股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为11月20日14:30[2] - 股权登记日为2025年11月13日[3] - 深交所交易系统投票时间为11月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月20日9:15 - 15:00[16] 股东会地点 - 现场会议地点为四川省成都市武侯区武兴一路3号公司会议室（一楼）[4] 其他 - 本次股东会议案于2025年10月27日披露于巨潮资讯网[5] - 网络投票代码为350425，投票简称为环能投票[14] - 填报表决意见为同意、反对、弃权[14] - 股东参会登记表及资料应于11月19日17:00前送达公司[18] - 授权委托有效期自签署至本次股东会结束[20]

会议情况 - 中建环能第六届董事会第三次会议通知及议案于2025年10月22日送达，10月27日通讯召开，7位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于制定、修订公司制度的议案》下24个子议案全票通过，1至7项需提交股东会审议[3][4][7][11][31] - 《2025年第三季度报告》全票通过[32][33] - 《关于续聘会计师事务所的议案》全票通过，需提交股东会审议[34][35][36] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》全票通过[38][39]

公司治理 - 公司于2025年10月27日以通讯方式召开第六届第三次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订董事会审计委员会工作细则的议案等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中环保行业占比84.97% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中离心机制造业占比14.75% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中其他业务占比0.28% [1] 市场表现 - 公司当前市值为36亿元 [1]

财务表现 - 第三季度营收为3.8亿元，同比增长19.06% [1] - 第三季度净利润亏损964.11万元 [1] - 前三季度营收为10.44亿元，同比增长14.47% [1] - 前三季度净利润亏损223.93万元 [1]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3.80亿元，同比增长19.06%[4] - 年初至报告期末营业收入为10.44亿元，同比增长14.47%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-964.11万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-223.93万元[4] - 营业总收入同比增长14.5%至10.44亿元，上期为9.12亿元[22] - 净利润同比大幅下降98.4%至49.17万元，上期为3021.31万元[23] - 归属于母公司股东的净利润为亏损223.93万元，上期为盈利2341.26万元[23] 成本和费用表现 - 营业总成本同比增长18.3%至10.38亿元，上期为8.78亿元[22] - 营业成本同比增长27.0%至8.15亿元，上期为6.41亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为523,560,964.45元，较上期的357,861,636.65元增长46.3%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为183,376,273.05元，较上期的218,545,620.98元下降16.1%[26] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.92亿元，同比增长93.41%[4] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金同比增长28.5%至10.19亿元，上期为7.93亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为191,907,079.59元，较上期的99,222,790.01元增长93.4%[26] - 经营活动现金流入小计为1,054,135,894.46元，较上期的842,363,707.80元增长25.1%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,062,862.26元，较上期的-37,654,661.54元净流出扩大147.2%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-225,218,619.64元，较上期的-95,965,524.96元净流出扩大134.7%[27] - 现金及现金等价物净增加额为-126,347,177.76元，较上期的-34,370,117.94元净减少额扩大267.6%[27] - 期末现金及现金等价物余额为119,957,345.25元，较上期的52,545,411.08元增长128.3%[27] 资产和负债变动 - 报告期末货币资金为1.37亿元，较期初下降46.11%[10] - 货币资金期末余额为1.37亿元，较期初2.54亿元减少46.1%[18] - 应收账款期末余额为17.61亿元，较期初18.56亿元减少5.1%[18] - 应收票据期末余额为237.41万元，较期初519.59万元减少54.3%[18] - 资产总计期末余额为45.07亿元，较期初46.98亿元减少4.1%[18] - 负债合计同比下降8.1%至19.73亿元，上期为21.47亿元[20][21] - 流动负债合计同比下降5.1%至15.33亿元，上期为16.16亿元[20] - 短期借款期末余额为3.55亿元，较期初4.32亿元减少17.8%[19] - 长期借款同比下降30.3%至2.22亿元，上期为3.18亿元[20] - 所有者权益合计同比下降0.7%至25.34亿元，上期为25.51亿元[21] 其他财务数据 - 报告期末应付票据为4121.89万元，较期初大幅增长508.54%[10] - 报告期末合同负债为1.42亿元，较期初增长96.04%[10] - 合同负债期末余额为1.42亿元，较期初0.72亿元增加96.1%[19] - 报告期投资收益为462.25万元，同比增长396.67%[10] - 报告期所得税费用为188.72万元，同比下降58.70%[10] - 长期股权投资期末余额为1.03亿元，较期初0.91亿元增加14.1%[19] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为107,396,453.41元，较上期的37,920,649.40元增长183.2%[26] - 偿还债务支付的现金为500,729,199.35元，较上期的348,188,267.61元增长43.8%[27] 股东和股权信息 - 无限售条件第一大股东中建创新投资有限公司持股1.83亿股[14] - 期末限售股份总额为168.89万股，较期初348.01万股减少51.5%[16] - 本期解除限售股份184.18万股[16]

