第五届监事会第十次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-030 中建环能科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 第五届监事会第十次会议决议。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通 知及会议议案已于 2024 年 8 月 19 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公 司全体监事。在保障监事充分表达意见 ...

公司基本信息 - 公司股票简称中建环能，代码300425，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是佟庆远[7] - 董事会秘书为王哲晓，证券事务代表为贾静[8] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为成都市武侯区武兴一路3号，电话02885001659，传真02885001655[8] - 董事会秘书电子信箱为wzx@scimee.com，证券事务代表电子信箱为jiaj@scimee.com[8] - 公司于2002年5月24日成立，2015年2月在深圳证券交易所上市，所属行业为环保设备类[164] - 公司主要从事工业水环境治理、市政及流域水环境治理、离心机产品的研发、生产和销售等业务[164] - 公司的母公司为中建创新投资有限公司，实际控制人为中国建筑集团有限公司[164] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] 公司信息变更情况 - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、半年度报告备置地在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[12] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为592,929,556.39元，较上年同期减少0.42%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为25,504,307.87元，较上年同期减少47.13%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为81,772,104.62元，较上年同期增加2.95%[13] - 基本每股收益为0.0377元/股，较上年同期减少47.20%[13] - 加权平均净资产收益率为1.10%，较上年同期减少1.12%[13] - 本报告期末总资产为4,499,146,136.59元，较上年度末增加1.61%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,310,725,780.32元，较上年度末增加0.58%[13] - 2024年上半年营业收入592,929,556.39元，同比减少0.42%；营业成本405,844,942.81元，同比增加4.03%[63] - 2024年上半年销售费用67,402,403.56元，同比减少11.44%；管理费用55,749,673.32元，同比减少7.90%[63] - 2024年上半年财务费用11,273,992.21元，同比增加16.91%；研发投入16,807,812.86元，同比增加17.00%[63] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额81,772,104.62元，同比增加2.95%；投资活动产生的现金流量净额 -35,354,403.12元，因投资项目支出减少[63] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额58,651,232.28元，因融资需求增长；现金及现金等价物净增加额105,154,097.84元，同比增加3,795.10%[63] - 其他收益金额为10,224,154.94元，占利润总额比例26.67%，主要系增值税返还等[67] - 信用减值金额为 - 5,249,655.06元，占利润总额比例 - 13.69%，主要系计提坏账准备[67] - 营业外收入金额为2,997,370.60元，占利润总额比例7.82%，主要系罚没收入[67] - 货币资金本报告期末金额199,574,835.68元，占总资产比例4.44%，较上年末比重增加2.23%[68] - 应收账款本报告期末金额1,785,505,746.52元，占总资产比例39.69%，较上年末比重减少0.35%[69] - 固定资产本报告期末金额428,544,304.03元，占总资产比例9.53%，较上年末比重减少0.66%[69] - 长期借款本报告期末金额347,845,488.91元，占总资产比例7.73%，较上年末比重增加1.63%[69] - 无形资产本报告期末金额701,294,321.36元，占总资产比例15.59%，较上年末比重增加1.87%[69] - 公司期末货币资金为199,574,835.68元，较期初98,030,581.06元增长约103.58%[135] - 公司期末应收账款为1,785,505,746.52元，较期初1,772,793,921.66元增长约0.71%[135] - 公司期末存货为293,638,053.05元，较期初307,636,386.87元下降约4.55%[135] - 公司期末资产总计4,499,146,136.59元，较期初4,428,016,536.74元增长约1.61%[136] - 公司期末流动负债合计1,510,625,503.76元，较期初1,560,477,514.09元下降约3.19%[137] - 公司期末非流动负债合计497,201,972.77元，较期初395,786,279.60元增长约25.62%[137] - 公司期末负债合计2,007,827,476.53元，较期初1,956,263,793.69元增长约2.64%[138] - 公司期末所有者权益合计2,491,318,660.06元，较期初2,471,752,743.05元增长约0.79%[138] - 公司期末股本为681,681,586.00元，较期初675,708,786.00元增长约0.88%[138] - 2024年上半年资产总计31.75亿元，较2023年的30.85亿元增长2.91%[140] - 2024年上半年负债合计13.48亿元，较2023年的12.61亿元增长6.90%[141] - 2024年上半年所有者权益合计18.28亿元，较2023年的18.25亿元增长0.15%[142] - 