本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 3 日召开了第五届董 事会第三十五次会议，审议通过了《关于选举董事长暨变更法定代表人的议案》， 选举杨力先生为公司第五届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公 司的法定代表人。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)《关于公司董事长兼总经理、董事会秘书兼副总经理辞职 暨选举董事长、聘任公司总经理、调整专门委员会委员并变更法定代表人的公告》 (公告编号:2024-033)。 近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得厦门市市场监督 管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为杨力先生。变更后公司《营 业执照》的基本信息如下: 名称:红相股份有限公司 统一社会信用代码：91350200776007963Y 类型:其他股份有限公司(上市) 法定代表人：杨力 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：1230 ...

2、根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》，"已被实施财务类退市风险警示的公司，应当在其股票交易实际触及退市 风险警示情形相应年度次一会计年度结束后一个月内披露本公告，并在首次披露 风险提示公告后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告"。敬 请广大投资者留意公司公告。 3、2023 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告 知书》（编号：证监立案字 0282023003 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国 证监会决定对公司立案。 2024 年 2 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会厦门监管局下发的 《行政处罚及市场禁入事先告知书》（厦证监处罚字[2024]1 号）（以下简称"《告 知书》"）。 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告 本公司及董事 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于2023年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露了《关 于公司股票交易被实施退市风险警示暨公司股票及其衍生品种停牌的提示性公 告》（公告编号：2023-043），公司股票于 2023 年 5 月 5 日（星期五）开市起被 实施退市风险警示，公司股票简称由"红相股份"变更为"*ST 红相"。若公司 出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"） 第 10.3.10 条第（一）至（六）项规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 2、根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 12 月修订）》规定，"财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约 披露日 ...

联合〔2024〕2113 号 联合资信评估股份有限公司关于红相股份有限公司 收到《行政处罚决定书》《市场禁入决定书》及相关人员收到 《警示函》等相关事项的关注公告 受红相股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称"联 合资信"）对公司及相关债券进行了信用评级。根据联合资信于 2024 年 2 月 7 日出具《联合资信 评估股份有限公司关于下调红相股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》，公司的主体长期 信用等级下调为 A-，"红相转债"的信用等级下调为 A-，评级展望为负面。 2024 年 4 月 3 日，公司发布《关于收到<行政处罚决定书>及<市场禁入决定书>的公告》（以 下简称"公告"），公告披露，2024 年 4 月 3 日公司及相关当事人收到厦门证监局下发的《行政处 罚决定书》（〔2024〕1 号）及《市场禁入决定书》（〔2024〕1 号）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于收到<行政处罚决定书>及< 市场禁入决定书>的公告》（公告编号：2024-031）；主要内容如下： 经查明，公司及相关当事人存在以下 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST | 红相 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | | 红相股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）近日取得国家知识 产权局颁发的发明专利证书 1 项，具体情况如下： 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 上述发明专利为公司自主研发，已应用于局部放电定位仪、GIS 在线监测等 产品。上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公 司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制， 增强公司核心竞争力。 特此公告。 红相股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 1 | 序 | 专利 | 专利 | 专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | 专利申请日 | 授权公告日 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | -- ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕262 号 关于对红相股份有限公司及相关当事人 给予公开认定等纪律处分的决定 当事人： 红相股份有限公司，住所：厦门市思明区南投路 3 号 1002 单元之一； 杨成，红相股份有限公司实际控制人、时任董事长兼总经理； 何东武，红相股份有限公司时任副总经理、卧龙电气银川变 压器有限公司董事长兼总经理； 吴章坤，红相股份有限公司时任监事、物资采购部经理； 廖雪林，红相股份有限公司财务总监； 马露萍，红相股份有限公司时任物流总监; — 1 — 李喜娇，红相股份有限公司时任董事会秘书; 张青，红相股份有限公司时任董事、合肥星波通信技术有限 公司董事长; 陈水明，红相股份有限公司副总经理、浙江涵普电力科技有 限公司董事长; 吕坚，成都鼎屹信息技术有限公司总经理。 根据中国证监会厦门监管局出具的《行政处罚决定书》 （[2024]1 号）及《市场禁入决定书》（[2024]1 号）查明的事实， 红相股份有限公司（以下简称*ST 红相）及相关当事人存在以下 违规行为： 一、2017 年至 2022 年定期报告存在虚假记载 *ST 红相 2017 年至 2022 年年度报告存在虚假记载。*S ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对吴志阳、杨力、吴剑波、方亮、陈耀 高、李文斐、魏荣毅、李成、丁兴号、杨翼 飞、汤金木、方育阳、唐炎钊的监管函 创业板监管函〔2024〕第 49 号 吴志阳、杨力、吴剑波、方亮、陈耀高、李文斐、魏荣毅、 李成、丁兴号、杨翼飞、汤金木、方育阳、唐炎钊： 二、2019 年非公开发行股票、2020 年公开发行可转换 公司债券相关公告文件存在虚假记载 *ST 红相 2019 年非公开发行股票、2020 年公开发行可 转换公司债券披露的相关公告，涉及*ST 红相 2017 年至 2019 年 6 月期间的财务数据。根据前述关于*ST 红相定期报告存 在虚假记载的事实，*ST 红相 2019 年非公开发行股票、2020 年公开发行可转换公司债券相关公告文件存在虚假记载。 三、2020 年申请发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金公告发行文件存在重大虚假记载 2020 年 4 月 28 日，*ST 红相披露《发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。2020 年 4 月 根据中国证监会厦门监管局出具的《厦门证监局关于对 吴志阳、杨力、吴剑波、方亮、陈耀高、李文斐、魏荣毅 ...

红相股份有限公司 关于公司董事长兼总经理、董事会秘书兼副总经理辞职 暨选举董事长、聘任公司总经理、调整专门委员会委员 并变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 一、公司董事长辞职情况 红相股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事长、总经理 杨成先生的辞职报告。杨成先生因收到处罚决定书及市场禁入，辞去公司董事、 董事长、总经理、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委 员等职务，辞去前述职务后，其将继续在公司担任其他职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，杨成先生的辞职未导致公司 董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的运作和公司正常生产经营，其 辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，杨成先生持有公司股份 27,039 ...

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于选举董事长暨变更法定代表人的议案》 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第三 十五次会议于 2024 年 4 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公 司章程》第一百二十条"董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为： 于会议召开 5 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方 式随时通知召开会议"，公司《董事会议事规则》第十七条第 2 款"情况紧急， 需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过董事留存于公司的电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"的规定，公司于 2024 年 4 月 3 日以邮件等方式向全体董事 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监 立案字 0282023003 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立 案。在立案调查期间，公司积极配合证监会的调查工作并严格按照监管要求履行 信息披露义务。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书 的公告》（公告编号：2023-051）。 2024 年 2 月 27 日，公司及相关当事人收到中国证券监督 ...