红相股份有限公司 二、监事会对相关事项发表的意见 报告期内，公司监事会根据有关法律、法规等规定，对公司的依法运作情况、 财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有 关情况发表如下意见： 1、公司依法运作情况 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，红相股份有限公司（以下简称"公司"）公司监事会的全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件的要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全 体股东负责的精神，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公 司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责 情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监 事会工作情况报告如下： 一、2024 年监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定。具体情况如下： | 序 | 届次 | 召开时间 | | | 议案 | ...

红相股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-021 特此公告。 红相股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 20 日，红相股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董 事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年年 度报告及其摘要>的议案》。为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公 司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 22 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。敬请广大投资者注意查阅。 ...

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-020 红相股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届董事会第 七次会议审议，决定于 2025 年 5 月 14 日下午 15：00 召开 2024 年年度股东大 会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 ...

经审核，监事会对公司董事会编制的《董事会关于 2023 年度审计报告带强 调事项段的无保留意见所涉事项影响已消除的专项说明》表示认可，该专项说明 客观反映了相关事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关 规范性文件和条例的规定。 红相股份有限公司监事会 2025 年 4 月 20 日 红相股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度审计报告带强调事项段的无保 留意见所涉事项影响已消除的专项说明》的意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"会 计师"）对红相股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审 计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（容诚审字[2024]361Z0353 号）。 公司董事会对该强调事项影响已消除作出专项说明，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标 准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司监事会认真审阅了董事会出 具的专项说明，并提出如下审核意见： 1 ...

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-012 红相股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2025 年 4 月 10 日以邮件等方式发出第六届监事会第七次会议通知，于 2025 年 4 月 20 日在公司 会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开符合 国家有关法律、法规及公司章程的规定。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年 度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 ...

财务相关 - 2024年度财务报告经审计并出具标准无保留意见[4] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[8] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一[9] - 2025年度公司及子公司拟申请不超3.3亿元综合授信额度[16] - 红相股份拟申请授信额度1亿元[16] - 合肥星波通信拟申请授信额度1.1亿元[16] - 浙江涵普电力拟申请授信额度1.2亿元[16] - 综合授信额度有效期至2025年年度股东大会召开[17] - 公司及子公司为星波通信不超1亿元授信额度提供担保[19] 股本变动 - 截至2024年9月9日，总股本和注册资本增加[21] - 2024年9 - 12月“红相转债”转股使总股本和注册资本增加[22] - 2024年12月完成限制性股票回购注销，总股本和注册资本减少[23] 会议相关 - 第六届董事会第七次会议于2025年4月20日召开[2] - 各议案表决多为赞成7票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8][10][11][12][13][15][18] - 公司拟于2025年5月14日召开2024年年度股东大会[29]

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-008 红相股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）近日取得国家知识 产权局颁发的发明专利证书 2 项，具体情况如下： | 序 | 专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 类型 | 权人 | | 1 | 一种声学成 像检测仪 | ZL 2020 1 0760892.0 | 第 7863297 号 | 2020 年 07 月 31 日 | 2025 年 04 月 08 日 | 发明 | 红相 | | | | | | | | 专利 | 股份 | | 2 | 一种基于稀 | | | | | 专利 | 红相 股份 | | | 疏成像技术 | ZL 2022 1 | 第 7874517 号 | 2022 年 02 月 16 日 ...

红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）近日取得国家知识 产权局颁发的发明专利证书 1 项，具体情况如下： | 序 | 专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | | 专利申请日 | | | 授权公告日 | | | 专利 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | | 类型 | 权人 | | | 一种基于深度学习理 | ZL 2022 1 | | | | | | | | | 发明 | 红相 | | 1 | 论的设备故障声源定 | | 第 7802935 | 号 | 年 月 2022 | 2 | 日 16 | 月 2025 3 | 年 | 18 | 日 | | | | | 0141874.3 | | | | | | | | | 专利 | 股份 | | | 位方法 | | | | | | | | | | | | 证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-007 红相股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入64,509.04万元，较上年同期下降44.08%[4][5][7] - 2024年营业利润-34,303.12万元，较上年同期增长21.06%[4][6] - 2024年利润总额-34,252.06万元，较上年同期增长25.48%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-33,621.09万元，较上年同期增长26.73%[4][6] - 2024年末总资产177,799.26万元，较期初下降35.65%[4][8] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益122,888.41万元，较期初增长28.36%[4][8] - 2024年末股本50,852.03万元，较期初增长40.55%[4][8] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产2.42元，较期初下降8.68%[4][8] 财务数据变化原因 - 营业收入下降主因是子公司银川卧龙于2023年12月出售后不再纳入合并报表范围[7] - 净利润增长主因是原子公司银川卧龙于2023年12月出售后不再纳入合并报表范围，且2023年出售该子公司亏损11,296.96万元[7]

行政处罚 - 2024年4月3日公司收到厦门证监局《行政处罚决定书》[5] 股东情况 - 杨成持有公司股份27,039,835股，占比5.32%[8] - 杨成质押2000万股公司股份给厦门红相智能科技有限公司[10] 赔偿事项 - 杨成自愿承担8000万元民事赔偿[9] - 2024年4月收到杨成赔偿承诺[5] 关联交易 - 2025年年初至公告披露日与杨成无其他关联交易[14] - 2025年1月24日关联交易经审议通过[6] - 关联交易为公司获利益交易，豁免股东大会审议[6] - 关联交易未构成重大资产重组，无需部门批准[7]