第一章 总则 第一条 为规范广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等有关规定和《广州航新航空科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及向特定对象发行证 券募集用于特定用途的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司 股东会依法做出决议，不得改变公司募集资金的用途。使用募集资金要做到规范、 公开、透明。 第四条 凡违反本制度，致使公司遭受损失时，应视具体情况,给 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6298.02万股，累计占流通股比： 25.71%，较上期变化： -259.37万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3963 | 0.1002 | -495.51 | 0.1127 | | 每股净资产（元） | 2.94 | 3.07 | -4.23 | 2.96 | | 每股公积金(元) | 1.22 | 0.89 | 37.08 | 0.89 | | 每股未分配利润(元) | 0.53 | 0.95 | -44.21 | 0.87 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.03 | 15.79 | 7.85 | 13.97 | | 净利润(亿元) | -0.95 | 0.24 | -495.83 | 0.27 | | 净资产收益率(%) | -12.82 ...

广州航新航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年4月28日召开的第六届董事会第五次会议决议，公司决定于2025年6 月3日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-054 1. 会议届次：2024年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月3日（星期二）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2025年6月3日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主 席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 10 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第六届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。 应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，张启 辉先生、段海军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张 启辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-042 广州航新航空科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 1.审议通过《关于 2024 年 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-041 广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长王 磊先生召集，并于本次会议召开前 10 日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会 议并行使表决权），董事田慧颖女士与独立董事柴广先生以通讯形式 出席本次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 20 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-048 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2024 年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转 增股本，未分配利润结转至下一年度。上述预案已经董事会、监事会 审议通过，尚需提交股东大会审议。 2. 本次预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、本次利润分配预案的审批程序 1. 董事会审议情况 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 2. 监事会审议情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。经核查，监事会 认为：2024 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体 ...

内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014450051号 广州航新航空科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广州航新航空科技股份有限公司(以下简称航新科技)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是航 新科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，航新科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 华兴 ...

关于广州航新航空科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 华兴专字[2025]24014450065号 广州航新航空科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州航新航空科技 股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注，并于2025年4月28日出具了"华兴审字[2025]24014450021号"无保留意 见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求，贵公司编制了 后附的广州航新航空科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2024年度财务报表 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广州航新航空科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为广州 航新航空科技股份有限公司（以下简称"航新科技"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对航新科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）1277 号）核准，公司获准向社 会公众公开发行 250.00 万张可转换公司债券，每张债券面值 100.00 元，募集资 金总额为 25,000.00 万元，扣除承销费用与保荐费用 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广州航新航空科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航新科技"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过 了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公 司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目发动机健康管理项目及研 发中心项目结项，并将节余募集资金 2,897.41 万元（暂估金额，含存款利息收 入扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行专户实际余额为准） 永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户， 相关的募集资金监管协议将予以终止。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 航新科技创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 ...