中建环能科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 中建环能科技股份有限公司（以下简称"中建环能""公司"或"本公司"）根据财政 部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规的要求，本着客观、审慎的原则，对公司内部控制的建立健全及其执行的效果和效 率进行了认真评估，并对内部控制的情况进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-014 中建环能科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，关联董事张健先生、米曦亮先生回避表决。上述议案尚需提交公司股 东大会审议，与该关联交易相关的股东中建创新投资有限公司需回避表决。 为满足公司日常经营需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规，结合公司实际情况，公司预计 2025 年将与中国建筑集团有限公 司（以下简称"中建集团"）及其下属企业发生总金额不超过 2 亿元的日常关联交 易。具体情况如下： 一、日常交易基本情况概述 （一）预计 2025 年日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交 | 定价原则 | 年合同签 2025 | 截至披露日 | ...

关于独立董事独立性情况专项核查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，中建环能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李金惠、闫华红、 许昭怡、薛涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 21 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 中建环能科技股份有限公司董事会 ...

中建环能科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财 务审计和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计履职情况进行评估， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年末合伙人数量：296 人 2024 年末注册会计师人数：2,498 人 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，该议案经 2024 年第三次临时股东大会审议通过。公 司独立董事召开独立董事专门会议审议并一致通过了上述议案。 二、2024 年度年审会计师事务所履职情况 2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2023 年度收入总额（经审计）：500,100 万元 2023 年度审计业务收入（经审计）：351,600 万元 ...

第五届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-008 中建环能科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知及会议议案已于 2025 年 4 月 11 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送 达公司全体监事。监事会会议于 2025 年 4 月 21 日在四川省成都市武侯区武兴一 路 3 号以现场结合视频方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议由监事会主席陶锋先生主持，董事会秘书王哲晓先生列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意，0 ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-007 中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 通知及会议议案已于 2025 年 4 月 11 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体董事。董事会会议于 2025 年 4 月 21 日在四川省成都市武侯区武兴一路 3 号以现场结合视频方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 公司董事长佟庆远先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 关联董事王哲晓先生回避表决。 （二）审 ...

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现的 归属于母公司股东的净利润为 88,201,620.48 元。根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，公司不存在需要弥补亏损的情况，未提取任意公积金，2024 年提 取法定盈余公积 3,536,906.57 元（母公司口径），截至 2024 年 12 月 31 日，公司 累计可用于股东分配的利润为人民币 530,689,530.01 元（母公司口径）。 为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，根据证监 会鼓励企业现金分红的指导意见，结合《公司法》及《公司章程》等有关法律法 规的规定，在综合考虑公司财务状况的基础上，公司拟定 2024 年度利润分配预 案如下：以公司最新总股本 682,224,853 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利人民币 0.26 元（含税），共计派发现金红利人民币 17,737,846.18 元（含税）， 占本年度归属于上市公司股东的净利润的 20.11%。本次利润分配不送红股，不 进行资本公积金转增股本。 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：300425 证券简称：中 ...

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-013 中建环能科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作 废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》， 同意公司将已授予但尚未归属的 6,582,666 股限制性股票进行作废处理。现将具 体情况公告如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021年12月24日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于〈中建环能科技股份有限公司2021年限制性股 票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。公司独立董事对本次激励 计划相关事项发表了独立意见。 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分 已授予但尚未归属的限制性股票的公告 2、2022年4月11日，公司 ...

中建环能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 2024 年年度报告 2025 年 04 月 中建环能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 致股东的信 尊敬的各位股东： 2024 年，面对外部环境变化和发展转型升级的挑战，中建环能以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指引，坚持稳中求进总基调，深化创新驱动发展战略，强化组织改革、 持续优化业务布局、坚守风险防控底线，在高质量发展征程上迈出坚实步伐。 党建引领凝聚发展合力。 2024 年公司党委始终把政治建设摆在首位，推进中央巡视 整改关键任务，通过党建工作赋能价值创造，推动"碧水丹清"党建品牌建设，在攻坚任务 中，党组织战斗堡垒作用充分彰显。 技术革新培育增长动能。面对行业调整，我们选择以技术革新破局。公司围绕"4+1" 优势场景，不断巩固差异化竞争优势。污泥协同焚烧技术从实验室走向规模化应用，离心 机产品扬帆出海开辟新航线。公司成功入选第八批"国家级制造业单项冠军企业"，成为四 川省环保领域唯一单项冠军企业。 深化改革激发组织活力。我们深知人才是企业最宝贵的财富。2024 年公司实施"5+3" 人才工程，深化组织改革，完善制度体系，提高研发人员 ...

2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 上海君澜律师事务所 关于 中建环能科技股份有限公司 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于中建环能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票之 法律意见书 致：中建环能科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受中建环能科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"中建环能"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《中建环能科技股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就中建环能本次激励计划作废部分已授 予但尚未归属的限制性股票（以下简称"本次作废"）相关事项出具本法律意 见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律 ...