中建环能科技股份有限公司 独立董事工作制度 中建环能科技股份有限公司 独立董事工作制度 中建环能科技股份有限公司 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 独立董事的任职条件与独立性 2 | | 第三章 | | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | | 独立董事的权利与义务 5 | | 第五章 | | 独立董事的履职保障 8 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 中建环能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会、独立 董事专门会议、专门委员会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，应当向公司申明并实行回避。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士 ...

中建环能科技股份有限公司 股东大会议事规则 中建环能科技股份有限公司 2024 年 3 月 中建环能科技股份有限公司 股东大会议事规则 中建环能科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会合法行使权力，科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中建环能科技股份有限公司章 程》，并参照中国证监会《上市公司股东大会规则》等相关规定制订本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，依据《公司法》和《中建环能科 技股份有限公司章程》的规定对重大事项进行决策。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）对发行公司债券做出决议； （九）对公司合并、分 ...

中建环能科技股份有限公司章程 中建环能科技股份有限公司 章 程 | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党组织 24 | | | 第六章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 35 | | | | 第八章 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | ...

中建环能科技股份有限公司 章程修订对照表 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以 | | | | 选择下列方式之一进行，但因本章程第二十 | | | | 三条第（三）项、第（五）项、第（六）项 | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开 | | | 规定的情形收购本公司股份的，应当通过公 | 的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会 | | | 开的集中交易方式进行： | 认可的其他方式进行。但因本章程第二十三条第（三） | | | （一） 证券交易所集中竞价交易； | 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 | | | | 股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 | | | （二） 要约； | | | | （三） 中国证监会认可的其他方式。 | | | | 反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿 | | | | 第三十八条 公司的控股股东、实际控制 人员不得利用其关联关系损害公司利益。违 | | | | 责任。 | | | 2 | 董事会建立对控股股东所持股份"占用 即冻结"的机制，即发现控股股东 ...

中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会的决策行为，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《中建环能科技股份有限公司章程》 等规定，制订本议事规则。 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 3 | | 第四章 | 董事会议事和表决程序 5 | | 第五章 | 董事会决议及记录 5 | | 第六章 | 附则 7 | 中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策，对股东大会负责。 第三条 董事会对外代表公司。公司总裁在董事会领导下负责公司日常业务、 经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 第四条 董事会决定公司重大问题， ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-003 中建环能科技股份有限公司 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （ 2 ） 网 络 投票 ： 公 司 将通 过 深 交所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表决和网络投 票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。 2、股东大会的召集人：董事会。本次股东大会由中建环能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议通过召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开 ...

股票交易异常波动公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-001 中建环能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：中建环能，证 券代码：300425）于 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 1 月 31 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过自查及电话、现场问询等 方式，对公司、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，具体情况如 下： 3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经 营正常。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.67亿元，同比增长4.85%；年初至报告期末营业收入8.62亿元，同比增长5.46%[4] - 营业总收入本期为8.6229737765亿元，上期为8.1768492434亿元，同比增长5.45%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 295.37万元；年初至报告期末为4528.29万元，同比下降16.65%[4] - 净利润本期为4626.289999万元，上期为6157.589373万元，同比下降24.87%[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7093.08万元，同比增长102.32%[4] - 经营活动现金流入小计本期为8.3752931958亿元，上期为7.8575068495亿元，同比增长6.59%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为3.4406751526亿元，上期为3.7826548301亿元，同比下降9.04%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为70,930,785.56元，上年同期为35,059,185.77元，同比增长约102.32%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为229,036,653.13元，上年同期为226,157,685.75元，同比增长约1.27%[26] - 支付的各项税费为89,153,826.74元，上年同期为53,652,744.00元，同比增长约66.17%[26] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产41.25亿元，较上年度末下降0.50%；归属于上市公司股东的所有者权益21.79亿元，较上年度末增长0.65%[4][5] - 公司货币资金为192,745,638.06元，上期为233,638,228.98元[18] - 应收账款为1,431,446,759.55元，上期为1,434,634,499.43元[18] - 存货为390,407,480.87元，上期为312,164,918.85元[18] - 流动资产合计2,284,619,963.92元，上期为2,235,083,728.06元[18] - 资产总计4,125,059,058.56元，上期为4,145,878,927.08元[19] - 所有者权益合计本期为23.4229264282亿元，上期为23.2872352871亿元，同比增长0.58%[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计9.64万元，年初至报告期末为513.89万元[6] 资产项目变化情况 - 应收款项融资较年初下降33.20%，合同资产增长42.91%，在建工程增长33.24%，合同负债增长69.69%[9] 费用与收益情况 - 财务费用本期发生额1723.70万元，较上期增长134.90%；投资收益本期为583.23万元，较上期增长304.19%[9] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为21293户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] 股东持股比例情况 - 中建创新投资有限公司持股比例27.05%，为第一大股东[11] - 成都环能德美投资有限公司持股比例9.79%，倪明君持股比例2.55%，周勉持股比例1.72%[11] - 汤志钢持股8,893,601股，占比1.32%；潘涛持股8,680,000股，占比1.28%；李喻萍持股7,820,602股，占比1.16%等[13] 股东持股数量情况 - 中建创新投资有限公司持有无限售条件股份182,809,171股；成都环能德美投资有限公司持有66,167,452股等[13] 间接持股情况 - 倪明亮、倪博攀分别持有成都环能德美投资有限公司87.24%、12.76%的股权而间接持有公司股份[13] 限售股情况 - 肖左才期初限售股数为202,123股，期末仍为202,123股[14] - 文世平期初限售股数1,866,280股，本期解除限售622,094股，本期增加限售622,094股，期末1,866,280股[15] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为8.2556523026亿元，上期为7.6661319517亿元，同比增长7.69%[21] 负债情况 - 流动负债合计本期为13.7448142797亿元，上期为13.2786290837亿元，同比增长3.51%[20] - 非流动负债合计本期为4.0828498777亿元，上期为4.8929249亿元，同比下降16.56%[20] - 负债合计本期为17.8276641574亿元，上期为18.1715539837亿元，同比下降1.99%[20] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0670元，上期为0.0804元，同比下降16.67%[24] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 66,621,415.47元，上年同期为 - 94,320,236.45元，亏损同比收窄约29.37%[26] - 收回投资收到的现金为1,184,210.53元，上年同期为15,999,741.60元，同比下降约92.59%[26] - 取得投资收益收到的现金为3,248,575.76元，上年同期无此项收入[26] - 处置固定资产等收回的现金净额为314,107.11元，上年同期为21,987,338.28元，同比下降约98.57%[26] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 52,949,288.87元，上年同期为 - 55,714,882.52元，亏损同比收窄约4.96%[27] - 取得借款收到的现金为264,185,548.60元，上年同期为338,515,672.35元，同比下降约21.96%[26] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 48,625,828.47元，上年同期为 - 114,823,854.49元，亏损同比收窄约57.65%[27]

第五届监事会第八次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-033 中建环能科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》。 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议通 知及会议议案已于 2023 年 10 月 22 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-032 中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知及会议议案已于 2023 年 10 月 22 日以电话、短信、电子邮件、书面形式 送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《2023年第三季度报告》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2023 年第三季度报告。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 第五届董事会第十一 ...