会议参与情况 - 2024年12月26日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 出席现场会议股东及委托代理人5人，代表股份217,609,134股，占比43.7395％[3] - 参加网络投票股东126人，代表股份2,628,244股，占比0.5283％[4] - 参加会议股东共计131人，代表股份220,237,378股，占比44.2678％[4] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围的议案》同意219,860,978股，占出席会议股东所持股份99.8291％[5] - 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》同意219,850,278股，占出席会议股东所持股份99.8242％[6] - 《关于子公司新增综合授信及增加担保额度的议案》同意219,749,078股，占出席会议股东所持股份99.7783％[8] - 《关于变更公司经营范围的议案》中小股东同意2,251,844股，占比85.6787％[5] - 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》中小股东同意2,241,144股，占比85.2715％[7] - 《关于子公司新增综合授信及增加担保额度的议案》中小股东同意2,139,944股，占比81.4211％[8]

股东会信息 - 2024年12月9日董事会决议召开股东会，12日发出通知[5] - 12月26日现场和网络投票结合召开股东会，现场下午14:30开始[6] 参会情况 - 出席股东及代理人131人，持股220,237,378股，占比44.2678%[11] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围的议案》同意219,860,978股，占比99.8291%[16] - 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》同意219,850,278股，占比99.8242%[19] - 《关于子公司新增综合授信及增加担保额度的议案》同意219,749,078股，占比99.7783%[21]

业绩总结 - 客户抵款房产合计金额36126.85万元用于抵偿欠款及抵消债务[2] - 本次以房抵款事项成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的24.73%，且绝对金额超1000万元[3] 用户数据 - 碧桂园及其控制下企业抵款房产金额34923.64万元，抵偿工程款22745.78万元，抵消供应商债务12177.86万元[2] - 中铁建设等客户抵款房产金额1203.21万元，抵偿工程款160.12万元，抵消供应商债务1043.08万元[2][3] 未来展望 - 本次债务重组有利于盘活公司资产，缓解子公司现金偿债压力，改善财务状况[23] - 抵债房产交付并取得产权证后，公司将委托当地房产经纪机构出售，确保资金回笼[20] 其他新策略 - 2024年12月13日，公司董事会和监事会分别审议通过以房抵款协议和控股子公司债务重组事项[24][26] - 处置抵债房产时，公司保证交易公平性，不涉及关联交易[21] 风险提示 - 部分抵债房产过户登记存在不确定性[27] - 公司对抵款房产计提减值损失对2024年度及未来利润影响存在不确定性[27]

诉讼金额 - 公司及子公司新增涉诉金额约23813.29万元，占净资产16.30%[1] - 公司及子公司作为原告涉诉金额约20038.34万元[1] - 公司及子公司作为被告涉诉金额约3774.95万元[1] 诉讼情况 - 多数涉诉案件为公司要求对方支付拖欠应收款[3] - 部分案件未开庭等，对利润影响不确定[3] 其他说明 - 无单个涉诉金额占净资产10%以上且超千万元情况[1] - 无其他应披露未披露诉讼仲裁事项[2] - 法律维权利于改善公司资产等状况[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次临时会议2024年12月11日通知、12月13日召开[1] - 应到、实到监事均为3人[1] 决议事项 - 会议审议通过控股子公司债务重组议案[2] - 债务重组利于加快收款、减还款压力[2] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第六次临时会议于2024年12月13日召开[1] - 应参加会议董事9人，实际参加8人[1] 债务重组 - 会议审议通过控股子公司债务重组议案[2] - 控股子公司签署以房抵款协议，涉及金额36126.85万元[2] - 债务重组事项表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[2]

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-044 昇辉智能科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：本次股东会的召集人为昇辉智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，公司第五届董事会第五次临时会议于2024年12月9日 召开，会议决议召开公司2024年第一次临时股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2024年12月26日（星期四）下午14:30。 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日上 午9:15至下午3:00。 5．会议的 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第五次临时会议2024年12月6日发通知，12月9日召开[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 议案情况 - 审议通过《关于子公司新增综合授信及增加担保额度的议案》[2] - 监事会认为议案决策程序合规，无损害利益情形[2] - 表决3票同意、0票反对、0票弃权，尚需股东会审议[2]

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-041 昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告 经公司董事会审议，一致同意于2024年12月26日（星期四）以现场表决和网 络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东会，审议第五届董事会第四 次临时会议及第五次临时会议中需提交股东会审议的相关事项。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第五次临时会议决议 董事会认为：子公司本次申请新增综合授信并增加担保额度，符合公司实际 经营需要，有利于提高资金使用效率、优化公司的财务结构，不存在损害股东利 益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。因此，董事会同意该议 案并同意提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司新增综合授信及增加担 保额度的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股 东会审议。 二、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-043 昇辉智能科技股份有限公司 关于子公司新增综合授信及增加担保额度的公告 2、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经 公司股东会审议批准。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开第五 届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于子 公司新增综合授信及增加担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议， 现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信并提供担保情况 公司控股子公司昇辉控股有限公司（以下简称"昇辉控股"）、全资子公司昇 辉科技有限公司（以下简称"昇辉科技有限"）、昇辉新能源有限公司控股子公司 广东盛氢制氢设备有限公司（以下简称"盛氢制氢"）基于生产经营的实际需要， 拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币22,000万元。授信业务包括但不限 于一般流动资金贷款、承兑汇票、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、 信用证、保函、抵押贷款等。按照金融机构的有关要求，由昇辉控股、昇辉科技 有限、盛氢制氢在上述综合授 ...