证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-019 广州航新航空科技股份有限公司 关于开展售后回租融资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、售后回租融资情况概述 公司与上述交易方无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据 《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本 议案无需提交股东大会审议。 二、交易对方情况 1.平安国际融资租赁有限公司 企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资） 1 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金 中心办公楼二期37层 法定代表人：李文艺 注册资本：1,450,000万元人民币 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产； 租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务 相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动】。 2025年2月17日广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于与平 ...

1. 会议召开时间： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-012 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14： 00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年1月24日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2025年1月24日9:15-15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号 航新科技大厦二楼会议室。 3. 会议召集人：公司董事会。 4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 1 式。 5. 会议主持人：董事长王磊先生为本次股 ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-014 广州航新航空科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、 备查文件 1. 《第六届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年1月24日召开2025年第一次临时股东大会及职工代表大会2025年第 一次会议，选举产生第六届监事会成员，并于即日召开第六届监事会 第一次会议，全体监事同意本次会议通知豁免时间要求并以专人送达、 传真或电子邮件等方式向全体监事送达。 公司第六届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室 以现场及通讯方式召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本 次会议的监事 3 人，张启辉先生、段海军先生以通讯形式出席本次会 议，全体监事推举张启辉先生主持本次会议。会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，决议合法有效 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-016 广州航新航空科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、专门委员会成员及聘任高级管 理人员、证券事务代表暨部分独立董事届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室召开了第六届董事会第一次会议。 现将 有关情况公告如下： 一、 第六届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事选举情况 公司于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，通 过累积投票制的方式选举王磊先生、余厚蜀先生、李伯韬先生、田慧 颖女士为公司第六届董事会非独立董事；选举柴广先生、孙振萍女士、 唐明琴女士为公司第六届董事会独立董事。第六届董事会任期自2025 年第一次临时股东大会决议生效之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相 关法规的要求。 （二）董事长选举情况 公司于 2025 年 1 月 24 日 ...

信用评级 - 2024年6月21日，新世纪评级评定航新科技个体信用级别a，主体信用等级Al稳定，可转换公司债券信用级别为A[2] 违规情况 - 2025年1月17日，航新科技及相关人员收到广东证监局警示函[3] - 2023年三季报前贸易收入确认不准确，2023年报已调整[3] - 2022 - 2023年度会计估计变更未按规定履行义务[4] 责任认定 - 蒋军等3人对所有违规行为负主要责任[8] - 王磊等3人对第二项违规行为负主要责任[8]

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石 家 庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 • 拉 孜 • 香 港 巴 黎 马德里 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 38799346 、38799348 传真：(+86)(20) 38799348-200 国浩律师(广州)事务所 关于广州航新航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 广州航新航空科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 州航新航空科技股份有限公司(以下简称"航新科技")的委托，指派李彩霞、陈 伟律师(以下简称"本所律师")出席航新科技 2025 年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与 召集人的资格、表决程序与表决结果 ...

人事变动 - 原董事会秘书胡珺任期届满[1] - 指定董事李伯韬代行董事会秘书职责[1] - 公司将尽快选聘董事会秘书[1] 会议情况 - 2025年1月24日召开第六届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过指定代行职责议案[1]

董事会会议 - 公司于2025年1月24日召开第六届董事会第一次会议[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人员选举 - 选举王磊为公司第六届董事会董事长[3] - 选举余厚蜀为公司第六届董事会副董事长[5] - 选举各专门委员会委员，任期至本届董事会任期届满[6] 人员聘任 - 聘任余厚蜀为公司总经理[8] - 聘任李伯韬、王寿钦、李华为公司副总经理[9] - 聘任曹秉安为公司财务总监[10] - 指定董事李伯韬代行董事会秘书职责[12] - 聘任许谦为公司证券事务代表[13]

净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损7500万元 - 9700万元，上年同期盈利2403.51万元[2] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损9300万元 - 12040万元，上年同期盈利496.82万元[2] 减值计提情况 - 报告期内预计计提信用减值和资产减值约16605万元，其中信用减值损失14083万元[4] 非经常性损益影响 - 报告期内预计非经常性损益对净利润的影响为1800万元 - 2340万元，去年同期为1906.69万元[5] 数据审计与披露 - 业绩预告数据未经审计机构审计，2024年度具体财务数据将在年报中披露[6]

广州航新航空科技股份有限公司 关于股东减持股份计划实施完成的公告 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-010 二、 其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"航新科技"、"公 司"）于2024年9月27日披露了《关于股东减持股份计划的预披露公 告》（2024-097），公司原控股股东黄欣先生拟自本次减持计划披露 之日起15个交易日后的3个月内（即2024年10月28日至2025年1月27 日）以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份。本次计划减持数 量不超过4,740,072股，即不超过公司总股本比例的1.98%。本次减持 前黄欣先生持有公司股份4,740,072股，占公司股份总数比例为1.98%。 2025年1月23日公司收到黄欣先生送达的《关于股份减持计划进 展的告知函》，黄欣先生本次减持计划已实施完成。具体情况公告如 下： 一、 股东减持情况 | 黄欣 | 集中竞价交易 | 2024年10月28日 -2025年1月21日 | 20.30 | 242.9472 | 0. ...