证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-082 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日（星期四）下午 14： 00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年7月25日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2024年7月25日9:15-15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号 航新科技大厦二楼会议室。 3. 会议召集人：公司董事会。 4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 1 5. 会议主持人：董事长王磊先生为本次股东大会的主持人。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. ...

股份质押 - 广州恒贸于2024年3月21日质押950万股航新科技股份，延期至8月20日[1][4][5] - 本次质押股份占其所持比例49.66%，占总股本比例3.96%[1] - 广州恒贸及其一致行动人合计质押950万股，占所持比例25.88%，占总股本比例3.96%[3] 持股情况 - 广州恒贸持股19,130,831股，比例7.97%[3] - 深圳前海恒星－广州恒贸持股17,575,133股，比例7.33%[3] - 广州恒贸及其一致行动人合计持股36,705,964股，比例15.30%[3] 其他 - 广州恒贸质押股份无平仓风险[5] - 公司将关注质押进展并及时披露信息[6]

航新转债基本信息 - 发行量和上市量均为2.50亿元（250万张）[3] - 存续期为2020年7月22日至2026年7月21日[3] - 转股期为2021年1月28日至2026年7月21日[3] 票面利率 - 第一年0.5%，第二年0.8%，第三年1.2%，第四年1.8%，第五年2.5%，第六年3.0%[4] 本次付息情况 - 第四年付息，计息期2023年7月22日至2024年7月21日，票面利率1.80%[7] - 每10张（面值1000元）派发利息18元（含税）[7] 不同投资者派息 - 个人和基金持有人每10张实际派息14.40元，税率20%[8] - QFII和RQFII每10张实际派息18元，暂免征税[8] 时间节点 - 付息债权登记日为2024年7月19日[9] - 除息日和兑息发放日为2024年7月22日[9] 信用等级 - 公司主体信用等级为A，评级展望“稳定”，债券信用等级为A[5]

市场扩张和并购 - 境外子公司MLA DAC拟812.5万美元购2台CFM56 - 5B发动机[1][7] 财务数据 - 截至2024.3.31，MLA DAC注册资本100欧元，未实际经营[4] - MMRO股本1110675.20欧元，2002.5.15成立[5] - 特拉华人寿将借2343.5万美元给MLA DAC购航空资产[5] - 截至公告披露日，公司累计对外担保12601.73万元，占比16.13%[8] - 截至2024.6.30，香港航新及MMRO应收约44.82万元[8] 其他 - 境外子公司ML为MLA DAC融资赔偿，实际借款913.15万元[9][10]

融资授信 - 子公司天弘航空拟向中国银行广州白云支行申请不超920万元授信，期限2年[3] - 子公司天弘航空拟向中国光大银行天津分行申请不超1000万元授信[5] 资产采购 - 子公司天弘航空拟7000万元内购空客A330飞机[6] - 境外子公司MLA DAC拟812.5万美元购2台发动机[7] 关联交易 - 增加2024年与山东翔宇航空关联交易预计至2400万元[9] 会议与表决 - 第五届监事会第三十二次会议7月9日召开[2] - 多项融资担保及履约保证议案表决全票通过[4][5][6][8]

授信额度申请 - 子公司天弘航空向中国银行广州白云支行申请不超920万元授信，期限2年[2] - 子公司天弘航空向中国光大银行天津分行申请不超1000万元授信[4] - 公司及子公司向兴业银行广州黄埔大道支行申请不超1.50亿元授信，期限1年[11] 交易事项 - 子公司天弘航空向天交银津二十六购空客A330，不超7000万元[5] - 境外控股子公司MLA DAC购2台发动机，合计812.5万美元[7] - 增加与山东翔宇航空日常关联交易预计至2400万元[9] 股东大会 - 公司定于2024年7月25日召开2024年第三次临时股东大会[12]

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-076 2024 年 7 月 9 日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，审 议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预测的议案》。本次增 加日常关联交易预计额度的事项在提交董事会审议前已经公司第五 1 届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。本议案尚需提 交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 广州航新航空科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预测的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预测的议案》，预计公司及下属子公司 2024 年度发生日常关联交易总额不超过 600 万元。具体内容详见公司于 2024年4月25日披露的《关于2024年度日常关联交易预测的公告》 （公告编号：2024 -045）。上述议案经公司 2023 年度股东 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-078 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 1. 会议届次：2024年第三次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年7月9日召开的第五届董事会第四十三会议决议，公司决定于2024 年7月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临 时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 广州航新航空科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月25日（星期四）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2024年7月25日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15 ...

关于董事辞职的公告 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-079 广州航新航空科技股份有限公司 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年七月九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 9 日收到冯秋菊女士递交的辞职报告，冯秋菊女士因个 人原因辞去公司董事职务。辞职后冯秋菊女士不再担任公司其他职务。 冯秋菊女士辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不 会影响公司董事会正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 特此公告。 冯秋菊女士作为公司第五届董事会董事原定任期届满之日为 2025 年 1 月 25 日。截至本公告披露之日，冯秋菊女士持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。 冯秋菊女士在任职期间勤勉尽责、认真履职，董事会对其为公司 发展所作的贡献表示感谢。 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-074 广州航新航空科技股份有限公司 关于为子公司提供担保与履约保证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事会第四十三次会议，审议 通过了《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》等相关议案。控股 子公司天弘航空科技有限公司（以下简称"天弘航空"）拟向中国银 行广州白云支行申请总计不超过 920 万元的授信额度，拟向中国光大 银行股份有限公司天津分行申请总计不超过 1,000 万元的授信额度。 公司为天弘航空上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保 证，保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的天弘航空履行债务 期限届满之日起三年。其他少数股东未按出资比例提供担保或相应反 担保。 天弘航空科拟向交银津二十六（天津）飞机租赁有限责任公司（以 下简称"交银租赁"）购买一架空客 A330 飞机，交易价格不超过 7000 万元，全资子公司上海航新航宇机械技术有限 ...