委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名委员为独立董事[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，可开临时会议[10] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过有效[12] 其他规定 - 会议记录保存期为十年[14] - 规则术语含数规定[16] - 规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[16]

人员聘任 - 财务总监由总经理提名、董事会聘任，任期与其他高管一致，可连聘连任[4] - 聘任财务负责人及会计机构负责人需签订保密协议[14] 职责权限 - 财务负责人负责财务数据等，有多项职责和权限[3][7][8][9] - 会计机构负责人有拟订制度等职责[10] 考核管理 - 财务负责人和会计机构负责人年度末接受考核，结果用于续聘等[12][13] 离职规定 - 财务负责人和会计机构负责人辞职需提前一月书面申请[13] - 离任前分别接受审查、审计并移交档案[13] 责任追究 - 财务负责人和会计机构负责人有责任追究范围和形式[16][17] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[23]

信息披露主体与责任 - 董事会秘书是信息披露负责人[3] - 董事长等对临时报告信息披露承担主要责任[4] - 董事会办公室负责信息披露事务[4] 信息披露原则与渠道 - 信息披露应遵循合法、及时等原则[12] - 信息指定在《证券时报》和巨潮资讯网公告[13] 报告披露时间要求 - 年度报告需在会计年度结束后四个月内编制披露[20] - 中期报告在上半年结束后两个月内披露[20] - 季度报告在每季度结束后一个月内披露，且第一季度报告披露不得早于上一年度年度报告[20] 需披露的重大事项 - 诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需披露[25] - 营业用主要资产被查封等情况超过总资产的30%需披露[26] - 除董事长、总经理外其他董事等无法正常履职达或预计达三个月以上需披露[28] 交易披露与审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[31] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10％以上且超500万元需及时披露[31] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[31] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超500万元需及时披露[31][32] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[32] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[32] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超3000万元需提交股东会审议[32] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超300万元需提交股东会审议[32] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超3000万元需提交股东会审议[32] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超300万元需提交股东会审议[32] 其他披露要求 - 披露担保事项需披露相关担保总额及占比[42] - 一次性签署采购合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需及时披露[44] - 一次性签署销售等合同金额占最近一期经审计主营业务收入50%以上且超1亿元需及时披露[44] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成需及时披露相关情况并定期公告进展[46] 信息披露流程 - 公开披露信息文稿由董事会秘书撰稿或审核[16] - 定期报告由总经理等草拟，董事会审议，监事会审核，董事会秘书组织披露[20] - 公司向相关部门递交报告等文件及宣传性信息文稿需总经理或董事长最终签发[16] - 公司向证券监管部门报送需对外披露的报告，由董事会办公室或指定部门草拟，董事会秘书审核，董事长签署后报送[48] - 公司对外宣传文件由相关部门草拟，报董事会办公室审核，发布前需董事会秘书书面同意[50] 信息保密 - 公司对相关信息实行保密，控制知情者范围并签署保密协议[52] - 董事长、总经理为公司保密主要责任人，副总经理等为分管业务保密责任人[57] - 知情者在定期报告公告前不得泄露公司生产经营情况等[58] 制度监督与管理 - 公司信息披露相关文件保存期限不低于十五年[56] - 公司董事会定期自查信息披露管理制度实施情况并在年度报告中披露[58] - 公司独立董事和审计委员会定期检查信息披露管理制度实施情况[58] - 公司财务管理和内部审计机构监督财务内控并定期向审计委员会报告[58] 违规处理与制度生效 - 公司董事会根据违规情节对当事人给予处分直至追究法律责任[61] - 擅自披露信息的顾问等，公司保留追究其法律责任的权利[61] - 本制度自股东会审议通过之日起生效施行[63] - 本制度由公司董事会负责解释[63]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日通知[4] - 代表1/10以上表决权股东等提议时开临时会议，提前3日通知[6][11][9] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面通知[14] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托出席时，一名董事不得超接受两名董事委托[18] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[30] 会议表决规则 - 除全体与会董事一致同意外，不得对未通知提案表决[21] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需经出席会议三分之二以上董事同意[28] - 关联交易等决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[30] 交易审批事项 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会批准[32] - 单项金额5000万元以下，融资后资产负债率在70%以下债务性融资由董事会审批[32] - 与关联自然人发生30 - 300万元之间关联交易等由董事会决策[33] 其他事项 - 董事会会议就利润分配决议，先通知出审计报告草案，决议后出正式报告再对其他事项决议[37] - 提案未获通过需记录相关情况[38] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[44] - 董事会决议公告由董事会秘书按规则办理，披露前相关人员保密[47] - 董事长应督促落实董事会决议并检查通报[48] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[49] - 规则含本数与不含本数说明[50] - 规则未尽事宜按相关法律法规及规则执行[50] - 规则冲突时以其他规定为准并及时修订[50] - 规则由董事会制订，股东会审议通过生效，董事会负责解释[50]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[2] - 新聘事务所最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[5] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等[7] 选聘程序与聘期 - 程序含提要求、报送资料、审查等，股东会批准后签约[8][9] - 聘期一年，可续聘[9] 监督与改聘 - 审计委员会监督选聘，违规按情节处理[15] - 续聘需评价工作，否定则改聘[10] - 改聘需约见前后任并发表意见，年报审计期一般不改聘[12][13]

