证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-002 红相股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届董事会第六 次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司 章程》第一百二十条"董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于 会议召开 5 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式 随时通知召开会议"，公司《董事会议事规则》第十六条第 2 款"情况紧急，需 要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过董事留存于公司的电话或者其他口 头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"的规定，公司于 2025 年 1 月 23 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知，召 集人亦于本次会议上作出说明。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。 本次会议由董事长杨力先生主持，公 ...

红相股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《红相股份有限公司章程》《独立董事工 作制度》等有关规定，红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，在认真审阅了拟提交第六届 董事会第六次审议的《关于确认实际控制人自愿承担上市公司一定暨关联交易的 议案》等相关文件后，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就相 关议案发表审核意见如下： 本次关联交易事项有利于帮助公司有效化解风险、维护公司以及投资者的合 法权益，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，亦不 存在损害公司及全体股东合法权益的情形。我们同意将该事项提交公司第六届董 事会第六次会议审议，在公司董事会审议该关联交易议案时，关联董事需回避表 决。 （以下无正文。） （本页无正文，为《红相股份有限公司第六届董事会第一次独立董事专门会 议审核意见》之签署页） 杨翼飞 黄 悦 刘 洋 2025 年 1 月 24 日 ...

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-005 红相股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 上述发明专利为公司自主研发，该技术在公司电力设备状态检测监测上应用。 上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一 步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，增强公 司核心竞争力。 特此公告。 红相股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）近日取得国家知识 产权局颁发的发明专利证书 1 项，具体情况如下： | 序 | 专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | | 专利申请日 | | | | | 授权公告日 | | 专利 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | ...

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-003 红相股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 经审核，监事会认为：实际控制人杨成先生自愿承担未来上市公司可能产生 的一定民事赔偿额，有利于帮助公司有效化解风险、维护公司以及投资者的合法 权益。公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定，关联董事进行了回避表决，不存在损害公司及其他非关联 股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意本事项。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 红相股份有限公司监事会 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届监事会第六 次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。根据《公司章程》第 一百五十条"监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召 开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通 知召开会议"，公司《监事会议事规则》第七条"监事可以提议召开临时监事会 会议。临时监事会会议应当于会议召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事 由时，可以口头、电 ...

2024年业绩预计数据 - 2024年预计归属上市公司股东净利润亏损2.9亿 - 3.9亿元，上年同期亏损4.59亿元[3] - 2024年预计扣非净利润亏损2.96亿 - 3.96亿元，上年同期亏损5.13亿元[3] - 2024年预计营业收入6.1亿 - 6.7亿元，上年为11.54亿元[3] - 2024年预计扣除后营业收入6亿 - 6.6亿元，上年为11.33亿元[3] - 2024年非经常性损益对净利润影响约600万元，上年同期为5451.34万元[7] 2024年资产减值情况 - 2024年预计对星波通信商誉计提减值准备约1.54亿元[6] - 公司以1.86亿元收购如皋项目债权并承担不超7213.71万元债务，2024年预计对该收款权计提约7000万元资产减值损失[6][7] 2024年业务板块情况 - 2024年电力设备新签合同金额和电力板块销售收入同比下降[7] - 2024年通信板块因市场需求、成本等因素利润空间被压缩[5][7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年年报披露[4][9]

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-165 红相股份有限公司 关于第一类限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、2022 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 24 日，公司通过公司 OA 系统及公司 内部张贴方式，将公司 2022 年限制性股票激励对象名单及职位予以公示。公示 期内，公司监事会未接到任何对公司 2022 年限制性股票激励计划拟激励对象提 出的异议。公司于 2022 年 6 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号： 2022-048）、《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票 的自查报告》（公告编号：2022-049)。 3、2022 年 7 月 1 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 《红相股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"《激励计划（草案）》"）及其摘要。根据 2022 年第一次临时 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 红相股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于红相股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1951 号 致：红相股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受红相股份有限公司（以下简称 "红相股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四次临时股东 大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：红相股份 | 公告编号：2024-164 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 11 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第四 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-152）；于 2024 年 12 月 10 日在巨潮 资讯网披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告》（公告编号： 2024-161）。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 15:00 （2）网络 ...

受红相股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称"联 合资信"）对公司主体及"红相转债"进行了信用评级。根据联合资信于 2024 年 6 月 26 日出具 的跟踪评级结果，公司主体长期信用等级为 A-，"红相转债"的最新信用等级为 A-，评级展望为负 面，评级结果有效期为该债项存续期。 根据公司披露的《红相股份有限公司关于提前赎回"红相转债"的公告》《红相股份有限公司 关于"红相转债"摘牌的公告》及公司提供资料，"红相转债"已于 2024 年 12 月 3 日全部赎回， 并于 2024 年 12 月 11 日摘牌，不再存续。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止 评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对公司及"红相转债"的信用评级，并将不再更 新公司及上述债项的评级结果。 特此公告 主体长期信用评级报告 联合〔2024〕11304 号 联合资信评估股份有限公司 关于终止红相股份有限公司主体及"红相转债"信用评级的公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二四年十二月十一日 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：红相股份 | 公告编号：2024-161 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 11 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第四次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-152）。本次会议将采取现场表决与网络 投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决 权，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2024 年第四次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 ...