一、投资情况概述 经过董事会的仔细核查和评估，公司确认证券投资行为严格遵循了《公司 章程》等相关规定，不存在任何违反法律法规和规范性文件规定的情形。 为维护公司及股东权益，加快债权清收，2022年12月28日公司召开第五届 董事会第六次会议审议通过了《关于受偿抵债资产的议案》。董事会授权公司 经营层在遵守相关法律法规的前提下，在上述抵债资产到账后择机进行处置。 根据债务人重整方案，2023年公司陆续接收了4,918股重庆燃气集团股份有限公 司（以下简称重庆燃气，证券代码：600917）股票、335,593股博天环境集团股 份有限公司（以下简称博天环境，证券代码：603603）股票。上述股票登记在 公司证券账户当日的收盘价分别为8.14元/股、3.22元/股。以上证券作为交易性 金融资产进行财务核算，公允价值计量的确定依据为证券交易市场股票收盘价 格。截至2023年12月31日，上述股票的公允价值为541,773.28元。 中建环能科技股份有限公司董事会 2024年公司通过集中竞价交易方式将上述股票全部出售，取得出售价款 180,815.33元，报告期投资收益-185,121.73元，公允价值变动损益为-175 ...

内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 信会师报字[2025]第 ZK10216 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 中建环能科技股份有限公司全体股东： 三、 内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中建环能科技股份有限公司（以下简称中建环能） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 一、 企业对内部控制的责任 内控审计报告 第 1 页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中建环能董事会的责任。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中建环能于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方 ...

中建环能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （闫华红） 本人作为中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制 度的要求，认真履行独立董事职责。现就本人 2024 年度履职情况汇报 如下： 公司共召开 6 次董事会会议，本人均亲自出席，共审议了 51 项议案， 未出现投弃权票或反对票的情况。 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审议了各项议案，针 对董事会决策的重大事项，认真进行事前审查，与公司经营管理层、 内外部审计人员等相关人员进行充分沟通，提出合理化建议，以谨慎 的态度行使表决权。本人认为 2024 年度公司董事会的召集召开符合法 定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。 报告期内，公司共召开 4 次股东大会，本人均亲自出席。 一、基本情况 本人闫华红，女，汉族，民盟成员，1968 年出生，中国农业大学 经济管理学院博士毕业，现任首都经济贸易大学会计学院教授、中国 会计师协会会 ...

中建环能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （薛涛） 本人作为中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会的独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内 控制度的要求，认真履行独立董事职责。现就本人 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 本人薛涛，男，汉族，1973 年生，江苏籍，北京大学光华 MBA， 1994 年参加工作。曾任中国仪器进出口总公司中仪国际招标公司业 务员、部门经理，中国通用技术集团中国通用咨询投资公司董事兼市 场总监、清华大学环保产业研究中心副主任等，现任北京大学环境学 院 E20 联合研究院副院长及 E20 环境产业研究院执行院长，湖南大 学公管学院兼职教授，国家发改委和财政部的 PPP 专家库定向邀请 专家，世界银行和亚洲开发银行注册专家(基础设施与 PPP 方向)，全 国工商联环境商会 PPP 专委会秘书长，环保部水专项污泥处理处置 产业技术联盟专家委员会成员，住建部主管《城乡建设》和《环境卫 生工程》杂志编委，财 ...

中建环能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李金惠） 本人作为中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制 度的要求，认真履行独立董事职责。现就本人 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 本人李金惠，男，汉族，中共党员，1965 年 9 月出生，中国科 学院生态环境研究中心博士毕业，现任清华大学环境学院教授，博士 生导师。兼职联合国环境规划署巴塞尔公约亚太区域中心执行主任； 斯德哥尔摩公约亚太地区能力建设与技术转让中心执行主任； 《Circular Economy》主编，《环境工程学报》副主编；中国环境科 学学会循环经济分会主任；中国管理科学学会环境管理专业委员会主 任；中国环保产业协会固体废物处理利用委员会副主任兼秘书长。兼 任东江环保股份有限公司独立董事。2019 年 1 月至今任公司独立董 事。 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系， ...

第二条 公司成立存贷款风险防范及处置工作领导小组(以下称"领导 小组")，负责组织存、贷款等金融业务风险的防范和处置工作。领导 小组下设办公室，负责实施存、贷款等金融业务风险防范及处置工作。 第三条 领导小组由公司总裁任组长，公司财务总监任副组长，成员 包括公司财务资金部、董事会办公室等部门的负责人。 第四条 领导小组办公室设在公司财务资金部，由财务资金部负责人 任办公室主任，成员包括公司财务资金部、董事会办公室。 第三章 工作职责与原则 第五条 领导小组负责对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 监控和评估，并视出现的风险状况，适时启动应急处置预案。 第六条 领导小组必须按照要求及时披露公司在财务公司的存、贷款 等金融业务开展情况，不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓 报、谎报存、贷款等情况。 中建环能科技股份有限公司 关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防控、及时化解中建环能科技股份有限公司(以下简称 "公司")在中建财务有限公司(以下简称"财务公司")开展存、贷款等金 融业务的风险，保证资金的安全性、流动性，制定本应急处置预案。 第二章 管理机构 第七条 ...

中建环能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、 《监事会议事规则》的有关规定，依法独立行使职权，认真履行监督职 责。监事会对公司的财务状况、生产经营活动、董事和高级管理人员履 职情况等方面进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年 度（以下简称"报告期"）监事会履行职责的情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 召开时间 | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； | | | | | 2、审议《关于公司 2024 年度预算报告的议案》； | | | | | 3、审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； | | | | | 4、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； | | | | | 5、审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； | ...

中建环能科技股份有限公司董事会审计委员会 中建环能科技股份有限公司董事会 审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 1、2024 年 11 月 25 日，董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》。经核实立信会计师事务所的相关材料，审计委员会认为立信具有 为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司的财务状况和经营成果 进行审计，能够满足公司审计工作要求，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机 构并提交董事会审议。 2、2025 年 1 月 24 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会 议，审议通过了《2024 年度审计工作计划》，审计委员会委员与立信负责公司 审计工作的注册会计师对 2024 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、工 作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项进行了充分沟通，董事会审计委 员会委员认真听取、审阅了立信对公司 ...

信会师报字[2025]第 ZK10218 号 关于中建环能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZK10218 号 中建环能科技股份有限公司全体股东： 我们审计了中建环能科技股份有限公司(以下简称"中建环 能")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZK10215 号的 无保留意见审计报告。 中建环能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2024 年度 中建环能管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并 ...