市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买赫普能源环境科技股份有限公司85%股份[1] 其他新策略 - 2025年4月28日相关会议审议通过发行股份购买资产等议案[2] - 因工作未完成暂不召开股东会审议交易事项[2] - 完成后再开董事会决议并披露信息[2]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次临时 会议通知于 2025 年 4 月 26 日以专人送出等方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日 在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事 会主席姚京林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，会议通过以下议案： 一、审议通过《关于现金收购赫普能源环境科技股份有限公司 15%股权的 议案》 根据公司战略规划需要，公司拟使用自有资金及并购贷款通过股权收购形式 取得赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称"赫普能源"或"标的公司"） 15%的股权，交易价格暂定为 1.65 亿元。本次交易暂定价以赫普能源最近一次股 权转让的估值价格、赫普能源的盈利情况/净资产规模为参考依据。赫普能源的 最终交易价格以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告确 定的评估结果为依据，由各方最终协商确定。 证券代 ...

一、董事会会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-022 昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第十次临时会议决议公告 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次临时会 议通知于2025年4月26日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2025年4月28 日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加 会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持。本次会议审议通过以下议 案，并形成决议。 根据公司战略规划需要，公司拟使用自有资金及并购贷款通过股权收购形式 取得赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称"赫普能源"或"标的公司"） 15%的股权，交易价格暂定为1.65亿元。本次交易暂定价以赫普能源最近一次股 权转让的估值价格、赫普能源的盈利情况/净资产规模为参考依据。赫普能源的 最 ...

昇辉智能科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一般 证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2025-012 风险提示暨公司股票复牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 昇辉智能科技股份有限公司（证券简称：昇辉科技，证券代码：300423）将 于 2025 年 4 月 29 日（星期二）开市起复牌。 一、公司股票停牌情况 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹划发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）。因本次 交易尚存不确定性，为了维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司 股票（证券简称：昇辉科技，证券代码：300423）自 2025 年 4 月 15 日（星期二） 开市起停牌。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-005）。 二、公司重大资产重组进展 ...

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.03元，同比下降400%，2024年同期为0.01元，2023年同期为0.10元 [1] - 每股净资产2.67元，同比下降9.8%，2024年同期2.96元，2023年同期6.52元 [1] - 营业收入1.68亿元，同比下降37.08%，2024年同期2.67亿元，2023年同期6.11亿元 [1] - 净利润-0.13亿元，同比下降360%，2024年同期0.05亿元，2023年同期0.52亿元 [1] - 净资产收益率-0.97%，同比下降706.25个百分点，2024年同期0.16%，2023年同期1.61% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有9123.98万股，占流通股27.37%，较上期变化0.02万股 [1] - 李昭强持有2879.87万股(8.64%)保持不变，纪法清持有2445.44万股(7.34%)保持不变 [2] - 宋叶减持50万股至1817.13万股(5.45%)，隋启海增持90.32万股至270.70万股(0.81%) [2] - 李青新进200万股(0.60%)，刘雪英减持60万股至155.79万股(0.47%) [2] - 陆丽红退出前十大股东，原持有180.30万股(0.54%) [2] 分红政策 - 本次不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [2]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.2400元，较2023年的 -3.4100元增长92.96% [1] - 2024年每股净资产为2.71元，较2023年的2.94元下降7.82% [1] - 2024年每股公积金为3.67元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -2.17元，较2023年的 -1.91元下降13.61% [1] - 2024年营业收入为14.55亿元，较2023年的20.02亿元下降27.32% [1] - 2024年净利润为 -1.2亿元，较2023年的 -16.96亿元增长92.92% [1] - 2024年净资产收益率为 -8.53%，较2023年的 -73.01%增长88.32% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9123.96万股，占流通股比27.37%，较上期减少153.95万股 [2] - 李昭强、纪法清、辛军、王少成、贾启超、刘雪英持股数量不变 [3] - 宋叶持股减少148.03万股，张义持股减少65.00万股 [3] - 隋启海、陆丽红为新进前十大股东 [3] - 蔡勇、张杰退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

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目 录 | 一、内部控制审计报告… | | --- | | 二、附件 | | (一) 本所执业证书复印件…………………………………………………………………………… 第３页 | | (二) 本所营业执照复印件………………………………………………………………………… 第４ 页 | | (三)本所注册会计师执业证书复印件 ………………………… ……… 第 5—6 页 | 串圆章 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 内部控制审计报告 天健审〔 2025 〕3-353 号 异辉智能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了异辉智能科技股份有限公司（以下简称异辉科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是昇辉 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 诚信 公正 务实 专业 第 1 页 共 6 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、附件 | …………………………………………………………… | 第 | 5—8 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | | 5 | 页 | | | （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 6 | 页 | | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 …………………… | 第 | 7-8 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕3-355 号 天健审〔2025〕3-355 号 ᰷䖹Ც㜭、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᰷䖹Ც㜭、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᇑ䇑Ҷ᰷䖹Ც㜭、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠᰷䖹、ᢰޜਨ˅ ᒤᓖ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ ⳺ਈࣘ㺘ˈԕ৺ ...

昇辉智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王猛） 各位股东及股东代表: 本人作为昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在任职 期间独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议 董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的 合法利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王猛，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学， 获硕士学位，历任广和律师事务所律师，君泽君律师事务所律师，现任北京海润 天睿律师事务所高级合伙人，公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断 ...