制度制定 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] 管理规定 - 互动易平台管理是投资者关系管理重要组成部分，发布信息应遵守规定[4] - 回复不得涉及未公开重大信息，应保证公平性，不涉及不宜公开信息[6][7] - 不得迎合热点、配合违法违规交易，受质疑应及时披露信息[8] 管理职责 - 董事会办公室为对口管理部门，董事会秘书负责策划等[10] 审核流程 - 包括问题收集整理、回复内容起草、审核和发布[10] 生效条件 - 制度自董事会审议通过之日起生效[13]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[5] 提名与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[8] - 独立董事连任时间不得超6年[9] 补选规定 - 特定情形下公司60日内完成补选[11] 履职要求 - 连续2次未参会董事会30日内提议解除职务[16] - 每年现场工作不少于15日[17] - 工作记录及资料保存至少十年[19] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 特定事项经同意后提交董事会审议[15] 会议相关 - 专门会议由推举人召集主持[17] - 两名以上认为材料问题可书面延期[23] 信息披露与报告 - 发现问题向深交所报告[20] - 履职遇阻碍可向相关部门报告[25] 津贴与利益 - 津贴标准董事会制订预案，股东会审议[25] - 不应获取额外未披露利益[25] 制度相关 - 制度由董事会制订，股东会审议生效[26] - 由董事会负责解释[26]

对外投资制度 - 制度适用于公司及控股子公司，证券事务部归口管理[2] 投资方式与原则 - 方式有成立合资公司、境外项目、短期投资等[2][3] - 需遵循合法性等原则[5][6] 审批流程 - 控股子公司报公司评审，再报董事会、股东会[8] - 公司投资经初步审核等程序，专家评议需决议[11] 项目管理 - 确认后成立小组或部门监管[15] 投资处置与披露 - 特定情况可收回或转让投资[16][17] - 募资投向涉及投资或达标准应披露[19]

提名委员会组成 - 由三人组成，独立董事应过半数[4] - 设召集人一名，由董事会指定独立董事担任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，可开临时会议[10] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 决议与记录 - 决议经全体委员过半数通过有效[12] - 会议记录保存期为十年[14] 职责与任期 - 负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[7] - 委员任期与同届董事会董事相同[5] 人员补充 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补[5]

审计规则制定 - 公司制定审计委员会年报审议工作规则以规范运作[2] 工作流程安排 - 管理层向审计委员会汇报生产经营和重大事项进展[3] - 审计委员会与事务所协商确定审计时间安排[4] - 督促事务所按时提交审计报告并记录情况[3] 报表审阅 - 年审前审计委员会审阅报表并形成书面意见[3] - 年审中加强沟通，出初步意见后再次审阅[3] 报告决议 - 年度审计报告完成后审计委员会表决提交董事会[3] - 提交审计工作总结和续聘或改聘决议[3] 保密与生效 - 审计期间审计委员会成员负有保密义务[4] - 规则由董事会制定解释，审议通过生效[4]