中建环能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司共召开6次董事会，审议通过了关于增补公司董事、日常关 联交易预计、权益分派、为子公司提供担保等51项议案，会议均按公司章程规定 召集、召开，会议程序合法、决议有效。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | | --- | --- | --- | | | | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》； | | | | 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； | | | | 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； | | | | 4、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》； | | | | 5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； | | | | 6、审议《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》； | | 第五届董事会第 | 2024年3月8 | 7、逐项审议《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》； | | 十二次会议 | 日 | | | | | 7.01 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案； | | | | 7.0 ...

业绩总结 - 2024年公司日常关联交易实际发生额1.167073亿元，预计2亿元[6][7] - 2024年向中建集团及其下属企业销售产品等交易金额约0.21亿元，占同类业务比例1.92%[6] 未来展望 - 2025年与中建集团及其下属企业日常关联交易总金额不超2亿元[1][2] 关联交易 - 2024年向中建集团销售、劳务实际与预计有差异[6] - 2025年度日常关联交易预计议案待股东大会审议[1]

独立董事情况 - 公司独立董事为李金惠、闫华红、许昭怡、薛涛[1] - 2025年4月21日董事会评估独立董事独立性[1][2] - 董事会认为独立董事胜任职责，符合要求[1]

人员数据 - 2024年末立信合伙人数量为296人[1] - 2024年末立信注册会计师人数为2498人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注会为743人[1] 业绩总结 - 2023年度立信收入总额为500100万元[1] - 2023年度审计业务收入为351600万元[1] - 2023年度证券业务收入为176500万元[1] 用户数据 - 2023年度立信上市公司审计客户家数为693家[1] 其他 - 2024年就重大会计审计事项咨询解决技术问题[4] - 2024年审计重大事项达成一致无分歧[6] - 董事会认为立信完成2024年度审计工作并出具恰当报告[11]

第五届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-008 中建环能科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知及会议议案已于 2025 年 4 月 11 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送 达公司全体监事。监事会会议于 2025 年 4 月 21 日在四川省成都市武侯区武兴一 路 3 号以现场结合视频方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议由监事会主席陶锋先生主持，董事会秘书王哲晓先生列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意，0 ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-007 中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 通知及会议议案已于 2025 年 4 月 11 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体董事。董事会会议于 2025 年 4 月 21 日在四川省成都市武侯区武兴一路 3 号以现场结合视频方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 公司董事长佟庆远先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 关联董事王哲晓先生回避表决。 （二）审 ...

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现的 归属于母公司股东的净利润为 88,201,620.48 元。根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，公司不存在需要弥补亏损的情况，未提取任意公积金，2024 年提 取法定盈余公积 3,536,906.57 元（母公司口径），截至 2024 年 12 月 31 日，公司 累计可用于股东分配的利润为人民币 530,689,530.01 元（母公司口径）。 为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，根据证监 会鼓励企业现金分红的指导意见，结合《公司法》及《公司章程》等有关法律法 规的规定，在综合考虑公司财务状况的基础上，公司拟定 2024 年度利润分配预 案如下：以公司最新总股本 682,224,853 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利人民币 0.26 元（含税），共计派发现金红利人民币 17,737,846.18 元（含税）， 占本年度归属于上市公司股东的净利润的 20.11%。本次利润分配不送红股，不 进行资本公积金转增股本。 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：300425 证券简称：中 ...

