昇辉智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蔡祥） 各位股东及股东代表: 本人作为昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在任职 期间独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议 董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的 合法利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详 细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。 在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和 日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。 本人蔡祥，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士、 中国注册会计师。2 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东会，独立董事张琦均出席[4] - 2024年召开2次审计委员会会议，张琦履职[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，张琦参加并表决[8] 报告与机构 - 2024年按时披露半年度和三季度报告[14] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[15] 高管提名 - 提名高级管理人员程序合法规范，候选人具备资格[16] 未来展望 - 独立董事2025年将继续履行职责[17]

昇辉智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨百寅） 各位股东及股东代表: 本人作为昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在任职 期间独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议 董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的 合法利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨百寅，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生， 江南大学特聘教授。历任中国科学院南京分院工程师，奥本大学（美国）助理教 授，爱达荷大学（美国）助理教授，明尼苏达大学（美国）教授，清华大学讲席 教授。现担任江苏强盛功能化学股份有限公司（非上市公司）独立董事，雅戈尔 时尚股份有限公司（上市公司）独立董事。2019 年 4 月 1 日至 20 ...

会议情况 - 2024年度召开7次董事会会议、2次股东会，独立董事冯平法均出席[4] - 2024年度召开1次提名委员会会议，冯平法履职[6] - 2024年度召开2次独立董事专门会议，冯平法发表表决结果[7] 报告与决策 - 2024年12月26日审议通过关联交易议案[13] - 2024年度按时编制并披露半年报及三季报[14] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 提名高级管理人员程序合法规范，候选人具备资格[16] - 独立董事2025年将履职维护公司及股东权益[17]

2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定， 围绕公司发展战略和年度重点工作积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉 尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决 策过程，切实履行股东会赋予的董事会职责，推动公司高质量发展。现将公司董 事会2024年工作情况汇报如下: 一、2024年度主要经营情况 报告期内，国内经济在政策支持和内需恢复的推动下，经济景气程度有所提 升，制造业整体处于扩张区间，但房地产行业延续下行趋势，开发投资、新开工 面积等指标同比降幅显著。2024年，公司子公司昇辉控股的主要客户所处的地产 行业仍处于调整阶段，尽管政策支持力度不断加大，但行业整体仍面临一定的下 行压力和流动性压力。报告期内，公司实现营业收入145,525.99万元，比上年同 期减少27.32%；实现营业利润-14,735.54万元，比上年同期增加90.91%；实现利 润总额-15,216.12万元，比 ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2025-013 昇辉智能科技股份有限公司 关于公司2024年度计提资产减值准备的议案 | 项目 | 年初余额 | 本年计提 | 本年减少 | 其他 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （转回或转 | | | | | | | 销） | | | | 应收账款 | 1,326,428,613.17 | 50,404,326.32 | 7,043,523.39 | -68,405,672.43 | 1,301,383,743.67 | | 应收票据 | 8,740,723.18 | -22,236.30 | | -5,948,301.59 | 2,770,185.29 | | 其他应收款 | 11,633,589.24 | 5,715,730.27 | | | 17,349,319.51 | | 合同资产 | 15,731,082.86 | 2,457,724.84 | | -2,992,318.37 | 15,196,489.33 | | 存货跌价准备 | 287,354,232.68 ...

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请不超100000万元综合授信额度[1] - 昇辉智能等四家公司分别获40000万、25000万、25000万、10000万额度[1] 授信相关 - 需2024年年度股东会审议，授权期限至2025年年度股东会[1][2] - 授信银行含中行、农行等，方式有贷款等业务[1][2] - 申请是为补充流动资金，对经营无不利影响[3]

1、2024年4月26日，公司召开第四届监事会第十七次会议审议通过《2023年度 监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《关于公司<2023年年度报告> 全文及摘要的议案》、关于<公司2024年第一季度报告>全文的议案》《关于公司 2023年度利润分配预案》、《关于公司<2023年度审计报告>的议案》、《关于< 公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司2023年<控股股东及 其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》、《关于续聘公司2024年度 审计机构的议案》、《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》、《关于公司 2024年度向银行申请授信额度的议案》、《关于公司及子公司2024年度申请银行 授信额度互为提供担保的议案》、《关于公司及子公司以资产抵押方式向银行等 机构申请贷款的议案》、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》、《关 于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会认真履行了《公司法》《证券法》以及《公司章程》所 赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务， 加强了对公 ...

昇辉智能科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 昇辉智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合昇辉智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位为本公司及公司子公司， ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2025-018 昇辉智能科技股份有限公司 关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构 的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度外部审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）具有良好的投 资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截 至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超 过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职 业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存 在承担民事责任情况。天健会所近三年因 ...