股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月13日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年12月6日[3] - 现场会议登记时间为2024年12月12日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 会议地点及投票 - 现场会议地点为四川省成都市武侯区武兴一路3号公司会议室（一楼）[4] - 网络投票代码为350425，投票简称为环能投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月13日9:15 - 15:00[18] 审议议案 - 本次股东大会审议总议案、续聘会计师事务所、变更注册资本暨修订公司章程议案[5] - 第2项议案为特别决议事项，需三分之二以上同意[7] 资料送达 - 填写完整的参会登记表及相应资料应于2024年12月12日17:00前送达公司[20]

会议安排 - 公司第五届监事会第十二次会议通知及议案于2024年11月22日送达全体监事[2] - 会议于2024年11月25日以通讯方式召开[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[3] - 同意续聘立信会计师事务所担任公司2024年度财务和内控审计机构[3] - 议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，需提交股东大会审议[3]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2023年审计报酬110万元，2024年148万元[2][8] 立信事务所情况 - 2023年末合伙人278名、注会2533名等[4] - 2023年底提取风险基金1.66亿、保险限额12.5亿[4] - 2023年度业务收入50.01亿，服务671家上市公司[7] 法律责任与处罚 - 立信对保千里案15%债务担责，涉80万[5] - 近三年受行政处罚1次等，涉75人[7] 人员信息 - 项目合伙人周赐麒2024年服务公司[7] - 签字注会程寿山2022 - 2023年审计中建环能[7] - 质控复核人高飞2024年服务公司[7]

会议相关 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年11月25日通讯召开，9位董事全出席[2] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[11] 审计与激励 - 聘请立信会计师事务所担任2024年度财务和内控审计机构[3][4] - 因2021年限制性股票激励计划，股份总数增至68222.4853万股，变更注册资本修订章程[6][7] 资产转让 - 同意子公司江苏华大离心机制造有限公司公开挂牌转让华大一期资产，底价不低于4879.46万元[8][9]

资产出售信息 - 拟出售闲置资产转让底价不低于4879.46万元（不含税4645.57万元）[3] - 截至2024年8月31日，拟售资产净值1079.25万元[6] - 土地面积23508平方米，账面价值491.98万元；房屋建筑账面价值495.29万元[6] 交易影响 - 预计扣除税费后增加净利润2700万左右，占比16.12%[9] 交易安排 - 付款方式多样，含一次性付清、贷款、分期付款[7][8] 交易情况 - 2024年11月25日董事会通过出售议案[3] - 不构成重大资产重组，无需监管批准[2] - 不涉及人员安置等情况，结果有不确定性[2][7]

中建环能科技股份有限公司 章程修正案 中建环能科技股份有限公司（以下简称"中建环能"、"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修 订公司章程的议案》，因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，公司股份总数 由 68168.1586 万股增加至 68222.4853 万股，公司注册资本相应变更，同步修订 公司章程相关条款，具体修订内容如下： 一、关于第六条的修订 原内容： 第六条 公司注册资本为人民币陆亿捌仟壹佰陆拾捌万壹仟伍佰捌拾陆元整。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过 同意增加或者减少注册资本的决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安 排办理注册资本的变更登记手续。 二、关于第十九条的修订 原内容： 修订为： 第六条 公司注册资本为人民币陆亿捌仟贰佰贰拾贰万肆仟捌佰伍拾叁元整。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过 同意增加或者减少注册资本的决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安 排办理注册资本的变更登记手续。 第十九条 公司股份总数为 68,222.4853 万， ...

关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-040 中建环能科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属股份的上市流通日为：2024 年 11 月 15 日（星期五）。 2、本次归属激励对象人数：32 人。 3、本次归属数量：54.3267 万股，占目前公司总股本的 0.08%。 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 同意公司为符合条件的 32 名激励对象办理 54.3267 万股第二类限制性股票归属 相关事宜，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 近日， ...