限制性股票处理 - 公司作废6,582,666股已授予但未归属限制性股票[3][9] - 2024年4月23日同意为149名对象办理597.28万股归属事宜[6] - 2024年11月14日为32名对象办理54.3267万股归属事宜[7] 股本变化 - 办理597.28万股归属后股本增至68,168.1586万股[6] - 办理54.3267万股归属后股本增至68,222.4853万股[7] 业绩考核 - 2024年公司层面未达业绩考核目标[9] 合规认定 - 作废符合规定，不影响财务、经营及团队稳定[10] - 监事会同意作废相关事项[11] - 律师认为作废获授权，激励计划将实施完毕[13]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入15.37亿元，同比下降8.06%，归属上市公司股东净利润8820.16万元[96] - 水处理业务收入11.10亿元，同比下降9.86%，占总营收72.24%[97][102] - 离心机业务收入2.69亿元，同比下降29.20%，占总营收17.52%[97][102] - 固废处理处置及资源化业务收入1.41亿元，同比增长184%，占总营收9.18%[97][102] - 环保行业营业收入为12.51亿元，毛利率为31.76%，但同比下滑2.34%，营业成本同比上升9.01%，毛利率同比下降7.10%[105] - 水处理产品营业收入为11.10亿元，同比下降9.86%，毛利率为31.59%，同比下降7.36%[105] - 固废处理处置及资源化业务营业收入同比大幅增长184.00%至1.41亿元，但营业成本增长更快达199.49%，导致毛利率下降3.46%[105] - 销售费用同比下降2.95%，从2023年的159,037,074.58元降至2024年的154,352,507.45元[117] - 管理费用同比下降8.65%，从2023年的130,766,521.44元降至2024年的119,457,377.65元[117] - 财务费用同比大幅增长45.04%，从2023年的18,962,707.82元增至2024年的27,503,429.27元[117] - 研发费用同比下降13.77%，从2023年的58,534,169.93元降至2024年的50,473,133.44元[117] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的107,557,206.35元增至2024年的128,882,597.26元，增长19.83%[129] - 投资活动现金流入从2023年的5,039,387.84元增至2024年的26,030,279.35元，增长416.54%[129] - 筹资活动现金流入从2023年的452,554,117.27元增至2024年的603,018,671.72元，增长33.25%[129] 各地区表现 - 公司在西北地区收入3.25亿元，同比增长113.35%，占总营收21.13%[102] - 华东地区收入4.42亿元，同比下降39.17%，占总营收28.78%[102] - 华东地区营业收入同比下降39.17%至4.42亿元，毛利率下降13.34个百分点至27.30%[105] - 西北地区营业收入同比增长113.35%至3.25亿元，但营业成本增长更快达135.93%，毛利率下降7.12个百分点[105] 各条业务线表现 - 水处理业务收入11.10亿元，同比下降9.86%，占总营收72.24%[97][102] - 离心机业务收入2.69亿元，同比下降29.20%，占总营收17.52%[97][102] - 固废处理处置及资源化业务收入1.41亿元，同比增长184%，占总营收9.18%[97][102] - 环保行业市场收入12.51亿元，同比下降2.34%，占总营收81.42%[102] - 环保行业销售量同比增长29.01%至169套，但生产量同比下降25.54%至137套[106] - EPC业务新增订单金额3859.52万元，期末在手订单未确认收入金额1.32亿元[109] - BOT业务新增投资金额1.92亿元，期末运营收入1.89亿元[109] - 水处理业务直接材料成本占比上升至59.08%，同比增长13.22%[111] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将围绕"4+1"战略布局，强化科技创新和产品迭代升级[152][153][154] - 公司围绕"4+1"战略布局，明确核心价值主张，挖掘场景细分市场[160] - 公司逐步建立化解应收账款长效机制，多举措加强回款管理[162] - 公司加强应收账款的压降和现金流提升，高标准制定回款目标[157] - 公司通过精益供应链和数字信息化建设，拓展精益产线、升级全链KPI监控体系[155] - 公司持续完善知识产权保护体系，鼓励科技项目发明专利挖掘[161] - 公司形成"5+3"人才队伍格局，横向打造5类人才队伍，纵向聚焦3种人才建设[164] 公司治理与股权结构 - 公司党委会决策重大事项83项[170] - 报告期内共召开4次股东大会[171] - 董事会由9名董事组成（含4名独立董事）[173] - 报告期内共召开6次董事会[173] - 监事会由3名监事组成（含1名职工监事）[174] - 报告期内共召开4次监事会[174] - 公司连续6年获深交所信息披露考核A级评价[178] - 董事长佟庆远期末持股260,000股，全部为第二类限制性股票[182] - 