业绩数据 - 2024年营业收入63489.99万元，较2023年减少51874.56万元，下降44.97%[3][8] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损35306.61万元，较2023年增长23.06%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 6516.08万元，较2023年减少34192.65万元，下降123.54%[3][6] - 2024年末资产总额171201.17万元，较2023年末减少38.04%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产121355.27万元，较2023年末增长26.76%[3] 资产减值 - 2024年度对收购星波通信形成的商誉计提减值准备15453.71万元[3][4] - 公司对如皋项目收款权计提6660.00万元的资产减值损失[4] - 2024年补计提存货跌价损失4951.02万元，计提固定资产减值损失864.97万元[5] 收支变动 - 2024年营业成本42578.25万元，较2023年减少47966.29万元，下降52.98%[8] - 2024年销售费用较2023年减少6426.51万元，下降43.35%[8][9] - 报告期其他收益较上年同期减少1490.35万元，下降40.85%[10] - 报告期投资收益较上年同期减少6965.09万元，下降95.30%[10] - 报告期信用减值损失较上年同期减少2726.44万元，下降157.38%[10] - 报告期资产处置收益较上年同期增加31.30万元，增长192.26%[10] - 报告期营业外收入较上年同期增加122.77万元，增长135.02%[11] - 报告期营业外支出较上年同期减少2423.18万元，下降93.20%[12] - 报告期所得税费用较上年同期减少1413.18万元，下降96.98%[12] 期末数据 - 2024年期末资产总计较2023年期末减少105100.42万元，下降38.04%[13] - 2024年期末负债合计较2023年期末减少130549.65万元，下降72.46%[14] - 2024年期末所有者权益合计较2023年期末增加25449.23万元，增长26.47%[14] 权益变动 - 报告期末资本公积较年初增加50702.68万元，增长58.14%[20] - 报告期末库存股较年初减少1099.16万元，下降100.00%[20] - 报告期末其他综合收益较年初增加150.94万元，增长35.02%[20] - 报告期末未分配利润较年初减少35306.61万元，下降94.45%[20] - 报告期末少数股东权益较年初减少171.23万元，下降42.04%[20] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入小计71992.46万元，较2023年度减少107231.38万元，下降59.83%[21] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额 - 6516.08万元，较2023年度减少34192.65万元，下降123.54%[21] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额33335.93万元，较2023年度增加28290.18万元，增长560.67%[21] - 2024年度筹资活动现金流入小计7279.66万元，较2023年度减少68156.34万元，下降90.35%[21] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 56685.05万元，较2023年度减少44113.44万元，下降350.90%[21]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额95%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额96%[7] 制度建设 - 公司按交易金额及性质划分一般授权和特别授权[12] - 一般性交易分级审批，重大交易由董事会、股东大会审批[12] - 公司建立多岗位责任制度并控制关键环节[14][15] - 公司制定关联交易、对外担保等多项制度[15][16] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷分三类，有定量标准[19] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[21] 其他 - 报告期内无内控重大缺陷和其他重大事项[22][23] - 董事长（已获董事会授权）为杨力[24] - 文档日期为2025年4月20日[25]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年4月20日对红相股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年末部分借款占用资金余额分别为2134.60万元等[6] - 2024年度部分偿还金额为28.62万元[6] - 2024年度部分占用资金利息为45.07万元等[6] - 2024年度部分占用累计发生金额（不含利息）为4005.98万元等[6] - 2024年初部分占用资金余额为161.00万元等[6] - 2024年累计发生金额部分为1900.00万元[6]

红相股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，红相股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事杨翼飞女士、黄悦女士、刘洋 先生以及离任独立董事丁兴号先生在职期间的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2025 年 4 月 20 日 红相股份有限公司董事会 经核查独立董事杨翼飞、黄悦、刘洋、丁兴号（离任）的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员任职公司独立董事期间，未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

违规处罚 - 2023年5月11日公司因信披违规被证监会立案[2] - 2024年4月3日公司及相关当事人收到处罚和禁入决定[2] - 公司因2017 - 2022年报虚假记载被处2513万元罚款并缴清[2] 财务调整与风险警示 - 2024年4月25日审议通过对2017 - 2022财报更正追溯调整议案[3] - 2024年4月25日申请撤销退市风险警示，10月9日开市起撤销[3] 问询回复 - 2024年4月29日收到深交所年报问询函，9月6日、10月1日披露回复[4] 公司策略 - 加强内审监督，推动审计全过程转变[4] - 加强员工法规学习培训，强化风险防范意识[4] - 加强风控，完善法人治理结构保障规范运作[4] - 全面加强内控体系建设，加大对子公司管控力度[5]

监事会会议 - 2024年度公司监事会共召开7次会议[2] - 第五届监事会第二十三次会议于2024年4月25日召开[2] - 第六届监事会第五次会议于2024年11月26日召开[3] 公司状况 - 2024年公司依法规范运作，财务状况良好[4][6] - 2024年公司无应披露未披露关联交易和违规对外担保[10][11]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月14日15:00[2] - 网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[2][17][19] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 会议地点与登记 - 地点在福建省厦门市思明区相关公司会议室[3] - 现场登记时间为2025年5月13日9:00 - 17:30[5] 议案相关 - 议案8需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[3][4] - 审议《公司2024年年度报告及其摘要》等议案[22] 其他信息 - 普通股投票代码为“350427”，简称为“红相投票”[16] - 联系电话、传真、邮箱及邮编信息[7][8] - 委托期限至股东大会会议结束[23]

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-012 红相股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2025 年 4 月 10 日以邮件等方式发出第六届监事会第七次会议通知，于 2025 年 4 月 20 日在公司 会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开符合 国家有关法律、法规及公司章程的规定。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年 度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 ...

经审核，监事会对公司董事会编制的《董事会关于 2023 年度审计报告带强 调事项段的无保留意见所涉事项影响已消除的专项说明》表示认可，该专项说明 客观反映了相关事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关 规范性文件和条例的规定。 红相股份有限公司监事会 2025 年 4 月 20 日 红相股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度审计报告带强调事项段的无保 留意见所涉事项影响已消除的专项说明》的意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"会 计师"）对红相股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审 计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（容诚审字[2024]361Z0353 号）。 公司董事会对该强调事项影响已消除作出专项说明，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标 准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司监事会认真审阅了董事会出 具的专项说明，并提出如下审核意见： 1 ...

财务相关 - 2024年度财务报告经审计并出具标准无保留意见[4] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[8] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一[9] - 2025年度公司及子公司拟申请不超3.3亿元综合授信额度[16] - 红相股份拟申请授信额度1亿元[16] - 合肥星波通信拟申请授信额度1.1亿元[16] - 浙江涵普电力拟申请授信额度1.2亿元[16] - 综合授信额度有效期至2025年年度股东大会召开[17] - 公司及子公司为星波通信不超1亿元授信额度提供担保[19] 股本变动 - 截至2024年9月9日，总股本和注册资本增加[21] - 2024年9 - 12月“红相转债”转股使总股本和注册资本增加[22] - 2024年12月完成限制性股票回购注销，总股本和注册资本减少[23] 会议相关 - 第六届董事会第七次会议于2025年4月20日召开[2] - 各议案表决多为赞成7票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8][10][11][12][13][15][18] - 公司拟于2025年5月14日召开2024年年度股东大会[29]