2024年上半年营业总收入5.93亿元，较2023年的5.95亿元下降0.43%[142] - 2024年上半年营业总成本5.62亿元，较2023年的5.55亿元增长1.17%[142] - 2024年上半年营业利润3618.11万元，较2023年的5621.98万元下降35.64%[143] - 2024年上半年利润总额3834.01万元，较2023年的5599.22万元下降31.53%[143] - 2024年上半年净利润3171.09万元，较2023年的4936.32万元下降35.76%[143] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为2550.43万元，较2023年的4823.66万元下降47.12%[143] - 少数股东损益2024年上半年为620.66万元，较2023年的112.66万元增长450.91%[143] - 2024年上半年综合收益总额31710897.09元，2023年同期为49363238.02元；归属于母公司所有者的综合收益总额25504307.87元，2023年同期为48236631.72元；归属于少数股东的综合收益总额6206589.22元，2023年同期为1126606.30元[144] - 2024年上半年基本每股收益0.0377，2023年同期为0.0714；稀释每股收益0.0377，2023年同期为0.0713[144] - 2024年上半年母公司营业收入286649145.53元，2023年同期为264109675.50元；营业成本216484879.90元，2023年同期为173808533.18元[145] - 2024年上半年营业利润17311051.77元，2023年同期为14127780.33元；利润总额17426324.13元，2023年同期为13876474.77元；净利润15629492.32元，2023年同期为12443014.20元[146] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金516915659.13元，2023年同期为535131520.92元；收到的税费返还1837377.93元，2023年同期为26635864.64元[147][148] - 2024年上半年经营活动现金流入小计558447620.36元，2023年同期为594605751.15元；经营活动现金流出小计476675515.74元，2023年同期为515173711.51元；经营活动产生的现金流量净额81772104.62元，2023年同期为79432039.64元[148] - 2024年上半年投资活动现金流入小计271167.87元，2023年同期为312342.77元；投资活动现金流出小计35625570.99元，2023年同期为42572789.94元；投资活动产生的现金流量净额 -35354403.12元，2023年同期为 -42260447.17元[148][149] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计215966182.40元，2023年同期为89040200.60元；筹资活动现金流出小计157314950.12元，2023年同期为123509726.96元；筹资活动产生的现金流量净额58651232.28元，2023年同期为 -34469526.36元[149] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为85164.06元，2023年同期为 -2413.29元[149] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额105154097.84元，期初余额86915529.02元，期末余额192069626.86元；2023年同期净增加额2699652.82元，期初余额226470963.23元，期末余额229170616.05元[149] - 2024年上半年经营活动现金流入小计6.54亿元，2023年同期为6.70亿元[150] - 2024年上半年经营活动现金流出小计5.96亿元，2023年同期为6.48亿元[151] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为5802.25万元，2023年同期为2226.14万元[151] - 2024年上半年投资活动现金流入小计20.93万元，2023年同期为1020.32万元[151] - 2024年上半年投资活动现金流出小计3051.51万元，2023年同期为1421.26万元[151] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3030.57万元，2023年同期为 - 400.93万元[151] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1.80亿元，2023年同期为5950万元[151] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1.01亿元，2023年同期为8067.54万元[151] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为7923.82万元，2023年同期为 - 2117.54万元[151] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为1.07亿元，2023年同期为 - 292.33万元[151] - 2024年上半年专项储备本期提取1435589.28元，本期使用826263.56元[155] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计2328723528.71元，其中股本675708786.00元，资本公积492525595.39元[156] - 2024年上半年综合收益总额49363238.02元，其中归属于母公司48236631.72元，少数股东112630606.00元[157] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共4121107.88元，其中所有者投入普通股854652.00元[157] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积38515400.80元，对所有者（或股东）分配38515400.80元[157] - 2024年上半年专项储备本期提取926837.55元，本期使用1098784.00元，期末余额减少171947.55

