昇辉智能科技股份有限公司董事会 本次发行股份购买资产的交易对方在交易前与上市公司及其关联方之间不 存在关联关系，发行股份购买资产完成后（不考虑募集配套资金）预计标的公司 实际控制人崔华通过交易对方赫普绿色和赫普阳光合计支配上市公司表决权的 比例将超过 5%可能成为《上市规则》规定的关联方，因此本次交易预计可能构 成关联交易。 但鉴于本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资 产交易价格尚未确定，本次交易上市公司向各交易对方发行的股份数量尚未确定， 因此上述初步测算和预计后续可能发生变化，对于本次交易是否构成关联交易的 具体认定，公司将在重组报告书中予以披露。 三、本次交易不构成重组上市 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上 市的说明 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份方式 购买赫普绿色储能技术（北京）有限公司、赫普蓝天节能技术服务（北京）有限 公司、赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司、赫普智慧（景宁）能源技术 开发有限公司及西子清洁能源装备制造股份有限公司合计持有的赫普能源环境 科技股份有限公司 85%股份（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-025 特别提示： 1、为实现昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昇辉科技"） 战略规划和经营发展需要，公司全资子公司昇辉科技有限公司拟使用 16,500.00 万元（暂定价）自有资金及/或自筹资金通过股份受让方式取得赫普能源环境科 技股份有限公司（以下简称"赫普能源"或"标的公司"）15%股权。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 本次交易事项已经公司第五届董事会第十次临时会议、第五届监事会第九次临时 会议审议通过，无需提交股东会审议。 3、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 4、本次交易尚未最终完成，相关风险事项具体请见本公告"八、风险提示"， 敬请投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 根据公司战略规划和经营发展需要，公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届 董事会第十次临时会议、第五届监事会第九次临时会议，审议并通过了《关于现 金收购赫普能源环境科技股份有限 ...

昇辉智能科技股份有限公司董事会 综上，剔除大盘因素（参考创业板指）后，公司股票在停牌前 20 个交易日 累计涨幅为 22.25%，剔除同行业板块因素（参考中证电网设备主题指数）后，公 司股票在停牌前 20 个交易日累计涨幅为 17.03%。因此，同时剔除大盘因素和同 行业板块因素影响，公司股价在本次停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》 第十三条第（七）款规定的相关标准。 为避免参与人员泄露本次交易有关信息，公司自与交易对方初步磋商本次交 易相关事宜的过程中，公司采取了严格有效的保密措施，在策划阶段尽可能控制 知情人员的范围减少内幕信息的传播，及时编制并签署交易进程备忘录。公司自 申请停牌后，及时对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，将内幕信息知 情人名单上报深圳证券交易所，并将在重组报告书披露后将内幕信息知情人名单 提交证券登记结算机构查询相关单位及自然人二级市场交易情况，并在取得相关 查询结果后及时进行披露。 特此说明。 昇辉智能科技股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 昇辉智能科技股份有限公 ...

标的公司坚持以科技创新为驱动，注重科研投入和专利保护，以科技服务 赢未来。2018 年 2 月，标的公司联合中国科学院金红光院士在公司设立院士专 家工作站，合作方向包括火电厂灵活性改造技术（包括调节灵活性、燃料灵活 性）、碳减排、氢能、分布式光伏等。 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试 行）》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份方式购买赫普绿色储能技术（北京）有限公司等赫普能源环境科技股份 有限公司（以下简称"赫普能源"或"标的公司"）全体 5 名股东合计持有的赫 普能源 85%股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称《持续监管办法》）第十八条和第二十一条以及《深圳证券交易所上 市公司重大资产重组审核规则》（以下简称《重组审核规则》）第八条的规定进 行了审慎分析，认为： 1、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条 的规定 ...

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人保证为本次交易 所提供的有关信息和文件均真实、准确和完整；保证上述信息和文件不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应 的法律责任。 股票代码：300423 股票简称：昇辉科技 上市地点：深圳证券交易所 昇辉智能科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 赫普绿色储能技术（北京）有限公司、西子 清洁能源装备制造股份有限公司、赫普蓝天 | | | 节能技术服务（北京）有限公司、赫普阳光 | | | 新能源技术服务（北京）有限公司、赫普智 | | | 慧（景宁）能源技术开发有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二五年四月 上市公司声明 本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人承诺：如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将不 转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通 ...

昇辉智能科技股份有限公司董事会 关于重组本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 的法律文件的有效性的说明 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份方式购买 赫普绿色储能技术（北京）有限公司、赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司、 赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司、赫普智慧（景宁）能源技术开发有 限公司及西子清洁能源装备制造股份有限公司合计持有的赫普能源环境科技股 份有限公司 85%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规 和规范性文件和《昇辉智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及 提交的法律文件的有效性进行了认真审核，具体情况如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性说明 （一）公司与相关方就本次交易 ...

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份方式购买赫普绿色储能技术（北京）有限公司等赫普能源环境科技股份有 限公司（以下简称"赫普能源"）全体 5 名股东合计持有的赫普能源 85%股份， 同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 3、本次交易完成后，交易标的将纳入公司合并范围，公司将继续在业务、 资产、财务、人员、机构等方面与关联人保持独立，本次交易有利于提高公司资 产完整性，不会影响公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。 4、本次交易符合公司发展战略，有利于公司改善财务状况、增强持续经营 能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，且不会影响公司独立性，有利于 减少关联交易和避免同业竞争。 董事会关于本次交易《上市公司监管指引第 9 号—上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》，董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审慎分析，认为： 1、本次交 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次临时 会议通知于 2025 年 4 月 26 日以专人送出等方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日 在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事 会主席姚京林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，会议通过以下议案： 一、审议通过《关于现金收购赫普能源环境科技股份有限公司 15%股权的 议案》 根据公司战略规划需要，公司拟使用自有资金及并购贷款通过股权收购形式 取得赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称"赫普能源"或"标的公司"） 15%的股权，交易价格暂定为 1.65 亿元。本次交易暂定价以赫普能源最近一次股 权转让的估值价格、赫普能源的盈利情况/净资产规模为参考依据。赫普能源的 最终交易价格以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告确 定的评估结果为依据，由各方最终协商确定。 证券代 ...

一、董事会会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-022 昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第十次临时会议决议公告 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次临时会 议通知于2025年4月26日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2025年4月28 日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加 会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持。本次会议审议通过以下议 案，并形成决议。 根据公司战略规划需要，公司拟使用自有资金及并购贷款通过股权收购形式 取得赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称"赫普能源"或"标的公司"） 15%的股权，交易价格暂定为1.65亿元。本次交易暂定价以赫普能源最近一次股 权转让的估值价格、赫普能源的盈利情况/净资产规模为参考依据。赫普能源的 最 ...