中建环能科技股份有限公司 独立董事工作制度 中建环能科技股份有限公司 独立董事工作制度 中建环能科技股份有限公司 2025 年 5 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件与独立性 | 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 3 | | 第四章 | 独立董事的权利与义务 | 4 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 | 8 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 中建环能科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，应当向公司申明并实行回避。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 第五条 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 与可持续发展委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中独 立董事应当在提名、审计、薪酬与考核委员会成员中过半数并担任召集人；其中 审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理 ...

中建环能科技股份有限公司章程 中建环能科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 党组织 27 | | 第六章 | 董事和董事会 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第七章 | 高级管理人员 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 ...

中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 中建环能科技股份有限公司 2025 年 5 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 | 3 | | 第四章 | 董事会议事和表决程序 | 4 | | 第五章 | 董事会决议及记录 | 5 | | 第六章 | 附则 | 7 | 中建环能科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总 则 第四条 董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党组织的意见。董事会 尊重职工代表大会的意见或者建议。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名，任 期三年；非职工代表董事由股东会选举或者更换，职工代表董事由公司职工通过 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。董 事任期届满，可连选连任。设董事长一名，由全体董事的过半数选举产生和罢免。 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议 ...

公司章程修订对照表 | 中建环能公司章程（2024 年 12 月） | 中建环能公司章程（2025 年 5 月） | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 第一条 | 第一章 总则 第一条 | 未修改 | | 为维护中建环能科技股份有限公司（以下简称 | 为维护中建环能科技股份有限公司（以下简称 | | | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 | "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 修改 | | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | | | 国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 | | | 司章程指引》、《中国共产党章程》和其他有关 | 市公司章程指引》、《中国共产党章程》和其他 | | | 规定，制订本章程。 第二条 | 有关规定，制订本章程。 第二条 | | | 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股 | 公司系依照《公司法》和其他有关法 ...

中建环能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中建环能科技股份有限公司董事会现就提名 王洪涛先生、张燎先 生、薛涛先生 为中建环能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为中建环能科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人(参见独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中建环能科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

声明人薛涛，作为中建环能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中建环能科技股份有限公司董事会提名为中建 环能科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 中建环能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过中建环能科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任 ...

中建环能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王洪涛，作为中建环能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中建环能科技股份有限公司董事会提名为中 建环能科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中建环能科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 五、本人已 ...

中建环能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张燎，作为中建环能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中建环能科技股份有限公司董事会提名为中建 环能科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中建环能科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ 如有）。 ☑ ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：董事会。本次股东大会由中建环能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议审议通过召集。 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-021 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 中建环能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（周五）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 6 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网 投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式： ...

第五届董事会第二十次会议决议公告 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 通知及会议议案已于 2025 年 5 月 26 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体董事。会议内容同时通知了公司监事、高管、董事候选人。在保障董事 充分表达意见的前提下，董事会会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开，应出 席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-020 中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司股东大会审议。 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》。 ...