目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、附件 | …………………………………………………………… | 第 | 5—8 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | | 5 | 页 | | | （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 6 | 页 | | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 …………………… | 第 | 7-8 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕3-355 号 天健审〔2025〕3-355 号 ᰷䖹Ც㜭、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᰷䖹Ც㜭、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᇑ䇑Ҷ᰷䖹Ც㜭、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠᰷䖹、ᢰޜਨ˅ ᒤᓖ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ ⳺ਈࣘ㺘ˈԕ৺ ...

目 录 | 一、内部控制审计报告… | | --- | | 二、附件 | | (一) 本所执业证书复印件…………………………………………………………………………… 第３页 | | (二) 本所营业执照复印件………………………………………………………………………… 第４ 页 | | (三)本所注册会计师执业证书复印件 ………………………… ……… 第 5—6 页 | 串圆章 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 内部控制审计报告 天健审〔 2025 〕3-353 号 异辉智能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了异辉智能科技股份有限公司（以下简称异辉科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是昇辉 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 诚信 公正 务实 专业 第 1 页 共 6 ...

昇辉智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蔡祥） 各位股东及股东代表: 本人作为昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在任职 期间独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议 董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的 合法利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详 细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。 在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和 日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。 本人蔡祥，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士、 中国注册会计师。2 ...

昇辉智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王猛） 各位股东及股东代表: 本人作为昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在任职 期间独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议 董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的 合法利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王猛，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学， 获硕士学位，历任广和律师事务所律师，君泽君律师事务所律师，现任北京海润 天睿律师事务所高级合伙人，公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断 ...

昇辉智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨百寅） 各位股东及股东代表: 本人作为昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在任职 期间独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议 董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的 合法利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨百寅，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生， 江南大学特聘教授。历任中国科学院南京分院工程师，奥本大学（美国）助理教 授，爱达荷大学（美国）助理教授，明尼苏达大学（美国）教授，清华大学讲席 教授。现担任江苏强盛功能化学股份有限公司（非上市公司）独立董事，雅戈尔 时尚股份有限公司（上市公司）独立董事。2019 年 4 月 1 日至 20 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 昇辉智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（冯平法） 各位股东及股东代表: 本人作为昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在任职 期间独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议 董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的 合法利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 昇辉智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张琦） 各位股东及股东代表: 本人作为昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在任职 期间独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议 董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的 合法利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张琦，1975 年生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，注册会计师， 本科学历。2010 年 1 月至 2020 年 12 月任尤尼泰振青会计师事务所有限公司项 目经理，2021 年 1 月至今任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 现任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司 ...

2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定， 围绕公司发展战略和年度重点工作积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉 尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决 策过程，切实履行股东会赋予的董事会职责，推动公司高质量发展。现将公司董 事会2024年工作情况汇报如下: 一、2024年度主要经营情况 报告期内，国内经济在政策支持和内需恢复的推动下，经济景气程度有所提 升，制造业整体处于扩张区间，但房地产行业延续下行趋势，开发投资、新开工 面积等指标同比降幅显著。2024年，公司子公司昇辉控股的主要客户所处的地产 行业仍处于调整阶段，尽管政策支持力度不断加大，但行业整体仍面临一定的下 行压力和流动性压力。报告期内，公司实现营业收入145,525.99万元，比上年同 期减少27.32%；实现营业利润-14,735.54万元，比上年同期增加90.91%；实现利 润总额-15,216.12万元，比 ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2025-013 实际授信的额度、期限与担保方式以银行批准为准,以上授信额度不等于公 司的融资金额，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。综合授信方 式包括但不限于贷款、项目融资、贸易融资、保理、保函、信用证、承兑汇票等 授信业务。 昇辉智能科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别 召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东会审议。现将相关内容公告如下： 一、向银行申请授信额度概述 根据公司 2025 年度生产经营计划的资金需求，为保证公司及下属各子公司 发展资金充裕、满足经营及融资需求，公司、全资子公司昇辉科技有限公司、控 股子公司昇辉控股有限公司及昇辉新能源有限公司控股子公司广东盛氢制氢设 备有限公司 2025 年度 ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2025-013 昇辉智能科技股份有限公司 关于公司2024年度计提资产减值准备的议案 | 项目 | 年初余额 | 本年计提 | 本年减少 | 其他 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （转回或转 | | | | | | | 销） | | | | 应收账款 | 1,326,428,613.17 | 50,404,326.32 | 7,043,523.39 | -68,405,672.43 | 1,301,383,743.67 | | 应收票据 | 8,740,723.18 | -22,236.30 | | -5,948,301.59 | 2,770,185.29 | | 其他应收款 | 11,633,589.24 | 5,715,730.27 | | | 17,349,319.51 | | 合同资产 | 15,731,082.86 | 2,457,724.84 | | -2,992,318.37 | 15,196,489.33 | | 存货跌价准备 | 287,354,232.68 ...