档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[14] - 公司应建立完备的投资者关系管理档案制度[14] 培训与合规 - 公司进行重大投资者关系促进活动时可做专题培训[14] - 公司投资者关系管理工作应遵守相关法律、法规等[15] - 董事会秘书负责组织相关人员投资者关系管理系统培训[14] 活动开展 - 公司应多渠道开展投资者关系管理工作[19] - 公司特定情形应召开投资者说明会[20] - 拟召开投资者说明会应至少提前两个交易日发布通知[21] - 举行业绩说明会等活动可网上直播并提前公告[21] 沟通交流 - 公司应多种方式与投资者及时深入广泛沟通[22] - 设立专门投资者咨询电话等并保证畅通及时反馈[22] - 股东会审议现金分红方案前与股东沟通交流[22] - 公司可必要时与投资者一对一沟通[24] - 通过互动易等渠道与投资者交流，谨慎客观发布信息[24] 现场管理 - 特定对象到公司现场参观等实行预约制度并做好信息隔离[23] - 与调研机构及个人直接沟通，要求出具资料并签署承诺书[23] - 与特定对象交流后要求发布文件前知会公司并核查[23] 信息处理 - 投资者关系活动中泄露未公开重大信息应立即公告并采取措施[26] - 投资者关系活动结束后编制记录表并刊载[26]

关联交易定义 - 关联交易是公司或其控股子公司与关联人转移资源或义务的事项[4] 关联方界定 - 关联法人包括直接或间接控制公司的主体等[9] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[10] 定价原则 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价、成本加成价和协商定价原则[15] 审批程序 - 与关联自然人成交30万元以下、与关联法人300万元以下或占净资产绝对值0.5%以下交易，由董事长或总裁审批[17][18] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易，经独立董事同意后董事会审议并披露[18] - 为关联人提供担保不论数额，经董事会审议后提交股东会[18] - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[18] 审议规则 - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[19] 披露要求 - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占净资产绝对值5%以上，交易标的为股权披露审计报告，非现金资产提供评估报告[20] 特殊情况 - 特定情形交易可免于审计或评估，如日常关联交易等[22] 财务资助 - 不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供需相关审议并提交股东会[22] 累计原则 - 连续十二个月内与关联人相关交易按累计计算[23][24][25] 日常关联交易 - 可预计年度金额，超出重新履行程序和披露，协议超三年每三年重新履行[26] 关联财务公司业务 - 与关联财务公司发生金融业务以较高额度适用规则，签订金融服务协议[26][27][29] - 签署协议需取得并审阅财务报告、评估风险并出具报告[27] - 涉及关联财务公司交易制定风险处置预案并提交审议披露[27] - 定期报告披露关联财务公司交易情况，每半年取得并审阅报告[27] - 会计师事务所每年提交涉及财务公司关联交易金融业务专项说明[28][29]

新策略 - 公司制定舆情管理办法应对舆情影响[2] - 领导小组由党委书记、董事长任组长[3] - 办公室设党群工作部，主任由分管领导兼任[4] - 舆情分重大和一般，处置原则明确[5][6] - 办法经董事会审议通过生效[13]

审计部门管理 - 公司审计部门在党委、董事会直接领导下，由党委书记、董事长主管[4] - 公司对内部审计部门和人员建立激励约束机制并监督考核[19] 审计工作频率 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[8] - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[8] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[9] - 内部审计部门每年至少提交一次内部审计报告[8] 审计工作流程 - 审计工作年初确定重点、编制计划，经审计委员会批准后实施[15] - 内部审计部门对审查发现的内控缺陷督促整改并后续审查[8] - 内部审计部门发现内控重大缺陷或风险及时报告[8] 审计资料保存 - 审计工作报告、工作底稿及相关资料保存期限不少于10年[10] - 审计项目结束后档案保存期限不少于10年[16] 内控评价工作 - 公司内控评价工作由内审部门负责，报告至少含七方面内容[13] - 董事会审议年报时对内控评价报告形成决议，经审计委员会同意后交董事会审议[13] 整改与责任 - 被审计单位主要负责人为整改第一责任人，应及时整改并书面告知内审部门[18] - 内审结果及整改情况作为干部考核、任免、奖惩等重要依据[18] 违规处理 - 被审计单位拒绝接受审计等情形，公司或主管部门责令改正并处理责任人[20] - 内部审计部门或人员未按规定审计等情形，单位处理责任人，涉嫌犯罪移送司法[20]

中建环能科技股份有限公司 信息披露管理办法 1 目的 为规范中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，促进公司依法规范 运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等规定及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《指引》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《公司章程》的有关 要求制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的分、子公司。由公司董事会负责制定、修 改和解释，经股东会批准后生效，修改时亦同。本办法与有关法律、法规、规范性文件或《指 引》、《创业板上市规则》等规定及《公司章程》相悖时，应当按以上法律、法规或《指引》、 《创业板上市规则》等规定及《公司章程》执行，并应当及时对本办法进行修订。信息披露 的时间和格式等具体事宜，按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定执行。 3 术语 3.1 信息披露义务人是指公司及其董事、高级 ...