投资者接待与沟通 - 接待推广对象含持有公司总股本5%以上股份的股东等[7] - 定期报告披露前三十日、重大信息披露前十五日尽量避免投资者关系活动[7] - 投资者调研、采访等需提前至少五个工作日预约，特定时段暂缓现场接待[8] 业绩说明会 - 可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[9] - 拟召开应至少提前两个交易日发布召开通知[9] 股东沟通 - 股东会对现金分红方案审议前，应与股东特别是中小股东沟通[10] 信息管理 - 与特定对象沟通前，要求其提供身份证明并签署相关文件[10] - 各部门接到采访要求及时报告证券部，由其统一组织接待[11] - 实施再融资计划向特定对象活动时注意信息披露公平性[12] - 提供未公开重大信息时，要求对方签署保密协议[12] - 通过互动易平台等与投资者交流并及时处理信息，刊载重要问答[13] - 投资者关系活动结束后编制记录表并在平台和网站刊载[14] 特定对象接待 - 特定对象现场参观等实行预约制，特定时段不接受现场调研等[16] - 现场接待特定对象由董事会秘书统一安排[16] - 接待完毕特定对象发布信息需证券部核对、董事会秘书复核[16] - 接待特定对象形成的资料由证券部存档，期限为十年[17] 信息披露 - 实行信息披露备查登记制度，相关资料保存期限不少于三年[19] - 在定期报告中披露信息披露备查登记情况[19] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[22] - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施，修订时亦同[22]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[5] - 涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免披露[6] 管理流程 - 由董事会统一领导管理，董秘组织协调[9] - 经申请、审核、复核、董事长决定流程[9] 后续要求 - 决定披露信息登记入档，保存不少于十年[10] - 年报等公告后十日内报送登记材料[11] 制度生效 - 经董事会审议通过生效，由其解释修订[14][15]

业绩总结 - 昇辉控股2025年期初往来资金余额2万，半年度累计发生0万，6月30日余额2万[2] - 飞驰汽车应收账款2025年期初余额154.85万，半年度累计0万，6月30日余额154.85万[2] - 飞驰汽车其他应收款2025年期初0.03万，半年度累计 - 0.03万，6月30日余额0万[2] - 其它关联资金往来2025年期初156.88万，半年度累计 - 0.03万，6月30日余额156.85万[2]

股本结构 - 公司设立时发行股份总数为6600万股，面额股每股金额为1元[3] - 已发行股份数为497,511,290股，均为普通股[3] 股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[4] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高管所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] 股东权益 - 股东按股份份额获股利等利益分配，可参加股东会并表决[6] - 股东可监督公司经营、查阅会计账簿等，对决议持异议可要求收购股份[6] 股东义务 - 股东依认购股份和入股方式缴纳股款，不得抽回股本[9] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，控股股东不得利用关联关系损害公司利益[9] 股东会相关 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[12] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[23] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，至少一名为会计专业人士[32] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[35] 专门委员会 - 审计委员会负责监督内外部审计等，成员3名，2名为独立董事[33][39] - 战略委员会研究公司长期发展战略和重大投资决策[33] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[42] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[45] - 公司减资后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前，不得分配利润[46]

诉讼金额 - 公司及子公司新增涉诉金额约13436.05万元，占净资产9.98%[1] - 单笔超500万案件6件，涉案金额约8633.33万元[1] 诉讼处理 - 原告采取法律手段维权并加强收款，被告积极应诉[3] 利润影响 - 部分案件未审结，对利润影响不确定[4] 后续安排 - 依准则和进展会计处理，关注进展并履行披露义务[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买赫普能源环境科技股份有限公司85%股权并募集配套资金[3] - 本次交易预计构成关联交易、重大资产重组，但不构成重组上市[3] 交易进程 - 2025年4月15日起停牌不超10个交易日，4月29日开市复牌[4][5] - 4月28日会议审议通过相关议案，6 - 7月披露进展公告[5] - 截至8月29日，审计等工作有序开展，方案协商完善中[6][9] 后续安排 - 交易尚需董事会再次审议、股东会审议，经深交所审核及证监会注册[7]

关联交易 - 最近12个月与赫普能源关联交易4980万元[6] - 2025年预计向赫普能源销售及服务金额5500万元[9] - 关联交易定价遵循市场定价原则[9] 赫普能源情况 - 赫普能源注册资本12500万元[8] - 2024年度总资产171675.06万元等多项数据[10] 审议情况 - 2025年8月27日董事会、监事会审议通过议案[15][16] - 2025年第二次独董会议审议通过并提交董事会[13]

公司治理 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] - 拟修订《公司章程》相关条款，提交股东会审议[1][2][3] - 董事会提请股东会授权管理层办理章程工商变更及备案[3] 制度建设 - 新制定《舆情管理》等制度，拟修订《股东会议事规则》等[1][4] - 拟制定《董事、高级管理人员离职管理》等制度[5]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为9月17日14:30[2] - 网络投票时间为9月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15至15:00（互联网系统）[2][18][21] - 会议股权登记日为2025年9月12日[3] 提案表决 - 提案1.00、2.01、2.02、3.00须2/3以上表决权通过；提案2.00需逐项表决；其余普通决议须1/2以上表决权通过[5][6] - 中小投资者表决单独计票并公开披露[7] 登记方式 - 现场登记时间为2025年9月15日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[9] - 信函或传真登记须在9月15日16:30前送达或传真到公司[9] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于9月15日16:30前送达或发邮件到公司邮箱并电话确认[28] 投票相关 - 网络投票代码为"350423"，投票简称为"昇辉投票"[16] - 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[17] - 采用累积投票制度的议案需填对应表决票数[25] - 股东表决意见只能选一项，多选或不选视为弃权[24] 授权委托 - 授权代表可出席现场会议并投票[23] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[26] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[26] 提案内容 - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[24] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》参与投票[24] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》有6个子议案参与投票[24] - 《关于废止<昇辉智能科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》参与投票[24]

会议信息 - 昇辉智能第五届监事会第十次会议于2025年8月15日通知，8月27日召开，3名监事全到[1] 审议议案 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等4项议案[2][3][4][5] - 《修订<公司章程>》等2项议案需提交临时股东会，经三分之二以上表决权通过[4][5]