可转债情况 - 航新转债转股期为2021年1月28日至2026年7月21日，最新转股价格14.82元/股[1] - 2020年7月22日发行2.50亿元可转换公司债券[2] - 2024年第四季度817,302张航新转债完成转股，转成5,514,423股[1] - 截至2024年第四季度末，剩余可转债1,675,999张，票面总金额167,599,900元[1] 股份情况 - 2024年9月30日有限售条件股份579,127股，占比0.24%[4] - 2024年9月30日无限售条件股份239,333,064股，占比99.76%[4] - 2024年第四季度无限售条件股份因转股增加5,514,423股[4] - 2024年9月30日股份总数239,912,191股，2024年12月31日为245,426,614股[4]

融资相关 - 2024年12月27日公司召开会议审议通过向广东南粤银行广州分行申请授信额度议案[2] - 申请授信额度3000万元，期限一年，融资方式为综合授信[2] - 董事会授权董事长签署授信额度内全部文书[2]

担保信息 - 公司为航新电子申请不超1000万元授信额度提供连带责任保证担保，授信期限1年，保证期间3年[1] - 截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保金额（不含本次）1.302272亿元，占最近一期经审计净资产16.67%[7] 子公司情况 - 航新电子注册资本5000万元，公司持有其100%股份[2] 业绩数据 - 2023年航新电子营业收入1.1951896634亿元，2024年1 - 9月为0.9377765826亿元[4] - 2023年航新电子合并净利润0.172339347亿元，2024年1 - 9月为0.1954938293亿元[4] - 2023年末航新电子资产总额4.3175643063亿元，2024年9月末为4.3328834488亿元[4] - 2023年末航新电子负债总额0.78806813亿元，2024年9月末为0.6078934432亿元[4] - 2023年末航新电子银行贷款总额0.2615亿元，2024年9月末为0.359亿元[4] 应收款项 - 截至2024年11月30日，香港航新及MMRO与Airbus S.A.S业务合同下应收金额约51.23万元[7] 融资项目 - 目前融资项目实际借款金额3562.85万元，天弘航空购飞机交易价格不超7000万元[9]

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-122 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于申请南粤银行授信的议案》 同意公司根据生产经营需要，向广东南粤银行股份有限公司广州 分行申请总计不超过 3,000 万元的授信额度，授信有效期 1 年，实际 融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生为准，董事会授权董事 长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于申请银行授信的公告》 （2024-124）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于为子公司航新电子提供担保的议案》 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件 ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-123 广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第三十六 次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。 应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，张启 辉先生与段海军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张 启辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于为子公司航新电子提供担保的议案》 全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称"航新电子"）拟 向广东南粤银行股份有限公司广州分行申请总计不超过1,0 ...

投资情况 - 浩蓝云帆总出资30000万元，航新科技认缴4680万元占比15.60%[3] - 2017年12月28日，浩蓝云帆4500万元受让江苏新航225万股股份，持股5%[5] 股权变动 - 2019年6月11日江苏新航部分股东增资，浩蓝云帆持股由5.00%稀释至4.891%[7] 股份转让 - 2020 - 2024年浩蓝云帆向苏州同昌分期转让股份，合计4500万元[7] - 截至2023年12月31日，苏州同昌已支付4000万元及对应股权[9] - 浩蓝云帆500万元转让1.055%股权给苏州同昌，交易完成[9]

减持计划 - 原控股股东卜范胜拟在2025年1月10日至4月9日减持公司股份[1] - 减持数量不超过5,618,058股，不超总股本2.29%[1] - 减持前卜范胜持股5,618,058股，占比2.29%[1] 减持相关 - 减持原因是个人资金需求[4] - 股票来源为首发前持股及转增股本股份[4] - 减持方式为集中竞价或大宗交易[4] 减持限制 - 上市后36个月内卜范胜不转让或委托管理首发前股份[5] - 37 - 72个月内每年转让不超持股20%[5] - 72个月后任职期间每年转让不超持股25%[5] 影响说明 - 本次减持不导致公司控制权变更，不影响经营[9]

授信申请 - 公司向华夏银行广州开发区支行申请5000万元授信额度，期限一年，方式为综合授信[2] - 公司向工商银行广州天平架支行申请4500万元授信额度，期限一年，方式为综合授信[2] 其他事项 - 2024年12月4日召开第五届董事会第四十九次会议[2] - 授信额度不等于实际融资金额，以实际发生为准[2] - 董事会授权董事长签署授信额度内全部文书[2]

授信申请 - 公司向华夏银行广州开发区支行申请不超5000万元授信额度[2] - 公司向工商银行广州天平架支行申请不超4500万元授信额度[4] 会议情况 - 第五届董事会第四十九次会议于2024年12月4日召开，应出席董事6人，实际出席6人[1] 议案表决 - 《关于申请华夏银行授信的议案》6票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于申请工商银行授信的议案》6票同意，0票反对，0票弃权[4]

股权质押 - 广州恒贸2024年3月21日质押950万股航新科技股份，延期至2025年1月20日[1][4] - 本次质押延期数量950万股，占广州恒贸所持股份49.66%，占总股本3.87%[1] 股东持股 - 广州恒贸持股19,130,831股，比例7.80%[3] - 深圳前海恒星－广州恒贸持股17,575,133股，比例7.16%[3] - 股东及其一致行动人合计持股36,705,964股，比例14.96%[3] 质押比例 - 股东及其一致行动人质押后质押股份950万股，占所持股份25.88%，占总股本3.87%[3]