利润分配 - 2024年度以682,224,853股为基数，每10股派0.26元（含税），共派17,737,846.18元（含税）[2] - 扣税后，QFII、RQFII等每10股派0.234元[6] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年7月24日，除权除息日为2025年7月25日[7] - 权益分派业务申请日为2025年7月16日[10] 红利派发 - 委托代派的A股股东现金红利于2025年7月25日划入资金账户[9] - 中建创新等公司现金红利由公司自行派发[10] 咨询信息 - 咨询地址为成都市武侯区武兴一路三号，联系人贾静，电话028 - 85001659，传真028 - 85001655[11]

金融协议 - 2025年6月20日股东大会通过向中建财务申请综合授信及签金融服务协议议案[3] - 公司及子公司与中建财务签订《金融服务协议》[4] 额度数据 - 公司及子公司每日最高存款余额不超8亿元[4] - 综合授信额度不超16亿元，中建环能10亿、江苏华大3亿、装备公司3亿[4] 费用情况 - 结算及其他金融服务收费预计不超1000万元/年[4] 金额说明 - 协议额度不等同实际交易金额，以实际业务金额为准[5][6]

股份信息 - 截至2025年6月13日，公司股份总数为682,224,853股[5][6] - 通过现场和网络投票的股东101人，代表股份233,823,265股，占公司有表决权股份总数的34.2736％[7] 议案审议 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，同意232,926,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6164％[9] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，同意232,896,905股，占99.6038％[12] - 《关于公司2025年度预算报告的议案》，同意232,896,905股，占99.6038％[14] 选举情况 - 选举佟庆远为非独立董事，总表决同意230,982,526股，中小投资者同意113,640股[50] - 选举王洪涛为独立董事，总表决同意股份数230,983,223股，中小投资者同意股份数114,337股[51] 其他事项 - 本次股东大会修订公司章程，公司不再设置监事会[52] - 国浩律师见证股东大会，结论为召集、召开、表决程序及结果均合法有效[53]

董事会选举 - 2025年6月20日召开第六届董事会第一次会议[2] - 选举佟庆远为董事长[3][4] - 各专业委员会成员确定任期与本届董事会一致[6][9][12][15] 人员聘任 - 聘任王哲晓为总裁、董事会秘书[19][20] - 聘任于运国为内部审计负责人[27][28] - 聘任贾静为证券事务代表[29][30] 人员持股 - 王哲晓持股555,482股[35] - 叶鹏持股200,000股[36] - 杨巍持股210,000股[38] - 吕志国持股456,482股[39] - 陈建忠持股150,000股[40] - 黄伟彬持股150,000股[41] - 贾静未持股[43] 任职履历 - 吕志国自2016年2月29日起任副总裁[38] - 陈建忠2019年2月起任助理总裁，2022年12月起任副总裁[39] - 黄伟彬2021年5月起任助理总裁，2023年7月起任副总裁[40] - 于运国自2020年4月起任内部审计负责人[42] - 贾静自2016年5月起任证券事务代表[43]

公司治理 - 2025年6月20日完成第六届董事会选举及高管聘任[2] - 第六届董事会7名董事，任期三年[2] - 高管任期与董事会任期一致[3] 人员变动 - 第五届董事会5位董事、监事会3位监事任期届满离任[4][6] 股权情况 - 倪明亮控股公司与其一致行动人持股55,315,352股[6] - 罗勇持股202,399股[6] 制度修订 - 《公司章程》修订后不再设置监事会[6]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月20日召开[2] - 董事会于2025年5月31日公告召开股东大会通知[4] - 现场会议于2025年6月20日14点30分在四川成都公司会议室召开[6] 投票信息 - 交易系统网络投票时间为2025年6月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票系统投票时间为2025年6月20日9:15至15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表8名，代表股份230,869,086股，占比33.8406%[7] - 参加网络投票股东93名，代表股份2,954,179股，占比0.4330%[9] 会议结果 - 股东大会审议通过19项议案[13][14][15] - 本次股东大会程序及人员资格合法有效[16]

