公司基本信息 - 公司于2015年2月16日在深交所上市，首次公开发行人民币普通股1800万[6][20] - 公司注册资本为人民币68168.1586万元，股份总数为68168.1586万，全部为普通股[8][22] 股东信息 - 成都环能德美投资有限公司认缴股份3469.50万股，股份比例70.86%[18] - 李喻萍等多名股东分别认缴不同股份及比例[18] - 全体股东合计持股4896.00，占比100%[20] 股份转让与交易限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[30] - 董监高所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后6个月内不得转让[30] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[53] - 特定情形下公司需在两个月内召开临时股东大会[54] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[79][80] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一名，副董事长一名[105] - 董事会每年度至少召开两次会议，需提前10日书面通知[115] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[117] 高管相关 - 公司设总裁1名，每届任期三年，可连聘连任[125][127] - 副总裁由总裁提名，董事会聘任[135] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[140][141] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[142][143] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[147] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[147] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的15%[158] 其他 - 公司党组织设书记1名，其他成员若干名[92] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[169] - 公司指定深圳证券交易所网站等为信息披露平台[178]

中建环能科技股份有限公司 章程修订对照表 除上述修订，公司章程的其他内容不变。本次公司章程修改事项尚需提交公 司股东大会审议通过后方可生效。 中建环能科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币陆亿柒仟 | 第六条 公司注册资本为人民币陆亿捌仟 | | 伍佰柒拾万捌仟柒佰捌拾陆元。 | 壹佰陆拾捌万壹仟伍佰捌拾陆元整。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册 | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册 | | 资本总额变更的，在股东大会通过同意增 | 资本总额变更的，在股东大会通过同意增 | | 加或者减少注册资本决议后，对公司章程 | 加或者减少注册资本决议后，对公司章程 | | 进行相应修改，并由董事会安排办理注册 | 进行相应修改，并由董事会安排办理注册 | | 资本的变更登记手续。 | 资本的变更登记手续。 | | 第八条 总裁为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或总裁为公司的法定代表 | | | 人。法定代表人的产生由董事会在选举董 | | | 事长或聘任总裁时确定。 | | 第十四条 经公司 ...

利润分配 - 2023年度原以675,708,786股为基数，每10股派0.5元，共派33,785,439.30元[2] - 调整后以681,681,586股为基数，每10股派0.495619元，共派33,785,434.60元[3] 股本变动 - 2024年5月为149名激励对象办理597.28万股第二类限制性股票归属，股本增至681,681,586股[3] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2024年7月25日，除权除息日为2024年7月26日[7] - 除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-0.0495619[3] 红利派发 - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利2024年7月26日划入资金账户[9] - 中建创新投资和成都环能德美投资现金红利由公司自行派发[12] 税收情况 - QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和基金每10股派0.446057元[7] - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.099124元；1 - 12个月（含），每10股补缴0.049562元；超1年不需补缴[7]

股份信息 - 截至2024年6月7日，公司股份总数为681,681,586股[8] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东14人，代表股份246,361,514股，占总股份的36.1403％[9] - 通过现场投票的股东9人，代表股份246,269,614股，占总股份的36.1268％[9] - 通过网络投票的股东5人，代表股份91,900股，占总股份的0.0135％[9] - 通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份157,010股，占总股份的0.0230％[10] 议案表决 - 多数议案总表决：同意246,269,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.9627％；反对91,900股，占0.0373％[11] - 多数议案中小股东总表决：同意65,110股，占出席会议中小股东所持股份的41.4687％；反对91,900股，占58.5313％[13] - 《关于2024年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案》总表决：同意63,460,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.8554％；反对91,900股，占0.1446％[28] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》总表决：同意246,269,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.9627％；反对91,900股，占0.0373％[35] 其他情况 - 本次股东大会未否决议案，未变更以往股东大会已通过的决议[3][4] - 关联股东中建创新投资有限公司回避《关于2024年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案》表决[30] - 国浩律师见证本次股东大会，程序合法，结果有效[37]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年6月14日召开[2] - 董事会于2024年4月25日公告召开通知[4] 参会情况 - 现场9名代表246,269,614股，占36.1268%[8] - 网络5名代表91,900股，占0.0135%[10] 会议结果 - 审议通过10项议案[14] - 召集、召开等均符合规定[16]