激励计划时间线 - 2021年12月24日公司召开会议审议通过激励计划草案及相关议案[15] - 2022年4月11日公司收到国资委批复，原则同意实施激励计划[15] - 2022年4月21日公司召开会议审议通过激励计划草案修订稿及相关议案[15] - 2022年4月26日至5月5日，公司对首次授予激励对象名单进行公示[16] - 2022年5月16日，公司年度股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案[16] - 2022年10月25日，公司董事会和监事会审议通过向预留授予激励对象授予限制性股票的议案[18] - 2024年5月23日，公司为149名激励对象办理597.28万股第二类限制性股票归属事宜[18] - 2024年10月29日，公司董事会和监事会审议通过调整预留授予部分限制性股票授予价格等议案[19] 业绩指标与结果 - 2022 - 2024年分年度对公司业绩指标考核，2022年净资产收益率目标不低于8.14%且高于对标企业75分位值水平[22] - 2022年度净资产收益率为8.56%，高于同行业75分位值7.46%[22] - 2022年营业收入复合增长率目标不低于15.30%且高于对标企业75分位值水平[22] - 2022年营业收入相比2020年复合增长率为17.66%，高于同行业75分位值13.74%[22] - 2022年经济增加值改善值大于零，实际改善值为564.40万元[22] 激励对象与归属情况 - 2022年度31人个人考核结果为优秀或称职，1人基本称职，称职以上归属比例100%，基本称职归属比例80%[23] - 公司对1名基本称职激励对象对应第一个归属期不得归属的0.34万股限制性股票作废处理[25] - 预留授予激励对象第一个归属期实际可归属限制性股票为54.3267万股[25] - 可归属人数为32人[27] - 中层管理人员及关键岗位骨干员工本次归属前已获授第二类限制性股票数量为164.00万股[32] - 中层管理人员及关键岗位骨干员工本次可归属限制性股票数量为54.3267万股[32] 股本与分红 - 2024年5月23日股本由67570.8786万股增至68168.1586万股[18] - 2023年6月16日以总股本675,708,786股为基数，每10股派发现金红利0.57元[26] - 2024年7月26日以总股本681,681,586股为基数，每10股派发现金红利0.495619元[26] 授予价格调整 - 预留授予部分限制性股票授予价格由2.88元/股调整为2.773元/股[26] 其他 - 上海信公科技集团担任中建环能2021年限制性股票激励计划独立财务顾问[6] - 限制性股票预留授予日为2022年10月25日[27]

激励计划会议 - 2021年12月22日薪酬与考核委员会审议激励计划议案[6] - 2021年12月24日董事会、监事会审议激励计划议案[7][8] - 2022年4月21日第五届董事会、监事会审议激励计划议案[9] - 2024年10月28日薪酬与考核委员会审议三项议案[11] - 2024年10月29日董事会、监事会审议三项议案[11] 分红情况 - 2023年6月16日每10股派现金红利0.57元[13] - 2024年7月26日每10股派现金红利0.495619元[13] 限制性股票 - 预留授予部分授予价格由2.88元/股调整为2.773元/股[15] - 1名激励对象0.34万股限制性股票作废，归属比例80%[17] - 预留授予部分第一个归属期为2024年10月25日至2025年10月24日，归属比例三分之一[19] 业绩指标 - 2022年净资产收益率8.56%，高于对标企业75分位值[21] - 2022年营业收入较2020年复合增长率17.66%，高于对标企业[21] - 2022年经济增加值改善值564.40万元[21] 归属情况 - 31人2022年度考核优秀或称职，归属比例100%[21] - 1人2022年度考核基本称职，归属比例80%[21] - 本次归属人数32人，数量54.3267万股，价格2.773元/股[22] 其他 - 公司将公告相关会议决议公告等文件[23] - 已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[23][25] - 本次调整、作废及归属已取得必要批准和授权[25]

关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 特别提示： 1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 32 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量（调整后）：54.3267 万股，占目前公 司总股本的 0.08%。 3、本次第二类限制性股票授予价格（调整后）：2.773 元/股。 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-038 中建环能科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次第二类限制性股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发 布相关提示性公告，敬请投资者注意投资风险。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 同 ...