授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超3.3亿元[1][2] - 红相股份、合肥星波通信、浙江涵普电力分别申请1亿、1.1亿、1.2亿元[2] 授信安排 - 议案需2024年年度股东大会审议[3] - 有效期从2024年大会通过至2025年大会召开[3] - 额度可循环使用且可调剂，授权董事长等办理相关事宜[3]

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-015 红相股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董 事会第七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案》。现将具体情况公告如下： 1 述如皋项目相关债权收购与债务承担的交易中，该收款权购买作价为 25,829.05 万元。公司以 18,615.34 万元收购截至 2023 年 7 月 31 日的如皋项目项下享有的 债权，并承担不超过 7,213.71 万元的债务。 根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，结合行业政 策变化、竞争格局及资产运行情况，2024 年对该收款权计提 6,660.00 万元的资 产减值损失。 3、经营业绩下滑 一、情况概述 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《红相股份有限公司审计报 告》（容诚审字[2025]361Z0403 号），公司 2024 年度归属于上市公司 ...

红相股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-021 特此公告。 红相股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 20 日，红相股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董 事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年年 度报告及其摘要>的议案》。为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公 司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 22 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。敬请广大投资者注意查阅。 ...

担保事项 - 2025年4月20日公司审议通过为子公司2025年度申请综合授信提供担保议案，需2024年年度股东大会批准[2][3] - 公司为全资子公司星波通信不超10000万元授信额度提供担保，有效期至2025年年度股东大会召开[2] 星波通信情况 - 2024年星波通信营业收入19362.76万元，利润总额 -913.04万元，净利润 -584.04万元[11] - 2024年末星波通信资产总额67793.58万元，负债总额19284.55万元，资产负债率28.45%[11] 担保相关数据 - 本次新增担保额度10000万元，占上市公司最近一期归母净资产比例8.24%[6] - 截至公告披露日，星波通信担保余额336.93万元，公司正在履行中的对外担保合同余额336.93万元[6][12]

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-019 红相股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的相关条款进行 修订。具体情况如下： 一、变更注册资本具体情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 [2020]136 号"文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换 公司债券，每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）"深证上[2020]247 号"文同意，公司 58,500.00 万元可转换 公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称"红相转债"，债 券代码"123044"。"红相转债"于 2020 年 9 月 18 日起进 ...

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-013 红相股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董 事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提 资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现 将公司 2024 年度计提资产减值准备的有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值损失的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，2024 年末公司对各类资产进行了清 查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹 象，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值的资产进行了相关评估与测试。 根据企业会计准则的相关规定及公司有关会计政策，公司对合并报表范围内 截至 2024 年 12 月 31 日的存货、应收款项、固定资产、无 ...

会计政策变更 - 2025年4月20日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 执行准则解释17号对报告期财务报表无重大影响[6] - 执行准则解释18号对列报前期最早期初留存收益累计影响为0元[6] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调为148,232,713.75元[7] - 2023年度合并报表营业成本调为905,445,365.17元[7] - 本次变更对公司财务无重大影响[2][6]

红相股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定和要求，红相股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容 诚所"）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证 券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 ...

业绩数据 - 2024年营业收入63489.99万元，较2023年减少51874.56万元，下降44.97%[3][8] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损35306.61万元，较2023年增长23.06%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 6516.08万元，较2023年减少34192.65万元，下降123.54%[3][6] - 2024年末资产总额171201.17万元，较2023年末减少38.04%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产121355.27万元，较2023年末增长26.76%[3] 资产减值 - 2024年度对收购星波通信形成的商誉计提减值准备15453.71万元[3][4] - 公司对如皋项目收款权计提6660.00万元的资产减值损失[4] - 2024年补计提存货跌价损失4951.02万元，计提固定资产减值损失864.97万元[5] 收支变动 - 2024年营业成本42578.25万元，较2023年减少47966.29万元，下降52.98%[8] - 2024年销售费用较2023年减少6426.51万元，下降43.35%[8][9] - 报告期其他收益较上年同期减少1490.35万元，下降40.85%[10] - 报告期投资收益较上年同期减少6965.09万元，下降95.30%[10] - 报告期信用减值损失较上年同期减少2726.44万元，下降157.38%[10] - 报告期资产处置收益较上年同期增加31.30万元，增长192.26%[10] - 报告期营业外收入较上年同期增加122.77万元，增长135.02%[11] - 报告期营业外支出较上年同期减少2423.18万元，下降93.20%[12] - 报告期所得税费用较上年同期减少1413.18万元，下降96.98%[12] 期末数据 - 2024年期末资产总计较2023年期末减少105100.42万元，下降38.04%[13] - 2024年期末负债合计较2023年期末减少130549.65万元，下降72.46%[14] - 2024年期末所有者权益合计较2023年期末增加25449.23万元，增长26.47%[14] 权益变动 - 报告期末资本公积较年初增加50702.68万元，增长58.14%[20] - 报告期末库存股较年初减少1099.16万元，下降100.00%[20] - 报告期末其他综合收益较年初增加150.94万元，增长35.02%[20] - 报告期末未分配利润较年初减少35306.61万元，下降94.45%[20] - 报告期末少数股东权益较年初减少171.23万元，下降42.04%[20] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入小计71992.46万元，较2023年度减少107231.38万元，下降59.83%[21] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额 - 6516.08万元，较2023年度减少34192.65万元，下降123.54%[21] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额33335.93万元，较2023年度增加28290.18万元，增长560.67%[21] - 2024年度筹资活动现金流入小计7279.66万元，较2023年度减少68156.34万元，下降90.35%[21] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 56685.05万元，较2023年度减少44113.44万元，下降350.90%[21]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额95%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额96%[7] 制度建设 - 公司按交易金额及性质划分一般授权和特别授权[12] - 一般性交易分级审批，重大交易由董事会、股东大会审批[12] - 公司建立多岗位责任制度并控制关键环节[14][15] - 公司制定关联交易、对外担保等多项制度[15][16] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷分三类，有定量标准[19] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[21] 其他 - 报告期内无内控重大缺陷和其他重大事项[22][23] - 董事长（已获董事会授权）为杨力[24] - 文档日期为2025年4月20日[25]