人员管理 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，每届任期三年，可连聘连任[3][13] - 有七种情形之一的，不得担任公司总经理[7] 工作汇报 - 总经理在会计年度结束后三个月内向董事会提交上一年年度经营报告，年度终止后一个月内提交次年年度经营计划[15] - 总经理应定期向董事会报告工作并接受监督检查，闭会期间向董事长报告日常工作[29] - 总经理应定期向董事报送资产负债表、损益表、现金流量表[30] 交易审批 - 总经理审批交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%[21] - 交易标的多项指标（营收、净利润等）低于一定比例和绝对金额[21][22] 会议管理 - 公司总经办提前两天征集办公会议题，提前一天发会议通知[32] - 总经理办公会记录一般保存10年[35] 绩效与薪酬 - 总经理绩效评价由董事会负责组织考核[32] - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩相联系并参照考核发放[33] 离任审计 - 总经理离任时必须进行离任审计[34]

人员聘任 - 财务总监由总经理提名、董事会聘任，任期与其他高管一致，可连聘连任[4] - 聘任财务负责人及会计机构负责人需签订保密协议[14] 职责权限 - 财务负责人负责财务数据等，有多项职责和权限[3][7][8][9] - 会计机构负责人有拟订制度等职责[10] 考核管理 - 财务负责人和会计机构负责人年度末接受考核，结果用于续聘等[12][13] 离职规定 - 财务负责人和会计机构负责人辞职需提前一月书面申请[13] - 离任前分别接受审查、审计并移交档案[13] 责任追究 - 财务负责人和会计机构负责人有责任追究范围和形式[16][17] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[23]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名委员为独立董事[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，可开临时会议[10] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过有效[12] 其他规定 - 会议记录保存期为十年[14] - 规则术语含数规定[16] - 规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[16]

广州航新航空科技股份有限公司 信息披露管理制度 广州航新航空科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关者的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 及《广州航新航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是指公司依法发布的定期报告及其他可能对 本公司证券及其衍生品种价格产生较大影响的重大信息，主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； （二）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发 ...

广州航新航空科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 广州航新航空科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《规范运 作指引》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的 重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。 第四条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、 宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不 具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。 第三章 内容规范性要求 第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可 广州航新航 ...

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日通知[4] - 代表1/10以上表决权股东等提议时开临时会议，提前3日通知[6][11][9] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面通知[14] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托出席时，一名董事不得超接受两名董事委托[18] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[30] 会议表决规则 - 除全体与会董事一致同意外，不得对未通知提案表决[21] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需经出席会议三分之二以上董事同意[28] - 关联交易等决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[30] 交易审批事项 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会批准[32] - 单项金额5000万元以下，融资后资产负债率在70%以下债务性融资由董事会审批[32] - 与关联自然人发生30 - 300万元之间关联交易等由董事会决策[33] 其他事项 - 董事会会议就利润分配决议，先通知出审计报告草案，决议后出正式报告再对其他事项决议[37] - 提案未获通过需记录相关情况[38] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[44] - 董事会决议公告由董事会秘书按规则办理，披露前相关人员保密[47] - 董事长应督促落实董事会决议并检查通报[48] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[49] - 规则含本数与不含本数说明[50] - 规则未尽事宜按相关法律法规及规则执行[50] - 规则冲突时以其他规定为准并及时修订[50] - 规则由董事会制订，股东会审议通过生效，董事会负责解释[50]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[2] - 新聘事务所最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[5] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等[7] 选聘程序与聘期 - 程序含提要求、报送资料、审查等，股东会批准后签约[8][9] - 聘期一年，可续聘[9] 监督与改聘 - 审计委员会监督选聘，违规按情节处理[15] - 续聘需评价工作，否定则改聘[10] - 改聘需约见前后任并发表意见，年报审计期一般不改聘[12][13]

广州航新航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 广州航新航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发现 所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现 明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应提出辞职。 为完善广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）的有 关规定和《广州航新航空科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")， 制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人 ...

对外投资制度 - 制度适用于公司及控股子公司，证券事务部归口管理[2] 投资方式与原则 - 方式有成立合资公司、境外项目、短期投资等[2][3] - 需遵循合法性等原则[5][6] 审批流程 - 控股子公司报公司评审，再报董事会、股东会[8] - 公司投资经初步审核等程序，专家评议需决议[11] 项目管理 - 确认后成立小组或部门监管[15] 投资处置与披露 - 特定情况可收回或转让投资[16][17] - 募资投向涉及投资或达标准应披露[19]

广州航新航空科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 广州航新航空科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强广州航新航空科技股份有限公司（以下 简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决 策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《广州航新航空科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的 有关规定，特制订本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 ...