股东大会安排 - 公司将于2025年6月20日召开年度股东大会，网络投票同日进行 [1] - 股权登记日为6月13日，当日收市后持有公司股票的投资者可以参与投票 [1] - 会议地点在四川省成都市武侯区武兴一路3号公司会议室(一楼) [1] 议案内容 - 本次股东大会共计审议19项议案 [1] - 议案包括2024年度董事会工作报告、财务决算报告、2025年度预算报告、年度报告及其摘要 [1] - 涉及2024年度利润分配预案、2025年度为子公司提供担保、向金融机构申请综合授信额度 [1] - 包含与中建财务有限公司签订金融服务协议、2025年度日常关联交易预计 [1] - 涉及2024年度监事会工作报告及多项制度修订 [1] - 包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、会计师事务所选聘制度等修订 [1] - 涉及独立董事工作制度、津贴制度修订及董事会换届选举 [1]

股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年6月20日下午14:30，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年6月20日9:15-15:00 [1] - 股东可选择现场或网络投票，重复表决以第一次有效投票为准 [1] 参会资格与登记 - 参会股东需在2025年6月13日收市时登记在册，并可委托代理人出席 [2] - 登记方式包括现场登记、信函或传真登记，需提供相关身份证明文件 [6] - 异地股东需在2025年6月19日17:00前完成登记并确认 [6] 审议事项 - 本次股东大会审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案 [6][12] - 特别决议事项需经出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意 [3] - 关联交易事项中控股股东及其关联人需回避表决 [3] - 累积投票议案涉及选举非独立董事3名和独立董事3名，独立董事候选人需经深交所审核 [3][12] 网络投票操作 - 非累积投票议案表决意见为同意、反对或弃权，累积投票议案需填报选举票数 [7][8] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票，需完成身份认证 [9] 其他信息 - 会议地点为四川省成都市武侯区武兴一路3号中建环能科技股份有限公司会议室 [2] - 联系方式包括电话028-85001659、传真028-85001655及邮箱jiaj@scimee.com [7] - 备查文件包括网络投票操作流程和股东参会登记表 [7][9]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年5月30日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知及议案已于2025年5月26日通过电话、短信、电子邮件及书面形式送达全体董事，并同步通知监事、高管及董事候选人 [1] 公司章程及治理结构修订 - 审议通过《公司章程》修订案，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》同步作废 [1] - 新一届董事会将调整为7人组成，包括3名独立董事、3名非独立董事及1名职工代表董事（需经职工代表大会选举） [1] - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》五项制度，均需提交股东大会审议 [2][3] 董事会换届选举 - 提名佟庆远（董事长）、张健（董事）、罗彬（中国建筑发展有限公司副总经理）为第六届董事会非独立董事候选人 [3][5][6][7] - 提名王洪涛（清华大学教授）、张燎（注册会计师）、薛涛（E20研究院执行院长）为独立董事候选人，三人均具备任职资格 [4][8][9][10][11][12] - 董事候选人任期三年，采用累积投票制选举，现任董事在股东大会前继续履职 [3][4] 高管背景亮点 - 佟庆远持有公司26万股，历任公司总裁、董事长，具备清华博士学历及教授级高级工程师职称 [5][6] - 独立董事候选人王洪涛为国家863计划环境领域专家，张燎为基础设施PPP专家，薛涛为环保产业与PPP政策资深研究者 [8][9][10][11][12] - 所有候选人均无关联交易记录及监管处罚历史，符合任职条件 [6][7][9][10][12] 股东大会安排 - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案，具体安排详见巨潮资讯网公告 [4] - 前八项议案已获独立董事专门会议一致通过 [4]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[6] - 特定情形下公司应在两个月内召开临时股东会[7] - 召集人应提前公告通知各股东[15] 提案与授权 - 特定股东可在股东会召开10日前提出临时提案[16] - 年度股东会可授权董事会决定特定股票发行[5] 投票与决议 - 股东会可采用多种表决方式，重复表决以首次为准[29] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[37] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[37] 会议实施与记录 - 公司应在股东会结束后2个月内实施分红等方案[31] - 会议记录由董事会秘书负责并保存至少10年[41][43] 其他规则 - 本规则由董事会拟定，经股东会批准生效[45] - 规则适用于中建环能科技股份有限公司2025年5月30日相关事宜[46]