募集资金存放与使用情况鉴证报告 广州航新航空科技股份有限公司 华兴专字[2025]24014450043 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于广州航新航空科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24014450043号 广州航新航空科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州航新航空科技股份有限公司（以下简称航新 科技公司）董事会编制的《广州航新航空科技股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证 工作。 一、 董事会的责任 航新科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》及《创 业板信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专 项报告》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实 ...

三、关键审计事项 广州航新航空科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"航新股份"）财务报 表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了航新股份2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于航新股份，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 审 计 报 告 华兴审字[2025]24014450021号 1 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些 事项单独发表意见 ...

关于广州航新航空科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 华兴专字[2025]24014450071 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 华兴专字[2025]24014450071 号 广州航新航空科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广州航新航空科技 股份有限公司股份有限公司(以下简称航新科技) 2024年度财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注，并于2025年4月28日出具了华兴审字[2025]24014450021号无 保留意见的审计报告。在此基础上，对后附的航新科技管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项 核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《及深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称上市规则）相关规定，航新科技编制 了营业收入扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报营业收入扣除情况 表有关的内部控 ...

广州航新航空科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性 自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 ...

本人苏影为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，报告期内本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关 要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极出席董事会、股东大会， 认真审议了各项议案。现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 广州航新航空科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （苏影） 各位股东、股东代表： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1960年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业 于中国民航大学运输服务专业，天津市广播电视大学工商管理专业。1984年 7月至2000年2月曾就职于湖南财经学院，从事教学与管理工作。2009年11月 至2015年9月任天津滨海国际机场、指挥中心、航站楼主任、总经理，2015 年10月至2020年9月任天津滨海国际机场品质部调研员。2023年10月至2025 年1月24日任本公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以 ...

2024 年年度报告 广州航新航空科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 广州航新航空科技股份有限公司 2025-043 2025 年 4 月 29 日 1 广州航新航空科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王磊、主管会计工作负责人曹秉安及会计机构负责人(会计主 管人员)陈灵娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，受特殊机构客户回款政策影响，公司按准则要求计提应收账 款坏账准备大幅增加，影响公司本期利润。报告期内，公司营业收入 170,289.00 万元，比上年同期增加 7.87%；归属于上市公司股东的净利润- 9,538.38 万元，比上年同期下降 496.85%。 敬请广大投资者详细阅读本年度报告全文，注意投资风险。 （一）航空维修及服务业务受国际形势影响的风险： （五）新技术实现风险： 公司航空维修及服务业务覆盖多 ...

广州航新航空科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-046 广州航新航空科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广州航新航空科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 395,973,603.59 | 412,941,295.00 | -4.11% | | 归属 ...

市场扩张和并购 - 2017年12月25日公司及子公司与浩蓝行远签署合伙协议共同投资浩蓝云帆[1] - 2017年12月28日浩蓝云帆以4500万元受让江苏新航5%股份（225万股）[2] 其他进展 - 截至2024年12月23日浩蓝云帆已收回对江苏新航全部投资[3] - 截至公告披露日浩蓝云帆已完成工商注销登记，合作投资事项全部终止[4]

文章核心观点 广州航新航空科技股份有限公司第六届监事会第三次会议审议通过多项议案，包括为子公司融资提供担保及向控股子公司提供财务资助等事项 [1][2][3] 监事会会议召开情况 - 会议由监事会主席张启辉召集，于2025年4月1日在公司会议室以现场及通讯方式召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，张启辉、段海军以通讯形式出席，会议由张启辉主持 [1] - 会议召开和表决程序符合相关规定，决议合法有效 [2] 监事会会议审议情况 为控股子公司天弘航空融资担保 - 天弘航空拟向北京银行天津分行申请不超1000万元综合授信额度，授信期2年，每笔贷款期限最长12个月，提款期12个月，公司提供连带责任保证，保证期三年，其他股东未同比例担保 [2] 为全资子公司航新电子融资担保 - 航新电子拟向农行广州开发区分行申请不超1000万元授信额度，有效期1年，公司提供连带责任保证，保证期三年 [2] - 航新电子拟向华夏银行广州分行申请不超1000万元授信额度，有效期1年，公司提供连带责任保证，保证期三年 [2] 向控股子公司天弘航空提供财务资助 - 公司同意以借款形式向天弘航空提供4500万元，年利率6.5%（含税），50%借款使用期限4个月，50%使用期限6个月，其他股东未提供同比例借款或担保 [3]

授信与担保 - 天弘航空拟向北京银行申请不超1000万元综合授信额度，授信期2年[1] - 航新电子拟向农业银行、华夏银行各申请不超1000万元授信额度，有效期1年[2][3] - 为天弘航空担保最高债权额为2000万元[12] - 公司及控股子公司累计对外担保金额（不含本次）为12740.17万元，占近一期经审计净资产的16.31%[16] 业绩数据 - 公司持有天弘航空90%股权，2023年营收6059.86万元，净利润222.84万元[5][6] - 天弘航空2024年1 - 9月营收19813.11万元，净利润1173.51万元[6] - 公司持有航新电子100%股份，2023年营收11951.90万元，净利润1723.39万元[9][11] - 航新电子2024年1 - 9月营收9377.77万元，净利润1954.94万元[11] 资产负债 - 天弘航空2024年9月30日资产总额9452.23万元，负债总额3227.65万元[6] - 航新电子2024年9月30日资产总额43328.83万元，负债总额6078.93万元[11] 其他财务 - 截至2025年3月31日，香港航新及MMRO与Airbus S.A.S业务合同下应收金额约为104.87万元[17] - 境外控股子公司融资项目实际借款金额约为4363.05万元[18] 业务交易 - 天弘航空购买空客A330飞机交易价格不超过7000万元[18]