证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2025-017 昇辉智能科技股份有限公司 关于公司及子公司2025年度以资产抵押向银行等机构 申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及 子公司 2025 年度以资产抵押担保方式向银行等机构申请贷款的议案》，为满足公 司及子公司生产经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及子 公司拟以资产抵押的方式向银行等机构贷款，抵押的资产账面价值不超过人民币 53,463.57 万元,具体如下： 2025 年 4 月 25 日 本次拟融资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，因未超过公司最近一期经审计 总资产的 50%，该事项无需提交公司股东会审议。 备查文件： 1、公司第五届董事会第九次会议决议； 2、公司第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 昇辉智能科技股份有 ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2025-021 昇辉智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日颁布的《关于印发〈企业会计准则 解释第 18 号〉的通知》（财会[2024]24 号）的要求变更会计政策。本次变更会 计政策是根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求执行的变更，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议批准，本次会计政策变更不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 2024 年 12 月，财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的 通知》（财会[2024]24 号），规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"相关内容，对因不属于单项履约义务的保证类质量保 ...

独立董事情况 - 公司评估2024年度在任独立董事独立性并出具意见[1] - 在任独立董事为王猛、冯平法和张琦先生[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2025年4月25日[2]

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-019 昇辉智能科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及《2025 年第一季 度报告》。为使投资者更全面地了解公司生产经营等情况，公司决定举行 2024 年度业绩说明会。具体情况如下： 召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 董事长李昭强、副总经理、董事会秘书谭海波、财务总监熊道广、独立董事 张琦、证券事务代表朱小娟。 三、投资者参与方式 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2025 年 5 月 7 日（星期三）17:00 前访问 https://ir.p5w. ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 串越童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行训练二试总星至申具有执业许可的会计师事务所出。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明··························································································· 9 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第３页 三、附件 ……………………………………………………………………………… 第 4―7 页 (一) 本所执业证书复印件 ……………………………………………………………………………………… 第４页 (二) 本所营业执照复印件 …………………………………………………… 第５页 (三) 本所注册会计师执业证书复印件 ……………………………… 第 6-7 页 专项审计说明 天健审〔2025 〕3-354 号 异辉智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了昇辉智能科技股份有限公司(以下简称异辉科技公司) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 ...

担保情况 - 昇辉控股为公司2025年度申请综合授信额度提供40000万元连带责任保证[3] - 公司为昇辉控股、昇辉科技有限、盛氢制氢分别提供25000万元、25000万元、10000万元连带责任保证[3] - 昇辉科技为昇辉控股、昇辉科技有限、盛氢制氢新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例分别为18.92%、18.92%、7.57%[6] - 昇辉控股为昇辉科技新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为30.27%[6] - 公司为昇辉控股担保余额2000万元，昇辉控股为公司担保余额3500万元，本次担保金额不超10亿元[19] 公司基本信息 - 昇辉科技注册资本49751.1290万元人民币[6] - 昇辉科技对昇辉控股、昇辉科技有限、盛氢制氢持股比例分别为95%、100%、67.86%[6] - 昇辉科技有限注册资本2.5亿元，公司持有其100%股权[11][12] - 广东盛氢制氢设备有限公司注册资本1000万元，公司持有其67.86%股权[12][14] 财务数据 - 2024年12月31日至2025年3月31日，昇辉科技资产总额从166376.84万元增至166758.95万元，负债总额从22542.95万元增至23118.16万元[8] - 2024年12月31日至2025年3月31日，昇辉科技营业收入从31776.23万元降至5445.84万元，净利润从 -2629.35万元升至 -193.10万元[8] - 2024年12月31日至2025年3月31日，昇辉科技有限资产总额从176247.77万元增至178435.05万元，负债总额从119895.09万元增至123414.43万元[10] - 2024年12月31日至2025年3月31日，昇辉科技有限营业收入从106117.64万元降至9205.03万元，净利润从 -2677.81万元降至 -816.15万元[10] - 昇辉科技有限2024年末资产总额45377.78万元，2025年一季度末为49017.99万元[13] - 昇辉科技有限2024年末负债总额34023.28万元，2025年一季度末为37258.47万元[13] - 昇辉科技有限2024年度营业收入42739.12万元，2025年一季度为2875.24万元[13] - 昇辉科技有限2024年度净利润1593.81万元，2025年一季度为407.39万元[13] - 盛氢制氢2024年末资产总额4439.40万元，2025年一季度末为4436.91万元[18] - 盛氢制氢2024年末负债总额3185.39万元，2025年一季度末为3362.81万元[18] - 盛氢制氢2024年度营业收入714.30万元，2025年一季度为25.75万元[18] 风险提示 - 公司及子公司对外担保总额将超最近一期经审计净资产50%，昇辉科技有限、盛氢制氢资产负债率超70%[2]

昇辉智能科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作要求，天健会所对公司 2024 年度财务报告进行了 审计并出具了标准无保留意见的审计报告，同时对公司控股股东非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额情况进行 核查并出具了专项报告，对 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性出具 了审计报告。在执行审计工作的过程中，天健会所就相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 经审计，天健会所认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，天健会所出具了标准无保留意 见的审计报告；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了 ...

2、投资金额：不超过50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金 可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍存在一定的系统性风 险，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2025-015 昇辉智能科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的投资产品。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，公司及子公司在确保不影 响正常生产经营情况下，拟使用余额不超过50,000万元（含本数 ...

会议基本信息 - 昇辉智能科技股份有限公司2024年年度股东会于2025年5月21日召开[23] - 会议召集人为公司董事会，由第五届董事会第九次会议于2025年4月25日决议召开[2] - 会议地点为广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号昇辉控股有限公司[4] 会议时间安排 - 现场会议时间为2025年5月21日14:30[2] - 股权登记日为2025年5月16日[3] - 现场登记时间为2025年5月19日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[9] 投票信息 - 投票代码为"350423"，投票简称为"昇辉投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][20] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月21日9:15至15:00[21] 议案相关 - 议案9、10为特别决议事项，需三分之二以上表决通过，其余为普通决议，需二分之一以上表决通过[6] - 会议审议包括《2024年度董事会工作报告》等多项议案[5] 其他 - 委托有效期自授权委托书签署之日至本次股东会结束[26] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月19日16:30前送达或发邮件到公司邮箱并电话确认[28]

业绩情况 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损，不派现、不送股、不转增股本[7] 会议与议案 - 2025年4月25日召开第五届监事会第八次会议[1] - 多项议案表决结果均为赞成3票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][7][9][10][11][12][14][15][16][17] 审计与薪酬 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 2025年度监事薪酬方案遵循2024年度[13] 资金运作 - 公司向银行申请综合授信，子公司2025年度申请授信额度互为担保[14][15] - 公司及子公司2025年度以资产抵押方式申请贷款，拟用闲置自有资金现金管理[16][17]