副董事长倪明亮期末持股54,232,025股[182] - 监事罗勇期末持股202,399股[184] - 副总裁杨巍期末持股210,000股，其中200,000股为第二类限制性股票[184] - 总裁王晓期末持股555,482股，其中200,000股为第二类限制性股票[184] - 副总裁吕志国期末持股456,482股，其中100,000股为第二类限制性股票[184] 研发与技术进展 - 公司实施"5+3"人才工程，提高研发人员占比[5] - 公司污泥协同焚烧技术从实验室走向规模化应用[5] - 公司离心机产品拓展海外市场[5] - 公司建立了6个技术平台、9条产品线和20大类创新产品的技术产品体系[48] - 公司开发了智能装配体系，显著降低建设运营成本及碳排放强度[51] - 公司拥有6个技术平台、9条产品线和近20大类创新产品，涵盖供水、污水处理等领域[71] - 磁介质混凝沉淀一体化设备技术达到国际先进水平，其中磁介质磁化调控回用技术国际领先[72] - RID雨水截蓄系统具有国际先进水平，获中施企协科技进步奖一等奖[73] - 公司磁分离技术大幅缩短钢铁废水处理工艺流程，除油效果显著[57] - 公司矿井水处理技术实现污染物去除与资源回收双突破，推动低碳化、资源化升级[60] - 公司2024年新增45项专利，其中19项为发明专利[87] - 公司拥有3000平方米的科研基地和5000平方米的中试基地[87] - 研发人员数量从2023年的196人增加到2024年的219人，增长11.73%[126] - 研发人员占比从2023年的14.36%提升至2024年的16.96%，增加2.6个百分点[128] - 硕士学历研发人员数量从2023年的55人增至2024年的75人，增长36.36%[128] 市场与行业环境 - 2023年末全国城市排水管道总长度95.25万公里，污水处理厂处理能力2.27亿立方米/日，城市污水处理率98.69%，县城污水处理率97.66%[35] - 混合液挥发性悬浮固体（MLVSS）/混合液悬浮固体（MLSS）低于0.5的污水处理厂占全行业80%以上[35] - 2023年建制镇污水处理率为67.71%，显示建制镇污水处理市场仍有较大空间[36] - 到2025年城市污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度高于100毫克/升的规模占比达到90%或较2022年提高5个百分点[37] - 2024年我国3641个地表水考核断面中水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）断面比例为90.4%，同比上升1.0个百分点[39] - 2024年中国钢铁工业协会重点统计钢铁企业用水量970.24亿立方米，同比增加18.34亿立方米[40] - 到2025年钢铁行业吨钢取水量下降10%，全国规模以上工业用水重复利用率达到94%左右[40] - 黄河流域煤炭产量约占全国煤炭总产量的70%，到2025年矿井水利用率力争达到68%以上[41] - 到2025年全国新增污泥无害化处置设施规模不少于2万吨/日，城市污泥无害化处置率达到90%以上[42] - "十四五"期间我国城镇新增污泥无害化处理处置规模预计达到4.4万吨/日，2025年预计达到13.62万吨/日[42] - 2024年增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务[43] - 财政部连续五年共计安排4万亿元新增地方专项债用于化解隐性债务[43] - 2024年我国规模以上装备制造业增加值占规模以上工业增加值比重提升至34.6%[45] - 2024年我国高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重提升至16.3%[45] - 到2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上[45] - 到2025年环保装备制造业产值力争达到1.3万亿元[46] - 我国环保装备制造业的总产值已接近1万亿元，企业数量约3万家[46] - 2024年国内生产总值134.9万亿元，同比增长5.0%[159] 子公司表现 - 江苏华大离心机制造有限公司2024年营业收入28,591.79万元，净利润3,551.18万元[150] - 四川四通欧美环境工程有限公司2024年营业收入13,657.50万元，净利润1,406.35万元[151] - 武汉环能德美工程技术有限公司2024年营业收入6,691.89万元，净利润1,002.08万元[151] - 济宁中建环能环境科技有限公司2024年营业收入8,073.01万元，净利润1,992.34万元[151] - 江苏华大总资产68,555.43万元，净资产45,607.99万元[148] - 四川四通欧美环境工程有限公司总资产79,557.19万元，净资产36,369.49万元[150] - 武汉环能德美工程技术有限公司总资产15,476.38万元，净资产5,686.27万元[150] - 济宁中建环能环境科技有限公司总资产14,954.79万元，净资产7,254.01万元[150]

激励计划进程 - 2021 - 2022年多会议审议通过激励计划及修订稿相关议案[7][8][9][10] - 2025年4月21日审议通过作废部分限制性股票议案[11][12] 作废情况 - 因2024年未达业绩目标，拟作废6,582,666股[13] - 作废不影响财务、经营和团队稳定，激励计划将实施完毕[14][17]