中建环能科技股份有限公司 关于对中建财务有限公司风险持续评估报告 财务公司按照《中华人民共和国公司法》、《企业集团财务公司管理办法》等 法律法规的要求， 建立健全了董事会、经理层、专业委员会及部门等各级治理结构。 董事会下设战略和薪酬管理、风险管理、审计 3 个专业委员会。经理层下设投资决 策和信贷审查 2 个专业委员会。 一、财务公司基本情况 财务公司系"中国建筑"集团旗下全资金融机构，注册资本人民币 150 亿元，由 中国建筑集团有限公司和中国建筑股份有限公司共同持股，持股比例分别为 20%、 80%。财务公司于 2010 年 12 月 1 日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局 核发的金融许可证（金融许可证号 L0117H211000001），并于 2011 年 1 月 19 日正 式开业。2022 年 6 月 7 日，取得由中国银行保险监督管理委员会北京监管局核发的 最新金融许可证（金融许可证号 L0117H211000001）。 财务公司坚持"周到服务凝聚客户 品质服务创造价值"的服务理念，整合集团 内外金融资源，深入研究并开展资金集中、结算支付、贷款、贴现、有价证券投资 等金融业务，为集团及成 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司核算的会计科目 | 2024 年期初占用资金余 | 2024 年 1-6 月往来累计 | 2024 年 1-6 月往来 | 2024 年 1-6 月偿还累 | 2024 年06 月30日期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息(如有) | 计发生金额 | 末往来资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-029 中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 关联董事张健先生、米曦亮先生已回避表决本议案。 （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 通知及会议议案已于 2024 年 8 月 19 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体董事。会议内容同时通知了公司监事、高管。在保障董事充分表达意见 的前提下，董事会会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于对中建财务有 ...

国浩律师（上海）事务所 关于中建环能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中建环能科技股份有限公司 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 9 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依 据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》和《中建环能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集 人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律 责任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 本所律师对于 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-027 中建环能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 8 月 9 日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 9 日 9:15—15:00。 2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。 3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有 限公司会议室（一楼）。 4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-026 中建环能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。本次股东大会由中建环能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（周五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 8 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网投票系 统开始投票的时间为 2024 年 8 月 9 日 9:15—15:00。 5、会议的召 ...

关于高级管理人员变动的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-025 中建环能科技股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 22 日 收到公司董事长、总裁佟庆远先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，佟庆 远先生申请辞去公司总裁职务，其总裁职务原定任期为 2022 年 1 月 24 日至 2025 年 1 月 23 日。辞去总裁职务后，佟庆远先生将继续在公司担任董事长、法定代 表人、董事、董事会战略与可持续发展委员会主任委员等职务。辞职报告自公司 董事会聘任新任总裁之日起生效。截至本日，佟庆远先生直接持有公司股份 26 万股，占公司总股本的 0.04%。 佟庆远先生在担任公司总裁职务期间勤勉尽责，凭借对行业的深刻理解、对 公司战略的坚定不移，引领公司在复杂的市场环境中稳健前行，并不断强化企业 核心竞争优势。公司董事会对佟庆远先生在担任总裁期间为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 王哲 ...

第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-024 中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 通知及会议议案已于 2024 年 7 月 19 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于增补公司董事的议案》 （三）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，公司已为符合激励条件的 149 名 激励对象办理了 597.28 万股第二类限制性股票归属相关事宜 ...