广州航新航空科技股份有限公司 关联交易管理制度 1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2、确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 并以书面协议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三 方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应以成本加合理 利润的标准确定关联交易价格； 3、对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； 4、关联董事和关联股东回避表决； 第一章 总则 5、必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第一条 为规范广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各 项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，保护广大 投资者特别是中小投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

广州航新航空科技股份有限公司 投资者关系管理制度 广州航新航空科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司投资者关系管理 工作指引》（以下简称"《工作指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）及《广州航新航空 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现 ...

薪酬构成 - 董事、高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[5] - 独立董事领固定津贴，标准经股东会审议[5] 薪酬标准 - 高管年薪制，基本薪酬按固定指标，绩效以经营目标考核[5] - 兼多职按就高不就低，不重复计算[5] 薪酬调整 - 岗位变动按实际任职时间算薪酬[8] - 重大变化经提议可调整，报批准[10] 薪酬追回 - 财报追溯重述重新考核并追回超额部分[10] - 违法违规减少、停付未支付并追回已支付[11]

制度适用范围 - 公司各部门、控股50%以上子公司等适用制度[2] 报告事项 - 持有5%以上股份股东按规定报告信息[5] - 涉案超500万且占净资产10%以上诉讼或仲裁需报告[9] - 关联交易达一定金额需提前报告[10] - 交易多指标达10%以上且金额有要求需上报[15] - 预计资不抵债等重大风险一个工作日报告[16] - 股东或实控人持股变化、控股股东转让致变化需报告[12][13] - 交易事项有关人员一个工作日内报告[14] 报告要求 - 书面材料含交易协议等内容[19] - 交易标的为股权说明对应公司财务数据[19] 报告流程 - 董事长指定董秘办为接受部门[21] - 报告义务人向董秘报告，董秘向董事长汇报[21] 责任与生效 - 未及时上报追究报告义务人责任[23] - 制度自董事会审议通过之日起生效[27]

广州航新航空科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 广州航新航空科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及有关法律法 规、规范性文件和《广州航新航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 信息披露义务人拟披露的信息存在相关法律法规、规范性文件及深 圳证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由信息披露义务人自行审慎判断， 并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免信息的范围及管理 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违 ...

董事会秘书任职与管理 - 公司设董事会秘书1名，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 近三年受证监会处罚或交易所谴责通报者不得担任[5] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[11] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务，组织制订相关管理制度[7] - 组织筹备董事会会议和股东会，负责记录和决议公告[7][17][19] 信息披露时间 - 年度股东会前二十日、临时股东会前十五日通知并公告[20] - 季度报告在每季度前三个月、九个月结束后一个月内公告[23] - 半年度报告在每半年结束后两个月内公告[23] - 年度报告在每年结束后四个月内公告[23] - 临时股东会决议、重大事件发生后二个工作日内披露[26] 其他关注事项 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需关注[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[27] - 相关人员接受采访调研后五个工作日内报送书面记录备案[30] 细则生效 - 细则自公司董事会审议通过之日起生效施行[31]

广州航新航空科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 广州航新航空科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、 行政法规和规范性文件的规定和《广州航新航空科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之 积，选举中实行一权一票；出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董 事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次 决定董事人选。 第三条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举 分开进行，具体操作如下： 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权等 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-115 广州航新航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定 2 | 原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 | 同类别的每一股份应当具有同等权利。 | | --- | --- | | 第十六条 | 第十八条 | | 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 | 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和 | | 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 | 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付 | | 股份，每股应当支付相同价额。 | 相同价额。 | | 第十七条 | 第十九条 | | 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股 | 公司发行的面额股，以人民币标明面值。每 | | 面值人民币一元。 | 股面值人民币一元。 | | 第十九条 | 第二十一条 | | 公司股份总数为 245,428,440 股。公司的股本 | 公司已发行的股份数为 245,428,440 股。公司 | | 结构为：普通股 245,428,440 股，其他种类股 | 的股本结构为：普通股 245,428,440 股，其他 | | 零（0）股。 | 类别股零（0）股。 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-114 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于 2025 年 11 月 12 日召开第六届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于全资子公司收购其下属控股子公司的议案》。 根据业务规划和发展需要，全资子公司 Hangxin Aviation Services Co.,Ltd（以下简称"香港航新"）拟收购其控股子公司 Magnetic MRO AS（以下简称"MMRO"）之全资子公司 MAGNETIC MRO HOLDING B.V.（以下简称"MMROH"）持有的 Direct Maintenance Holding B.V. （以下简称"DMH"）100%股权。交易双方拟签署《股份买卖协议》、 《债权转让协议》，交易价格合计为 13,845,795.05 欧元（约合人民 币 114,144,734.39 元），其中股权交易价格为 9,211,008.08 欧元（约 合人民币 75,935,550.61 元） ...

报告行业投资评级 - 行业投资评级为“看好” [1] 报告核心观点 - 军工行业将进入上升周期，四季度进入订单交付与确收旺季，建议加大行业关注度 [3] - 根据四中全会“十五五”规划建议，军工行业将进入新一轮提质增量的上升周期 [3] - 军贸开启供需共振大格局，全球地缘政治不确定性增加，中国产品性能和供给能力获得认可，预计需求与供给将持续强烈共振 [3] - 行业业绩整体见底，前三季度同比降幅收窄，预计Q4将恢复同比正增长，且提速趋势将持续 [3] - 重点关注四大方向：下一代主机装备、无人/反无武器、信息化/智能化、军贸体系化出口 [3] 市场回顾 - 上周申万国防军工指数下跌0.47%，中证军工龙头指数下跌0.42%，同期上证综指上涨1.08%，沪深300上涨0.82%，创业板指上涨0.65% [1][4] - 国防军工板块涨幅在31个申万一级行业中排名第25位 [1][4] - 中证民参军指数平均跌幅为1.81% [1][4] - 涨幅前五个股：航天智装（25.45%）、三角防务（25.28%）、赛微电子（17.03%）、国瑞科技（14.59%）、宝胜股份（12.05%） [1][4] - 跌幅前五个股：航新科技（-17.2%）、东华测试（-8.78%）、旋极信息（-7.33%）、高德红外（-6.7%）、北化股份（-5.32%） [1][4] 军工板块估值变化 - 当前申万军工板块PE-TTM为78.66，位于2014年1月至今估值分位66.57%，位于2019年1月至今估值分位93.31% [12] - 细分板块中估值略有分化，航天及航空装备板块PE估值处于2020年以来相对上游位置 [12] 重点标的估值 - 重点标的合计总市值15,003.1亿元，2024A归母净利润257.6亿元，2025E为323.4亿元，2026E为405.2亿元，2027E为490.9亿元 [21] - 重点标的PE估值：2024A为58倍，2025E为46倍，2026E为37倍，2027E为31倍 [21] - 高端战力组合包括：中航沈飞（总市值1,690.6亿元）、中航成飞、内蒙一机、菲利华、金天钛业、航天电器等 [3] - 新质战力组合包括：紫光国微（总市值669.8亿元）、成都华微、芯动联科、航天电子、华秦科技等 [3]