股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于12月13日15：00在厦门召开[2][27] - 会议股权登记日为2024年12月9日[4] - 现场登记时间为12月12日9:00 - 12:00、14:00 - 17:30[7] 投票信息 - 网络投票时间为12月13日9:15 - 15:00（深交所互联网系统）[23] - 普通股投票代码为“350427”，简称为“红相投票”[20] 会议提案 - 提案包括总议案及《关于续聘2024年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》[27]

会议安排 - 红相股份第六届董事会第五次会议于2024年11月26日召开[3] - 公司将于2024年12月13日召开2024年第四次临时股东大会[7] 议案决议 - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，尚需股东大会审议[3][4] - 通过《关于调整公司组织结构的议案》[5] - 通过《内控控制评价管理办法》[6]

| 证券代码：300427 | 证券简称：红相股份 | 公告编号：2024-150 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 一、审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及聘任内控审计机构的 议案》 经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供 审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作要求。同意续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构， 聘期一年。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度财务审计机 构及聘任内控审计机构的公告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 特此公告。 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2024 年 11 月 21 日以邮件等方式发出第六届监事会第五次会议通知，于 202 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：红相股份 公告编号：2024-151 | | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | 红相股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 关于续聘 2024 年度财务审计机构及聘任内控审计机构的公告 本公司及董事会全 ...

可转债基本信息 - 2020年3月12日公司公开发行585.00万张可转换公司债券，发行总额58,500.00万元[8] - 2020年4月13日公司58,500.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易，简称“红相转债”[10] - 可转债转股期限自2020年9月18日至2026年3月11日[11] - 可转债初始转股价格为18.93元/股，2024年2月23日起生效的转股价格为3.70元/股[12][16] 赎回相关信息 - “红相转债”最后交易日为2024年11月27日，收市后停止交易[4] - “红相转债”最后转股日为2024年12月2日，收市后未转股的将按102.19元/张强制赎回，当期年利率3% [4][5] - 赎回条件满足日为2024年10月28日，赎回登记日为2024年12月2日，赎回日为2024年12月3日[5][7] - 发行人资金到账日为2024年12月6日，投资者赎回款到账日为2024年12月10日[7] - 本次赎回类别为全部赎回，赎回完成后“红相转债”将在深交所摘牌[7] - 2023年12月18 - 22日“红相转债”回售申报数量为511张，回售金额为51,808.24元（含息、税）[18] - 自2024年9月30日至10月28日，公司股票有15个交易日收盘价格不低于“红相转债”当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[8][20] 其他信息 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[24] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[24] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告[21] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[23]

违规情况 - 副总经理王祥配偶2024.10.15 - 10.29买卖股票构成短线交易[3] - 王祥收到厦门证监局警示函[3] 处理结果 - 王祥上缴短线交易收益9000元[4] 未来策略 - 公司加强合规培训宣导，督促人员学习法规规范交易[5]

| 证券代码：300427 | 证券简称：红相股份 公告编号：2024-155 | | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | 红相股份有限公司 关于公司高级管理人员配偶短线交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司副总经理王祥先生 的配偶杨鸿雁女士存在短线交易公司股票的行为。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规的规定， 现将相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 1 序号 交易时间 交易方向 成交数量 （股） 成交价格（元 /股） 成交金额 （元） 1 2024 年 10 月 15 日 卖出 5000 9.9600 49,800 2 2024 年 10 月 15 日 卖出 15000 9.9000 148,500 3 2024 年 ...

可转债基本信息 - 2020年3月12日公司公开发行585.00万张可转换公司债券，发行总额58,500.00万元[8] - 2020年4月13日公司58,500.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易，简称“红相转债”[10] - 可转债转股期限自2020年9月18日至2026年3月11日[11] - 可转债初始转股价格为18.93元/股，2024年2月23日起生效的转股价格为3.70元/股[12][16] 赎回相关信息 - “红相转债”最后交易日为2024年11月27日，收市后停止交易[4] - “红相转债”最后转股日为2024年12月2日，收市后未转股的将按102.19元/张强制赎回，当期年利率3% [4][5] - 赎回条件满足日为2024年10月28日，赎回登记日为2024年12月2日，赎回日为2024年12月3日[5][7] - 发行人资金到账日为2024年12月6日，投资者赎回款到账日为2024年12月10日[7] - 2024年9月30日至10月28日，公司股票有15个交易日收盘价格不低于“红相转债”当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[8][20] - 本次赎回类别为全部赎回，赎回完成后“红相转债”将在深交所摘牌[7] - 赎回对象为截至2024年12月2日收市后在中国结算登记在册的全体“红相转债”持有人[21] 其他信息 - 2023年12月18 - 22日“红相转债”回售申报数量为511张，回售金额为51,808.24元（含息、税）[18] - 有条件赎回条款：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含），或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[19] - 2024年4月28日至10月28日，公司实控人等相关人员不存在交易“红相转债”情形[23] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[24] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[24]

可转债基本信息 - 2020年3月12日公司发行585.00万张可转换公司债券，总额58,500.00万元[5] - 可转债初始转股价格为18.93元/股，2024年2月23日起为3.70元/股[8][14] 赎回相关信息 - 2024年9月30日至10月28日触发有条件赎回条款[5][18] - 赎回价格为102.19元/张，当期年利率3%[3][19] - 赎回条件满足日为2024年10月28日[4] - 停止交易日为2024年11月28日[4] - 停止转股日为2024年12月3日[4] - 赎回登记日为2024年12月2日[4] - 赎回日为2024年12月3日[4] - 赎回对象为2024年12月2日收市后登记在册的全体持有人[20] 其他信息 - 2023年12月18 - 22日红相转债回售申报数量为511张，金额51,808.24元[15] - 2024年4月28日至10月28日，公司实际控制人等无交易“红相转债”情形[22] - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股，不足1股余额五个交易日内现金兑付[23] - 可转债转股新增股份转股申报后次一交易日上市流通[23] - 2024年12月6日发行人资金到账，12月10日赎回款到达持有人资金账户[21]

可转债基本信息 - 2020年3月12日公司发行585.00万张可转债，总额58,500.00万元[5] - 可转债初始转股价格18.93元/股，2024年2月23日起为3.70元/股[8][14] - 可转债转股期限自2020年9月18日至2026年3月11日[7] 赎回相关信息 - “红相转债”赎回价格102.19元/张，当期年利率3%[3] - 赎回条件满足日为2024年10月28日，停止交易日为11月28日[4] - 停止转股日为12月3日，赎回登记日为12月2日，赎回日为12月3日[4] - 发行人资金到账日为12月6日，投资者赎回款到账日为12月10日[4] 触发赎回原因 - 2024年9月30日至10月28日，15个交易日股价不低于转股价格130%触发赎回[5][18] 其他信息 - 2023年12月18 - 22日“红相转债”回售申报511张，金额51,808.24元[15] - 2024年4月28日至10月28日实控人等无交易“红相转债”情形[22] - 可转债转股最小申报单位1张，新增股份转股后次一交易日上市[23]