激励计划基本信息 - 激励计划授予限制性股票总量为1988.00万股，中层管理人员及关键岗位骨干员工获授1482.00万股，占比74.55%[5] - 激励计划有效期最长不超过60个月，授予的限制性股票自授予日起24个月后按约定比例分次归属[6][7] - 归属安排分三个归属期，每个归属期归属比例均为1/3[8] - 公司首次授予限制性股票价格为3.12元/股，预留部分为2.88元/股[9] 业绩考核指标 - 2022 - 2024年每年净资产收益率不低于8.14%，且高于对标企业75分位值水平[9] - 以2020年营业收入为基础，2022 - 2024年每年营业收入复合增长率不低于15.30%，且高于对标企业75分位值水平[9] 激励对象及归属情况 - 首次授予激励对象151人，预留授予激励对象32人[5] - 本次归属激励对象人数为149人[3] - 本次归属数量为597.28万股，占公司总股本的0.88%，实际可上市流通股份为484.78万股，112.5万股转为高管锁定股[3] - 首次授予部分第一个归属期为2024年5月16日至2025年5月15日，归属比例为获授总数的三分之一[21] 过往业绩数据 - 2022年净资产收益率为8.56%，高于同行业75分位值7.46%[23] - 2022年营业收入相比2020年复合增长率为17.66%，高于同行业75分位值13.74%[23] - 2022年经济增加值改善值为564.40万元[23] 资金及股本变动 - 截至2024年5月9日，公司收到激励对象限制性股票认购款17966182.40元，新增股本5972800.00元，资本公积11993382.40元，增加后股本为681681586.00元[33] - 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金[34] - 归属登记完成后，公司总股本由67570.8786万股增至68168.1586万股[36] 时间节点 - 2021年12月24日召开会议审议通过激励计划草案及相关议案[12] - 2022年4月11日获国资委批复同意实施激励计划[13] - 限制性股票首次授予日为2022年5月16日[17] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2024年5月27日[2][31]

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-013 中建环能科技股份有限公司 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交 | 定价原则 | 年合同签 2024 | 截至披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 订金额或预计 | | | 别 | | 易内容 | | | 已发生金额 | | | | | | 金额 | | | 向关联人 | 中国建筑集团有限公 | 设备销 | 参考市 | | | | 销售商品、 | 司及其下属企业 | 售、提供 | 场价格 | 15000 | - | | 提供劳务 | | 劳务 | | | | | 向关联人 采购商品、 | 中国建筑集团有限公 | 采购商 | 参考市 | 5000 | - | | | 司及其下属企业 | 品、接受 | 场价格 | | | | 接受劳务 | | 劳务 | | | | 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 | 中建环能 | | --- | | 『中建环能 SCIMEE | | | | 注：1、上表所列金额均为合同签订金 ...

中建环能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZB10510 号 关于中建环能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10510 号 中建环能科技股份有限公司全体股东： 我们审计了中建环能科技股份有限公司(以下简称"中建环能公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10507 号的 无保留意见审计报告。 中建环能公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编 ...

关于公司 2024 年度向非关联金融机构申请综合授信额度 及为子公司提供担保的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-011 中建环能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向非关联金融机构申请综合授信额度及 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足下属子公司生产经营和发展所需资金，根据中国证监会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法规以及《公司章程》的有关规定，结合各下属企业业务发展需要，公司 1 关于公司 2024 年度向非关联金融机构申请综合授信额度 及为子公司提供担保的公告 2024 年度拟为合并报表范围内的全资或控股子公司提供总额不超过 15 亿元人民 币的担保。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向非关联金融机构 申请综合授信额度的议案 ...

中建环能科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定的要求，中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况报告如下： 一、投资情况概述 为维护公司及股东权益，加快债权清收，2022 年 12 月 28 日，公司召开第 五届董事会第六次会议审议通过了《关于受偿抵债资产的议案》。根据债务人重 整方案，2023 年公司陆续接收了 4,918 股重庆燃气集团股份有限公司（以下简称 重庆燃气，证券代码：600917）股票、335,593 股博天环境集团股份有限公司（以 下简称博天环境，证券代码：603603）股票。上述股票登记在公司证券账户当日 的收盘价分别为 8.14 元/股、3.22 元/股。以上证券作为交易性金融资产进行财务 核算，公允价值计量的确定依据为证券交易市场股票收盘价格。 截至 2023 年末，重庆燃气、博天环境收盘价分别为 6.44 元/股、1.52 元/股， 公司持有证券的公允价值变动损益为-57.89 万元。 报告期内公司未进 ...