.8295%[5] - 《关于提请授权董事会办理回购股份事宜议案》总表决同意285,565,080股，占99.8801%[13] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开程序及表决结果合法有效[14]

股份回购 - 2024年2月7日公司审议通过回购股份方案议案[2] - 拟用自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[2] - 2024年2月6日为董事会公告前一交易日[2] - 2024年2月19日为股东大会股权登记日[2] 股东持股 - 侯友夫持股120,780,892股，占比10.82%[2] - 蔡敏持股99,588,450股，占比8.92%[2][4] - 刘龙保持股30,257,606股，占比2.71%[2][4] - 孙晋明持股30,180,052股，占比2.70%[2][4] - 胡光萍持股11,740,000股，占比1.05%[2][4] - 王明杰持股8,787,650股，占比0.79%[2][4]

股东大会信息 - 公司定于2024年2月23日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议下午14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年2月19日[4] 议案相关 - 议案1.00需逐项表决，为特别决议议案[6] - 股东大会提案含《关于回购公司股份方案的议案》[21] - 《关于回购公司股份方案的议案》有6个子议案[21] 投票与登记 - 现场登记时间为2024年2月21日9:00 - 17:00[7] - 网络投票代码为"350420"，简称为"五洋投票"[16] - 需填写2024年第一次临时股东大会参会股东登记表[23]

回购股份 - 回购价格不超3.5元/股，未超董事会审议前三十交易日均价150%[5] - 资金总额4000 - 8000万元，4000万预计回购1142.86万股，占比1.02%[6] - 8000万预计回购2285.71万股，占比2.05%[6] - 实施期限为股东大会通过起12个月内，有提前届满情况[9] 其他 - 议案需提交2024年第一次临时股东大会逐项审议[10]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2月23日召开[1] - 现场会议下午14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2月19日[3] 议案相关 - 议案1.00需逐项表决，为特别决议议案[5] - 股东大会提案含回购股份及授权相关议案[19][20] 投票信息 - 网络投票代码“350420”，简称“五洋投票”[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间[16][17] 其他信息 - 现场登记时间为2月21日[6] - 联系方式及地址邮编[9] - 需填参会股东登记表[21]

回购计划 - 公司拟以4000 - 8000万元自有资金回购A股，用于员工持股或股权激励[2] - 回购价格上限不超3.5元/股，预计回购1142.86 - 2285.71万股，占总股本1.02% - 2.05%[2] - 回购期限自股东大会通过之日起不超12个月[2] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产348,107.71万元，所有者权益244,059.51万元，流动资产223,281.85万元[14] - 回购资金上限8000万元，占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为2.30%、3.28%、3.58%[14] 其他情况 - 2024年2月2日，控股股东提议回购股份[16] - 公司于2月7日通过回购议案，方案需股东大会审议[21] - 本次回购存在未获通过、价格超上限、资金未到位等风险[22]

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2024-002 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日以电话方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，并于 2024 年 2 月 7 日 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实际参会董 事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。本次会议由董事长林伟通先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为有效维护广大投资者的 利益，增强投资者信心，并进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人 员及核心团队的积极性，促进公司健康稳定发展，在充分考虑公司经营情况、财 务状况和未来发展战略的基础上，拟使用自有资金回购公司股份。 ...