红相股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，红相股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事杨翼飞女士、黄悦女士、刘洋 先生以及离任独立董事丁兴号先生在职期间的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2025 年 4 月 20 日 红相股份有限公司董事会 经核查独立董事杨翼飞、黄悦、刘洋、丁兴号（离任）的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员任职公司独立董事期间，未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

业绩数据 - 2024年营业收入63489.99万元，较2023年减少51874.56万元，下降44.97%[3][8] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损35306.61万元，较2023年增长23.06%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 6516.08万元，较2023年减少34192.65万元，下降123.54%[3][6] - 2024年末资产总额171201.17万元，较2023年末减少38.04%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产121355.27万元，较2023年末增长26.76%[3] 资产减值 - 2024年度对收购星波通信形成的商誉计提减值准备15453.71万元[3][4] - 公司对如皋项目收款权计提6660.00万元的资产减值损失[4] - 2024年补计提存货跌价损失4951.02万元，计提固定资产减值损失864.97万元[5] 收支变动 - 2024年营业成本42578.25万元，较2023年减少47966.29万元，下降52.98%[8] - 2024年销售费用较2023年减少6426.51万元，下降43.35%[8][9] - 报告期其他收益较上年同期减少1490.35万元，下降40.85%[10] - 报告期投资收益较上年同期减少6965.09万元，下降95.30%[10] - 报告期信用减值损失较上年同期减少2726.44万元，下降157.38%[10] - 报告期资产处置收益较上年同期增加31.30万元，增长192.26%[10] - 报告期营业外收入较上年同期增加122.77万元，增长135.02%[11] - 报告期营业外支出较上年同期减少2423.18万元，下降93.20%[12] - 报告期所得税费用较上年同期减少1413.18万元，下降96.98%[12] 期末数据 - 2024年期末资产总计较2023年期末减少105100.42万元，下降38.04%[13] - 2024年期末负债合计较2023年期末减少130549.65万元，下降72.46%[14] - 2024年期末所有者权益合计较2023年期末增加25449.23万元，增长26.47%[14] 权益变动 - 报告期末资本公积较年初增加50702.68万元，增长58.14%[20] - 报告期末库存股较年初减少1099.16万元，下降100.00%[20] - 报告期末其他综合收益较年初增加150.94万元，增长35.02%[20] - 报告期末未分配利润较年初减少35306.61万元，下降94.45%[20] - 报告期末少数股东权益较年初减少171.23万元，下降42.04%[20] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入小计71992.46万元，较2023年度减少107231.38万元，下降59.83%[21] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额 - 6516.08万元，较2023年度减少34192.65万元，下降123.54%[21] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额33335.93万元，较2023年度增加28290.18万元，增长560.67%[21] - 2024年度筹资活动现金流入小计7279.66万元，较2023年度减少68156.34万元，下降90.35%[21] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 56685.05万元，较2023年度减少44113.44万元，下降350.90%[21]

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-019 红相股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的相关条款进行 修订。具体情况如下： 一、变更注册资本具体情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 [2020]136 号"文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换 公司债券，每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）"深证上[2020]247 号"文同意，公司 58,500.00 万元可转换 公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称"红相转债"，债 券代码"123044"。"红相转债"于 2020 年 9 月 18 日起进 ...

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-018 红相股份有限公司 关于公司、各子公司为子公司 2025 年度申请综合授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 20 日，红相股份有限公司（以下简称"红相股份"或"公司"） 召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司、 各子公司为子公司 2025 年度申请综合授信提供担保的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、担保情况概述 为满足全资子公司合肥星波通信技术有限公司（以下简称"星波通信"）的 生产经营资金需求，同意公司及合并报表范围内各级子公司为星波通信在不超过 人民币 10,000 万元的授信额度范围内提供担保。担保方式包括但不限于保证、 抵押、质押等。 本次担保额度及授权事项的有效期从公司 2024 年年度股东大会审议通过之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在上述期限内，担保额度可循环使用。 在不超过上述担保额度的前提下，申请股东大会授权董事长或其授权人士全权代 表公司签署上述担保额度内的各项法律文件 ...

红相股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定和要求，红相股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容 诚所"）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证 券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 ...

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-017 红相股份有限公司 关于公司 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2025 年 4 月 20 日召 开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年度申请综合授信额度事宜的议案》。具体情况如下： 一、申请授信的背景 | 序号 | 公司名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 红相股份有限公司 | 10,000.00 | | 2 | 合肥星波通信技术有限公司 | 11,000.00 | | 3 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 12,000.00 | | | 合计 | 33,000.00 | 上述综合授信额度主要用于公司及相关子公司日常生产经营，具体授信额度 以公司及子公司与相关机构签订的协议为准，并视协商及协议情况由公司及子公 司以其自有资产进行抵押/质押，公司及合并报表范围内各级子公司提供担保等 1 为满足 ...

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-013 红相股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董 事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提 资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现 将公司 2024 年度计提资产减值准备的有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值损失的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，2024 年末公司对各类资产进行了清 查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹 象，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值的资产进行了相关评估与测试。 根据企业会计准则的相关规定及公司有关会计政策，公司对合并报表范围内 截至 2024 年 12 月 31 日的存货、应收款项、固定资产、无 ...

红相股份有限公司 董事会关于 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见 所涉事项影响已消除的专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"会 计师"）对红相股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审 计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（容诚审字[2024]361Z0353 号）。 公司董事会现就 2023 年度审计报告中强调事项段所涉及事项的影响消除情况说 明如下： 一、2023 年度审计报告强调事项段所涉及的内容 容诚会计师事务所对公司 2023 年度财务报表出具的《审计报告》中，强调 事项段具体内容如下： "我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五之 1、2 所述，红相 股份公司于 2023 年 5 月 11 日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证 监立案字 0282023003 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司 立案。2024 年 2 月 27 日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会厦门 监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告 ...

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-016 红相股份有限公司 关于会计政策变更的公告 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董 事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变 更的议案》。本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的 要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）变更原因及日期 一、会计政策变更情况概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容进行进一 步规范及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布了 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔20 ...

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-015 红相股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董 事会第七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案》。现将具体情况公告如下： 1 述如皋项目相关债权收购与债务承担的交易中，该收款权购买作价为 25,829.05 万元。公司以 18,615.34 万元收购截至 2023 年 7 月 31 日的如皋项目项下享有的 债权，并承担不超过 7,213.71 万元的债务。 根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，结合行业政 策变化、竞争格局及资产运行情况，2024 年对该收款权计提 6,660.00 万元的资 产减值损失。 3、经营业绩下滑 一、情况概述 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《红相股份有限公司审计报 告》（容诚审字[2025]361Z0403 号），公司 2024 年度归属于上市公司 ...